有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	大 山 巖	昭和30年2月8日生	昭和54年4月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社	(注)2	35
			平成12年4月	㈱東芝 火力事業部火力営業
				第一部長
			平成20年4月	㈱東芝 北陸支社長
			平成22年4月	当社入社 執行役員
			平成22年6月	当社取締役
			平成24年6月	当社常務取締役
			平成25年6月	当社代表取締役社長(現任)
専務取締役	遠 田 肇	昭和26年12月23日生	昭和50年4月	当社入社	(注)2	30
			平成7年7月	当社自動車部品営業部長
			平成16年4月	当社自動車部品事業部長
			平成16年6月	当社執行役員
			平成21年6月	当社取締役
			平成23年6月	当社常務取締役
			平成25年6月	当社専務取締役(現任)
取 締 役	奥 田 希 樹	昭和32年12月16日生	昭和55年12月	当社入社	(注)2	30
			平成14年10月	当社電機システム部長
			平成21年4月	当社関西支店長
			平成22年6月	当社執行役員関西支店長
			平成23年6月	当社執行役員電力部長
			平成24年4月	当社執行役員電力・電機システム
				事業部長
			平成24年6月	当社取締役(現任)
取 締 役	留 場 聡	昭和34年9月13日生	昭和54年4月	当社入社	(注)2	25
			平成16年4月	当社東北支店長
			平成20年4月	当社プラント産業システム部長
			平成22年6月	当社執行役員プラント産業システム
				事業部長
			平成24年6月	当社取締役(現任)
取 締 役	岸 紀 久 雄	昭和35年1月1日生	昭和55年4月	当社入社	(注) 2	25
			平成12年10月	当社経理部長
			平成20年5月	チヨダオートウェーブ㈱代表取締役
			平成22年6月	当社執行役員
			平成24年6月	当社取締役(現任)
取 締 役	北 林 茂	昭和30年8月25日生	昭和49年4月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社	(注)2	25
			平成14年4月	㈱東芝 北陸支社 電力部
				担当部長
			平成21年4月	当社入社 理事
			平成22年6月	当社執行役員
			平成23年6月	当社執行役員北陸支店長
			平成25年6月	当社取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	深 澤 健	昭和25年11月30日生	昭和50年4月	石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)	(注)4	5
				入社
			平成12年7月	石川島播磨重工業㈱原子力営業部
				長
			平成17年4月	石川島播磨重工業㈱原子力事業部
				副事業部長
			平成18年1月	当社入社
			平成18年4月	当社技監
			平成21年4月	当社UVシステム事業部長
			平成21年6月	当社執行役員UVシステム事業
				部長
			平成25年6月	当社常勤監査役(現任)
監 査 役	小 澤 善 哉	昭和42年5月27日生	平成2年4月	太田昭和監査法人(現新日本有限	(注)3	―
				責任監査法人)入所
			平成5年3月	公認会計士登録
			平成9年1月	小澤公認会計士事務所所長(現任)
			平成15年6月	当社監査役(現任)
監 査 役	服 部 信 也	昭和12年7月20日生	昭和40年4月	弁護士登録	(注)3	―
				飯村義美法律事務所入所
			昭和53年5月	服部法律事務所開設(現服部・戸塚
				法律事務所)
			平成17年6月	当社監査役(現任)
計						175

(注) 1.監査役小澤善哉及び服部信也は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社定款の定めにより、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとし、平成25年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、「業務執行」機能の強化及び各事業の責任を明確化し、より一層の経営基盤強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役執行役員5名、執行役員2名であり、取締役執行役員 自社事業統括本部長 遠田肇、同 電力・電機システム事業本部長及び自動車部品事業、西日本地域(関西、中国、九州)担当 奥田希樹、同 産業・プラント事業本部長及び水・環境システム事業、北海道地域(北海道)、国際事業・海外現地法人担当 留場聡、同 管理本部長 岸紀久雄、同 北陸・東海地域(北陸、名古屋)担当 北林茂、執行役員 自動車部品事業部長 坂根久美子、同 東北・新潟地域(東北、新潟)担当及び東北支店長 西舘正行で構成されております。