臨時報告書

2024年6月18日開催の第61期定時株主総会において、決議事項が可決されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
河合利樹、佐々木貞夫、布川好一、佐々木道夫、市川佐知子、ジョセフ・クラフト、鈴木ゆかりの各氏を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役2名選任の件
三浦亮太、遠藤寛の両氏を監査役に選任するものであります。
第3号議案 第61期取締役賞与金支給の件
第61期末日時点在籍の取締役3名(社外取締役3名を除く。)に対し、第61期の年次業績連動報酬の現金賞与部分として、総額5億3,180万円を支給するものであります。
第4号議案 当社及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として新株予約権を発行する件
第61期末日時点の当社取締役のうち3名(社外取締役3名を除く。)、コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに第61期末日時点の当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員に対して年次業績連動報酬及び非業績連動報酬の株式報酬型ストックオプションとして、総数1,715個(171,500株)の範囲内で新株予約権を付与すること、このうち、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、総額14億1,390万円、総数431個(43,100株)の範囲内で新株予約権を付与すること、及び、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)4
第1号議案 ① 河合 利樹 ② 佐々木 貞夫 ③ 布川 好一 ④ 佐々木 道夫 ⑤ 市川 佐知子 ⑥ ジョセフ・クラフト ⑦ 鈴木 ゆかり	3,697,638 3,782,701 3,778,790 3,788,973 3,793,147 3,796,842 3,802,302	88,676 20,999 24,909 14,797 10,623 6,860 1,400	17,749 367 367 367 367 367 367	(注)1	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	97.02 99.25 99.15 99.41 99.52 99.62 99.76
第2号議案 ① 三浦 亮太 ② 遠藤 寛	3,790,731 3,802,671	13,050 1,110	367 367	(注)1	可決 可決	99.46 99.77
第3号議案	3,775,137	19,590	9,348	(注)2	可決	99.05
第4号議案	3,734,794	69,063	292	(注)3	可決	97.99

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
4.「賛成割合」は以下にて算出しております。

賛成割合 =	前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち 各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数
	前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。