有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	大 山 巖	昭和30年2月8日生	昭和54年4月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社	(注)2	58
			平成12年4月	㈱東芝 火力事業部火力営業第一部長
			平成18年4月	㈱東芝 経営監査部参事
			平成20年4月	㈱東芝 北陸支社長
			平成22年4月	当社入社 執行役員
			平成22年6月	当社取締役
			平成24年6月	当社常務取締役
			平成25年6月	当社代表取締役社長(現任)
常務取締役	奥 田 希 樹	昭和32年12月16日生	昭和55年12月	当社入社	(注)2	40
			平成14年10月	当社 電機システム部長
			平成21年4月	当社 関西支店長
			平成22年6月	当社執行役員 関西支店長
			平成23年6月	当社執行役員 電力部長
			平成24年4月	当社執行役員 電力・電機システム
				事業部長
			平成24年6月	当社取締役
			平成27年6月	当社常務取締役(現任)
常務取締役	井 下 田 一 郎	昭和33年1月21日生	昭和55年4月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社	(注)2	15
			平成17年5月	㈱東芝 電力流通事業部 電力流通営
				業部 参事
			平成18年4月	㈱東芝 四国支社 電力部長
			平成20年4月	㈱東芝 火力・水力事業部 水力営業
				部長
			平成24年4月	㈱東芝 北海道支社長
			平成28年4月	当社入社 執行役員
			平成28年6月	当社取締役
			平成29年6月	当社常務取締役(現任)
取 締 役	留 場 聡	昭和34年9月13日生	昭和54年4月	当社入社	(注)2	30
			平成16年4月	当社 東北支店長
			平成20年4月	当社 プラント産業システム部長
			平成22年6月	当社執行役員 プラント産業システム
				事業部長
			平成24年6月	当社取締役(現任)
取 締 役	岸 紀 久 雄	昭和35年1月1日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	30
			平成12年10月	当社 経理部長
			平成20年5月	チヨダオートウェーブ㈱代表取締役
			平成22年6月	当社執行役員 管理本部副本部長兼
				経理部長
			平成24年6月	当社取締役 管理本部長
			平成27年6月	当社常勤監査役
			平成29年6月	当社取締役(現任)
取 締 役	坂 根 久 美 子	昭和34年12月13日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	20
			平成18年4月	当社 自動車部品事業部 統括部長
			平成24年4月	当社 自動車部品事業部長
			平成25年6月	当社執行役員 自動車部品事業部長
			平成29年6月	当社取締役(現任)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	森 弘	昭和34年1月22日生	昭和58年4月	当社入社	(注)5	20
			平成21年4月	当社 電機システム部長
			平成25年1月	当社 総務部長
			平成26年4月	当社理事 総務部長
			平成27年6月	当社執行役員 管理本部長兼総務部長
			平成29年6月	当社常勤監査役(現任)
監 査 役	小 澤 善 哉	昭和42年5月27日生	平成2年4月	太田昭和監査法人(現新日本有限	(注)4	―
				責任監査法人)入所
			平成5年3月	公認会計士登録
			平成9年1月	小澤公認会計士事務所所長(現任)
			平成15年6月	当社監査役(現任)
監 査 役	服 部 信 也	昭和12年7月20日生	昭和40年4月	弁護士登録	(注)4	―
				飯村義美法律事務所入所
			昭和53年5月	服部法律事務所所長(現任)
			平成17年6月	当社監査役(現任)
計						213

(注) 1.監査役小澤善哉及び服部信也は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.当社定款の定めにより、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとし、平成29年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社定款の定めにより、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとし、平成29年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、「業務執行」機能の強化及び各事業の責任を明確化し、より一層の経営体質強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役執行役員5名、執行役員4名であり、常務取締役執行役員 社長補佐、電機システム事業及び東海地域担当 奥田希樹、同 社長補佐、電力事業及び北陸地域担当 井下田一郎、取締役執行役員 プラント産業・環境事業及び北海道地域担当 留場聡、同 情報・リスクマネジメント本部長及び国際事業・海外現法担当 岸紀久雄、同 情報・リスクマネジメント本部副本部長及び自動車部品事業担当、自動車部品事業部長 坂根久美子、執行役員 東北・新潟地域担当 西舘正行、同 西日本地域担当 瀬尾英三、同 UVシステム事業担当及びUVシステム事業部長 黒田博範、同 管理本部長 浅野利興で構成されております。