有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長 兼 営業本部長	今 野 博 文	1962年2月12日生	1984年4月 日立電線株式会社(現株式会社プロテリアル)入社 2012年2月 同社 海外事業本部 海外事業部 国際営業部長 2015年7月 同社(日立金属香港有限公司 董事総経理) 2016年4月 同社(日立金属投資中国有限公司 副総経理) 2020年6月 当社専務取締役営業本部長 2021年6月 当社代表取締役社長兼 営業本部長(現)	(注)3	―
常務取締役 管理本部長 兼 海外統括部長	森 本 昇	1960年7月31日生	1984年4月 日立電線株式会社(現株式会社プロテリアル)入社 2015年7月 日立金属株式会社(現株式会社プロテリアル)経営企画センター グループ会社支援部長 2017年4月 同社経営企画本部グループ会社 マネジメント部長 2021年6月 当社取締役管理本部長 2022年6月 当社取締役管理本部長 兼海外統括部長 2024年6月 当社常務取締役管理本部長 兼海外統括部長(現)	(注)3	―
常務取締役 営業本部 副本部長 兼 大阪支店長	内 田 雄 治	1962年2月3日生	1984年4月 日立化成工業株式会社(現株式会社レゾナック)入社 2013年4月 日立化成株式会社(現株式会社レゾナック)営業統括部関西支社社会インフラ関連材料営業部長 2017年4月 同社営業本部グローバル地域統括部関東支店長 兼日立グループ営業部長兼機能・配線板材料営業部長 2020年4月 同社営業本部東日本支店長 2021年6月 当社取締役営業本部副本部長 兼化成品関連製品管掌 2022年4月 当社取締役営業本部副本部長 兼大阪支店長 2024年6月 当社常務取締役営業本部副本部長 兼大阪支店長(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	髙 山 晋	1973年9月29日生	1996年4月 丸紅株式会社入社 2006年10月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社出向 2025年4月 同社代表取締役社長(現) 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	鷹 岡 宏 治	1976年2月18日生	2001年4月 大和証券SMBC株式会社入社 2009年11月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社 2012年5月 日本産業パートナーズ株式会社入社 2020年2月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	中 津 啓 介	1985年1月27日生	2009年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツ)入社 2013年11月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	山 下 隼治郎	1996年2月24日生	2019年4月 JPモルガン証券株式会社入社 2024年1月 Growthix Investment株式会社入社 2024年7月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社入社 2026年6月 当社取締役(現)	(注)3	―
監査役	日 野 広 隆	1960年7月12日生	1983年4月 丸紅株式会社入社 2019年10月 アイ・シグマ・キャピタル株式会社取締役執行役員 2021年4月 同社取締役専務執行役員 2022年4月 同社代表取締役社長 2025年4月 同社顧問 2026年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
計					―

(注)1.取締役髙山晋、鷹岡宏治、中津啓介、山下隼治郎の4氏は、社外取締役であります。
2.監査役日野広隆氏は、社外監査役であります。
3.2026年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2026年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。社外取締役の髙山 晋氏はアイ・シグマ・キャピタル株式会社の代表取締役社長、鷹岡宏治、中津啓介、山下隼治郎の3氏は、同社の社員であります。同社は、当社株式の公開買付者であるMKホールディングス株式会社の発行済み株式すべてを保有するアイ・シグマ事業支援ファンド4号投資事業有限責任組合を管理運営しております。
当社の社外監査役は1名であります。社外監査役の日野広隆氏は2025年3月までアイ・シグマ・キャピタル株式会社の代表取締役社長でありました。