有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8 名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	梅 田 照 幸	1949年 11月22日生	1972年3月	当社入社	(注)2	151,000
			1991年4月	店舗商業施設照明商品部長
			2000年4月	照明事業企画管理部長
			2001年6月	取締役、照明事業企画管理部長
			2002年6月	コイズミ照明デバイス㈱(旧㈱マテック) 代表取締役社長(現)
			2002年7月	小泉産業(香港)有限公司董事長
			2003年4月	取締役、照明分社経営企画本部長兼事業本部長
			2004年6月	常務取締役、照明分社長
			2006年4月	常務取締役 コイズミ照明㈱代表取締役社長
			2006年6月	専務取締役
			2006年11月	克茲米商貿(上海)有限公司董事長
			2008年6月	東莞克茲米家電科技諮詢有限公司董事長
			2010年4月	代表取締役社長
			2020年4月	代表取締役会長(現)
			2021年4月	コイズミ照明㈱代表取締役会長(現)
代表取締役社長	権 藤 浩 二	1952年 6月7日生	1976年3月	当社入社	(注)2	23,000
			1991年4月	首都圏ハウジング営業部長
			1999年5月	照明事業部営業企画部長
			2002年2月	近畿電材営業部長
			2006年4月	コイズミ照明株式会社 社長室長
			2007年4月	グループ経営推進統括部長
			2008年6月	取締役、グループ経営推進統括部長
			2010年4月	取締役、グループ経営統括部長
			2011年4月 2012年6月 2013年12月 2016年4月 2016年6月 2018年6月 2020年4月	コイズミ情報システム株式会社 代表取締役社長 常務取締役、グループ経営統括部長 ㈱ホリウチ・トータルサービス代表取締役社長 コイズミ物流㈱代表取締役社長 専務取締役、グループ経営統括部長 代表取締役専務取締役、グループ経営統括部長 代表取締役社長(現) ㈱ホリウチ・トータルサービス取締役会長(現)
取締役 シェアード推進部長	矢 本 博 康	1956年 11月13日生	1977年3月	当社入社	(注)2	37,000
			1996年4月	小泉産業㈱IT営業開発課長
			2001年12月	コズミック㈱取締役
			2006年4月	コイズミ情報システム㈱取締役
			2014年4月	小泉産業㈱情報システム部部長
			2016年4月	小泉産業㈱経営戦略室室長
			2017年4月	グループ経営統括副部長
			2017年6月	取締役、グループ経営統括副部長
			2019年4月	取締役、グループ経営統括部長
			2020年4月 2021年4月	コイズミファニテック㈱代表取締役社長(現) 取締役、経営管理部長 取締役、シェアード推進部長(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 ホールディングス 推進部長	神 谷 宗 弘	1957年 12月28日生	1980年3月	当社入社	(注)2	30,000
			2001年4月	照明事業本部首都圏ハウジング営業部長
			2004年4月	照明分社家電事業副部長
			2005年4月	照明分社家電事業部長
			2008年4月	コイズミ照明㈱商品本部長
			2008年6月	コイズミ照明㈱取締役商品本部長
			2010年4月	コイズミ照明㈱取締役住宅・家電商品本部長
			2013年4月	コイズミ照明㈱取締役西日本営業本部長
			2014年6月	コイズミ照明㈱常務取締役西日本営業本部長
			2017年4月	コイズミ照明㈱常務取締役経営本部長
			2017年6月	取締役
			2018年4月	コイズミ照明㈱常務取締役東京支社長兼東日本営業本部長
			2021年4月	コイズミ照明㈱取締役(現) 取締役ホールディングス推進部長(現)

取締役	佐 久 間 晋	1965年 12月24日生	1989年3月	当社入社	(注)2	-
			2016年4月	コイズミ照明㈱執行役員開発設計部長
			2018年6月	コイズミ照明㈱取締役企画開発本部長
			2019年4月	コイズミ照明㈱取締役企画開発統括部長
			2020年4月	コイズミ照明㈱取締役企画開発本部長
			2020年6月	コイズミ照明㈱常務取締役
			2021年4月	コイズミ照明㈱代表取締役社長(現)
			2021年6月	取締役(現)
取締役 (監査等委員)	谷 垣 正 則	1953年 7月6日生	1975年2月	当社入社	(注)3	27,000
			2001年4月	照明事業本部開発設計部長
			2002年4月	照明事業本部マーケティング部長
			2003年4月	照明分社企画開発部長
			2005年4月	照明分社事業本部副本部長
			2006年4月	コイズミ照明㈱取締役事業本部長
			2007年4月	コイズミ照明㈱取締役マーケティング本部長
			2008年4月	コイズミ照明㈱取締役経営管理本部長
			2009年7月	東莞小泉照明有限公司董事長
			2010年4月	コイズミ照明㈱取締役店舗・LED商品本部長
			2011年4月	コイズミ照明㈱取締役店舗・施設商品本部長
			2012年4月	コイズミ照明㈱取締役商品開発本部長
			2012年6月	取締役
				コイズミ照明㈱常務取締役商品本部長
			2014年4月 2015年4月 2015年6月 2016年4月	青垣コイズミ照明㈱代表取締役社長 コイズミ照明㈱常務取締役経営戦略本部長 コイズミ照明㈱専務取締役経営戦略本部長 コイズミ照明㈱専務取締役商品本部長
			2017年4月	コイズミ照明㈱専務取締役R&Dセンター長
			2018年6月	取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	西 出 智 幸	1962年 8月20日生	1990年4月	大阪弁護士会登録	(注)3	-
				弁護士法人きっかわ法律事務所入所(現)
			2021年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)	山 本 将 晴	1970年 1月8日生	2002年2月	税理士登録	(注)3	-
			2002年10月	山本会計事務所所長(現)
			2018年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
計						268,000

1 取締役 西出智幸及び山本将晴は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
社外取締役である西出智幸氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関
する高い見識を客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外取締役である山本将晴氏は、税理士として活躍されており、税務及び会計分野の専門的見地を当社の監査
に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
なお、当社と西出智幸氏との間には、特筆すべき関係はありません。
当社は山本将晴氏から顧問契約に基づき税務面での助言を受けておりますが、当該取引金額は通常の取引の
範囲内であり、その対価に重要性はありません。したがって、各氏とも社外取締役としての独立性を有している
ものと判断しております。