有価証券報告書-第81期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.25%)
(注)1.代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
2.取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子は、社外取締役であります。
3.監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
4.2021年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名でありますが、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ.社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役は、会社経営及びIRコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、独立の立場から当社の経営を監督する役割を果たすことに期待しております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.25%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 岩城 修 | 1950年7月8日生 |
| (注)4 | 9,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 岩城 慶太郎 | 1977年11月17日生 |
| (注)4 | 4,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 CHRO | 大森 伸二 | 1963年3月14日生 |
| (注)4 | 1,154 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 CSO | 畑澤 克彦 | 1968年2月15日生 |
| (注)4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO | 熱海 正昭 | 1960年2月2日生 |
| (注)4 | 413 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長 | 瀬戸口 智 | 1972年4月5日生 |
| (注)4 | 338 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役常務執行役員 化学品事業部長 | 古橋 勝美 | 1960年5月8日生 |
| (注)4 | 534 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役常務執行役員 医薬事業部長 | 西久保 吉行 | 1960年1月7日生 |
| (注)4 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 越智 大藏 | 1946年2月26日生 |
| (注)4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川野 毅 | 1953年2月27日生 |
| (注)4 | 54 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 二之宮 義泰 | 1957年12月15日生 |
| (注)4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中川 有紀子 | 1964年6月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 山口 誠 | 1951年12月17日生 |
| (注)5 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 磯部 俊光 | 1956年3月7日生 |
| (注)5 | 10 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||
| 監査役 | 安永 雅俊 | 1952年4月14日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
| 監査役 | 秋山 卓司 | 1958年2月17日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
| 計 | 17,520 | ||||||||||||||
(注)1.代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
2.取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子は、社外取締役であります。
3.監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
4.2021年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 片山 典之 | 1964年10月28日生 |
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② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名でありますが、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ.社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役は、会社経営及びIRコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、独立の立場から当社の経営を監督する役割を果たすことに期待しております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役4名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
