半期報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

株式交換契約の締結
当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、2024年6月30日を効力発生日として、当社の連結子会社であるサンライズ㈱、丸安産業㈱およびコニシ工営㈱を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。
1. 株式交換の目的
当社グループは、新規開拓の強化や成長分野への注力、生産・物流・DX関連への積極的な投資を行い、さらなる事業拡大と経営の効率化を推進しております。
各事業の意思決定の迅速化と、より一層の効率的な連結経営体制の確立およびグループ内経営資源をフル活用できる環境を実現することを目的として、本株式交換による対象会社の完全子会社化を決定いたしました。
2. 株式交換の方法および株式交換に係る割当ての内容
(1) 株式交換の方法
当社を株式交換完全親会社、サンライズ㈱、丸安産業㈱およびコニシ工営㈱を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、サンライズ㈱、丸安産業㈱およびコニシ工営㈱については臨時株主総会の決議による承認を受けた上で、2024年6月30日を効力発生日として株式交換手続を行っております。
(2) 本株式交換に係る割当ての内容

対象子会社名	株式交換に係る割当ての内容 コニシ㈱:対象子会社	株式交換により交付する株式数 普通株式(自己株式)
サンライズ㈱	20.30:1	2,111,200株
丸安産業㈱	1.46:1	1,113,980株
コニシ工営㈱	14.34:1	235,176株

(3) 株式交換に係る割当ての内容の算定の考え方
株式交換比率について、上場会社である当社の株式価値については市場株価平均法により、非上場会社である対象会社の株式価値については、ディスカウント・キャッシュ・フロー法を用いて当社および対象会社間で慎重に協議の上決定いたしました。
3. 株式交換完全親会社となる会社の概要

商号	コニシ株式会社
本店の所在地	大阪市中央区道修町1丁目6番10号 ※本社所在地 大阪市中央区道修町1丁目7番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 松端 博文
資本金の額	4,603百万円
事業の内容	合成接着剤、シーリング材、テープおよび各種樹脂、床用ワックス、洗剤およびプラスチック用離型剤等の製造・販売。石油化学製品、合成樹脂、工業薬品全般、その他プラスチック製品類および関連物の販売