有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
(a)2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役の澤田眞治郎、藤井卓也の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役の平居新司郎、浅見雄輔の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行責任の明確化を図ると共に、あわせて将来の若手経営者の育成を目的とし、執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 坂入吾一、監査役 平居新司郎の2名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 浅見雄輔氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(b)2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役の澤田眞治郎、藤井卓也の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役の平居新司郎、浅見雄輔の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行責任の明確化を図ると共に、あわせて将来の若手経営者の育成を目的とし、執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 坂入吾一、監査役 平居新司郎の2名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 浅見雄輔氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、1名は企業経営における豊富な経験と実績、幅広い知識と見識を有しており、1名は幅広い見識やグローバル企業での豊富な経営経験と国際感覚を有しており、両名ともに業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会における議案・審議等につき必要な助言をいただくことにより、当社の経営に資するものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であり、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を当社の監査に反映し、独立かつ公正な立場による客観的な監査が期待できるものと判断し、選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を有しておりませんが、社外取締役については、会社法第2条第15号に基づき、その独立性確保に留意し、経営者としての豊富な経験と見識を有する者を選任することとしており、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しないこととしております。また、社外監査役については、会社法第2条第16号に基づき、その独立性確保に留意し、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しないこととしております。
社外監査役 平居新司郎氏は5千株の当社株式を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 澤田眞治郎氏、社外取締役 藤井卓也氏、社外監査役 浅見雄輔氏の3名につきましても、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役 藤井卓也氏はCPグループ 正大光明集団有限公司上級顧問、社外監査役 平居新司郎氏は平居公認会計士事務所所長、社外監査役 浅見雄輔氏は医療法人社団下田緑眞会監事兼WDBココ株式会社社外監査役でありますが、いずれも当社と特段の関係がない企業の役員または職業であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は引き続き2名となる予定です。
① 役員一覧
(a)2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長CEO | 山田 幸雄 | 1947年9月18日生 |
| (注)4 | 752 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長COO | 木原 伸一 | 1960年6月18日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 長島 希吉 | 1967年10月29日生 |
| (注)4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 澤田 眞治郎 | 1954年9月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤井 卓也 | 1945年7月5日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | 坂入 吾一 | 1959年4月7日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 平居 新司郎 | 1950年8月6日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 浅見 雄輔 | 1965年8月13日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 779 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役の澤田眞治郎、藤井卓也の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役の平居新司郎、浅見雄輔の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行責任の明確化を図ると共に、あわせて将来の若手経営者の育成を目的とし、執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 坂入吾一、監査役 平居新司郎の2名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 浅見雄輔氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 苗村 尚志 | 1953年11月2日生 | 1977年3月 2001年7月 2010年6月 2023年6月 2024年6月 | 当社入社 当社財務部長 当社常勤監査役 当社監査役 当社補欠監査役(現任) | 11 |
| 深井 和己 | 1952年5月14日生 | 1980年3月 1985年8月 2007年7月 2013年6月 2013年7月 2015年7月 2018年6月 2020年1月 | 公認会計士登録 監査法人中央会計事務所社員就任 京都監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)パートナー 日本公認会計士協会京滋会会長 日本公認会計士協会本部理事 深井公認会計士事務所所長(現任) 当社補欠監査役(現任) 株式会社ケア21社外監査役(現任) | - |
(b)2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長CEO | 山田 幸雄 | 1947年9月18日生 |
| (注)4 | 752 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長COO | 木原 伸一 | 1960年6月18日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 取締役副社長 | 長島 希吉 | 1967年10月29日生 |
| (注)4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 澤田 眞治郎 | 1954年9月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤井 卓也 | 1945年7月5日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||
| 常勤 監査役 | 坂入 吾一 | 1959年4月7日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 監査役 | 平居 新司郎 | 1950年8月6日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 浅見 雄輔 | 1965年8月13日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||
| 計 | 779 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役の澤田眞治郎、藤井卓也の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役の平居新司郎、浅見雄輔の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行責任の明確化を図ると共に、あわせて将来の若手経営者の育成を目的とし、執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 坂入吾一、監査役 平居新司郎の2名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 浅見雄輔氏の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 苗村 尚志 | 1953年11月2日生 | 1977年3月 2001年7月 2010年6月 2023年6月 2024年6月 | 当社入社 当社財務部長 当社常勤監査役 当社監査役 当社補欠監査役(現任) | 11 |
| 高井 晶治 | 1965年5月1日生 | 1993年10月 1997年4月 2004年7月 2007年3月 2019年7月 2023年7月 2024年6月 2025年2月 2025年6月 2026年6月 | 中央監査法人(後のみすず監査法人)京都事務所入所 公認会計士登録 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー 京都監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)パートナー 日本公認会計士協会京滋会副会長 高井晶治公認会計士事務所開設、代表(現任) 株式会社ファルコホールディングス社外取締役 ひかり監査法人経営機能監督委員(現任) 株式会社ファルコホールディングス社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 当社補欠監査役(現任) | - |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、1名は企業経営における豊富な経験と実績、幅広い知識と見識を有しており、1名は幅広い見識やグローバル企業での豊富な経営経験と国際感覚を有しており、両名ともに業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会における議案・審議等につき必要な助言をいただくことにより、当社の経営に資するものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は2名であり、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を当社の監査に反映し、独立かつ公正な立場による客観的な監査が期待できるものと判断し、選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を有しておりませんが、社外取締役については、会社法第2条第15号に基づき、その独立性確保に留意し、経営者としての豊富な経験と見識を有する者を選任することとしており、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しないこととしております。また、社外監査役については、会社法第2条第16号に基づき、その独立性確保に留意し、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しないこととしております。
社外監査役 平居新司郎氏は5千株の当社株式を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 澤田眞治郎氏、社外取締役 藤井卓也氏、社外監査役 浅見雄輔氏の3名につきましても、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役 藤井卓也氏はCPグループ 正大光明集団有限公司上級顧問、社外監査役 平居新司郎氏は平居公認会計士事務所所長、社外監査役 浅見雄輔氏は医療法人社団下田緑眞会監事兼WDBココ株式会社社外監査役でありますが、いずれも当社と特段の関係がない企業の役員または職業であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は引き続き2名となる予定です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
