有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

② 社外役員の状況
・社外取締役は4名で、株式会社ニッスイの代表取締役社長執行役員である浜田晋吾氏、株式会社足利本店取締
役会長である足利金兵衛氏、株式会社極洋の取締役東京支社長である山口敬三氏、一般社団法人日本経済調査協
議会顧問である木曽琢真氏の四氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイス
をいただいております。なお、株式会社ニッスイ、株式会社足利本店および株式会社極洋と当社との間には営業
上の取引があります。木曽琢真氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は2名で、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし
的確な助言と監査をしていただくためであり、平尾嘉昭氏は弁護士として会社法や労働問題を中心に幅広い企業
法務の経験と知識を有しており、法律の専門家として独立した立場から的確な助言と監査をしていただくためで
あります。平尾嘉昭氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、1名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な
経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、1名は法律の専門家として独立した立場から的確な助言
と監査をしていただき、また、4名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に
対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連携することによりその実効性を確保することに努めております。