有価証券報告書-第168期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長		本 橋 伸 幸	昭和32年12月31日生	昭和55年4月 平成22年4月 平成25年6月 平成27年6月 平成28年6月	当社入社 FA事業部副事業部長 執行役員FA事業部長 取締役FA事業部長 代表取締役社長(現在)	(注)3	18
常務取締役	経営企画部担当並びに管理統括室担当	島 本 和 徳	昭和31年7月30日生	昭和54年4月 平成15年10月 平成20年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成26年4月 平成27年5月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年4月	当社入社 経営企画室副室長 執行役員経理財務室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼総務人事室長 取締役経理財務室長 取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役経理財務室長兼経営戦略室長兼コンプライアンス室長 常務取締役 常務取締役管理部門担当並びにコンプライアンス室長 常務取締役経営企画部並びに管理統括室担当(現在)	(注)3	22
取締役		神 毅	昭和13年3月21日生	昭和39年4月 昭和39年4月 平成15年6月 平成18年7月 平成27年6月 平成28年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 小林俊三・今井忠男法律事務所(現中外合同法律事務所)入所 日本食品化工㈱社外監査役 当社顧問弁護士(現在) 当社取締役(現在) ㈱トリケミカル研究所社外取締役(現在)	(注)3	1
取締役		永 島 義 郎	昭和27年4月7日生	昭和50年4月 平成16年6月 平成21年6月 平成28年6月 平成30年6月	㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 東京ダイヤモンド再生・債権回収㈱(現エム・ユー・フロンティア債権回収㈱)代表取締役社長 日本カーバイド工業㈱常勤監査役 当社取締役(現在) 全国保証㈱社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	中部支店長	恒 川 幸 夫	昭和31年10月16日生	昭和54年4月 平成23年10月 平成25年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年4月 平成27年5月 平成28年5月 平成28年6月 平成30年6月	当社入社 交通事業部副事業部長 執行役員交通事業部長 執行役員経営戦略室長 取締役経営戦略室長 取締役経営戦略室長兼コンプライアンス室長 取締役経営戦略室副室長 取締役経営戦略室長 取締役関西支社長 取締役執行役員中部支店長(現在)	(注)3	19
取締役	事業推進室長	森 寿 隆	昭和35年6月15日生	昭和58年4月 平成22年7月 平成26年4月 平成28年4月 平成28年6月 平成30年4月 平成30年6月	当社入社 経営戦略室事業戦略推進部長 執行役員中部支店長 執行役員関西支社副支社長 取締役経営戦略室長 取締役事業推進室長 取締役執行役員事業推進室長(現在)	(注)3	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	交通事業担当	齋 藤 真 輔	昭和33年5月24日生	昭和56年4月 平成26年4月 平成29年4月 平成29年6月	三菱電機㈱入社 同社九州支社長 当社入社 取締役交通事業担当(現在)	(注)3	3
取締役	関西支社長	井 口 明 夫	昭和32年11月4日生	昭和56年4月 平成28年4月 平成30年4月 平成30年6月	三菱電機㈱入社 同社中部支社長 当社入社 取締役執行役員関西支社長(現在)	(注)3	-
監査役 (常勤)		境 晴 繁	昭和32年6月7日生	昭和55年4月 平成17年10月	当社入社 電子事業部副事業部長	(注)5	3
				平成20年4月 平成21年6月 平成23年6月	経営戦略室副室長 執行役員経営戦略室長 執行役員SI事業部長
				平成27年4月 平成29年6月	執行役員監査部長 監査役(現在)
監査役		土 井 啓	昭和43年3月13日生	平成2年4月 平成24年10月 平成28年4月 平成28年6月	三菱電機㈱入社 同社中部支社機器第一部販路課長 同社営業本部事業企画部代理店 グループマネージャー(現在) 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役		野 見 山 豊	昭和29年3月16日生	昭和52年4月 平成16年4月 平成20年6月 平成23年6月 平成23年6月	㈱大和銀行入行 ㈱寺岡製作所入社 同社取締役管理本部長 同社常勤監査役(現在) 当社監査役(現在)	(注)4	-
監査役		一 法 師 信 武	昭和19年9月16日生	昭和50年3月 昭和51年1月 平成7年7月 平成13年7月 平成17年4月 平成19年6月 平成21年4月 平成26年12月 平成27年6月 平成28年3月 平成28年6月 平成28年7月	公認会計士登録 監査法人東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 日本公認会計士協会理事 日本公認会計士協会常務理事 東北大学会計大学院教授 ㈱タチエス社外監査役 学校法人桐朋学園監事 社会福祉法人八王子いちょうの会監事(現在) 一般社団法人日本経営協会監事 全国商店街振興組合連合会監事(現在) 当社監査役(現在) inQs㈱監査役	(注)4	-
計							77

(注) 1 神毅、永島義郎は、社外取締役であります。
2 土井啓、野見山豊、一法師信武は、社外監査役であります。
3 平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6 当社では、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図る事を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、中部支店長 恒川幸夫、事業推進室長 森寿隆、関西支社長 井口明夫、監査部長 則包康彰、交通事業部長 丹野俊行、ビル設備事業部長 塚田和弘、九州支店長 徳田美津雄、管理統括室長 三枝裕典、SI事業部長 三浦康博、FA事業部長 守屋太、半導体・デバイス事業部長 藤弘之、東北支店長 高谷直樹で構成されております。