有価証券報告書-第65期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 取締役秋山延義及び大久保信行は、社外取締役であります。
2 常勤監査役野﨑一彦、監査役森川紀代及び堀之北重久は、社外監査役であります。
3 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 五 味 勝 | 昭和30年10月4日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 |
| 平成10年4月 | 当社エレクトロニクス事業部情報通信システム部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社情報通信システム営業部長兼プロフェッショナルサービス部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社代表取締役専務取締役就任 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経理部、人事部、総務部、業務部、リスク管理担当 | 十 時 崇 蔵 | 昭和34年6月14日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成17年1月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | EMCマイクロウェーブ計測部、マーケティング部、海外事業、海外ビジネス推進部及びワン・テクノロジーズ・カンパニー担当 | 高 野 俊 也 | 昭和33年12月30日生 | 平成元年3月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成17年10月 | 当社EMCマイクロウェーブ計測部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 東揚精測系統(上海)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ナノイメージング&アナリシス、理化学計測部、機械制御計測部、海洋計測部、技術研究所担当 | 加 藤 典 之 | 昭和35年3月24日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 |
| 平成17年1月 | 当社営業第2部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社名古屋営業所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 技術部、開発部、情報システム室担当 | 岡 澤 英 行 | 昭和31年5月5日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 |
| 平成13年10月 | 当社技術部長兼開発部長 | ||||||
| 平成16年2月 | バルコ東陽メディカルシステムズ・ジャパン株式会社(現 バルコヘルスケア株式会社)代表取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 情報通信システムソリューション部、ソフトウェア・ソリューション、メディカルシステム営業部担当 | 小 野 寺 充 | 昭和37年5月18日生 | 平成3年9月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成17年1月 | 当社情報通信システム営業第2部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 機械計測センサ部担当 | 熊 川 靖 | 昭和35年1月25日生 | 平成21年3月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成27年10月 | 当社機械計測センサ部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社機械計測センサ部統括部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 秋 山 延 義 | 昭和24年12月13日生 | 平成16年6月 | NTTアドバンステクノロジ株式会社取締役 | (注)3 | - |
| 平成21年6月 | NTT-ATシステムズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | NTT-ATテクノコミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | NTT-ATテクノコミュニケーションズ株式会社相談役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 大久保 信 行 | 昭和22年2月18日生 | 昭和62年4月 | 中央大学理工学部教授 | (注)4 | - |
| 平成17年11月 | 学校法人中央大学常任理事 | ||||||
| 平成21年4月 | 中央大学産学官連携・知的財産戦略本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 野 﨑 一 彦 | 昭和30年1月17日生 | 平成14年11月 | 三井物産株式会社本店内部監査室次長 | (注)5 | - |
| 平成16年11月 | 同社本店生活産業総括部等業務室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 三井住商建材株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ココスジャパン社外取締役 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 森 川 紀 代 | 昭和45年2月15日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録 | (注)6 | - |
| 平成22年10月 | 森川法律事務所開設 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | テモナ株式会社 社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 堀之北 重 久 | 昭和26年12月29日生 | 昭和57年8月 | 公認会計士登録 | (注)7 | - |
| 平成15年6月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成26年7月 | 公認会計士堀之北重久事務所開設(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 三洋工業株式会社非常勤取締役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社しまむら社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 89 | ||||||
(注)1 取締役秋山延義及び大久保信行は、社外取締役であります。
2 常勤監査役野﨑一彦、監査役森川紀代及び堀之北重久は、社外監査役であります。
3 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成29年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成26年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||
| 山 崎 重 夫 | 昭和26年10月13日 | 平成14年10月 | 日本航空株式会社監査役室副室長 | ― | |
| 平成18年4月 | 株式会社日本航空(現日本航空株式会社)旭川支店支店長 | ||||
| 平成20年7月 | 株式会社日本航空インターナショナル(現日本航空株式会社)監査役付部長 | ||||
| 平成22年9月 | 当社入社 監査室室長 | ||||