有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月24日であり、決議内容は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬総額の上限を月額20百万円(使用人分を含まない。)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を月額4百万円とするものです。なお、定款で定める取締役(監査等委員を除く。)の員数は20名以内、監査等委員の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員を除く。)は9名、監査等委員である取締役は3名となっております。
当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 網野裕美であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査等委員の協議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、審議を行い、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等についてはその具体的金額の決定を代表取締役社長に委任のうえ、当該金額と決定プロセスについて監査等委員会の審議の結果妥当であるとの報告を受けております。また、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員の協議の結果について報告を受けております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	149	149	-	-	12
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外役員	17	17	-	-	2

(注)1.上記には、2019年6月25日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)3名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役(監査等委員)の対象となる役員の員数は、無報酬の取締役(監査等委員)2名を除いております。
4.取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は、月額20百万円以内(使用人分を含まない、2016年6月24日定時株主総会)、監査等委員である取締役の報酬額は、月額4百万円以内(2016年6月24日定時株主総会)であります。