有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
(注)1.取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
5.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、内部監査室長 春原和夫、経営管理室長 川口和俊及び人事総務企画室長兼人事オペレーション部長 翁川順治で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 児島誠一郎 | 昭和23年11月5日生 | 昭和58年9月 | 旺文社インターナショナル㈱入社 | (注)2 | 47 | |
| 昭和59年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和62年9月 | ㈱旺文社パシフィック常務取締役 | ||||||
| 平成3年2月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 | ||||||
| 平成4年4月 | 当社入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 平成6年1月 | 当社常務取締役、㈱シービック取締役副社長 | ||||||
| 平成7年1月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社営業企画部管掌 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役副社長、当社経営戦略室管掌 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年3月 | ㈱シービック代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱エナス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | アルボ㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社代表取締役社長(現任) 中央物産㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 原 幸男 | 昭和27年11月3日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 | |
| 平成10年4月 | 当社チェーンストア第二部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社第一営業本部マーチャンダイジング部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役 マーチャンダイジング部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱エナス取締役(現任) | ||||||
| 平成18年7月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長、経営戦略室長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社常務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役 マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務取締役 経営戦略室長、経営戦略室新規事業開発室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社専務取締役 管理本部長、財務部長、経営戦略室長 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱CBフィールド・イノベーション取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役(現任) 中央物産㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 清水 大雄 | 昭和31年3月29日生 | 昭和55年4月 | トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 | (注)2 | 0 | |
| 昭和63年3月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 | ||||||
| 平成3年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 | ||||||
| 平成6年10月 | Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー | ||||||
| 平成7年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年1月 | ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年10月 | Hewitt Associates LLC プリンシパル | ||||||
| 平成24年1月 | エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 兼 経営戦略担当 ㈱シービック 取締役副社長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 提坂 直弘 | 昭和35年12月3日生 | 平成11年10月 | 当社入社 | (注)2 | 4 | |
| 平成19年5月 | 当社執行役員第一営業本部広域第二CS部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役 営業本部広域第二CS部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役 管理本部総務人事部統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 管理本部副本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 営業本部副本部長、営業本部東日本支社広域第二部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役 営業本部副本部長、営業本部広域二部長、広域五部管掌、ダイレクトマーケティング営業部管掌 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 M&S本部第二営業本部長、広域二部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 M&S本部第二営業本部長、広域二部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役 M&S本部長 兼 M&S本部第一営業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役 常務執行役員 兼 M&S統括本部長 | ||||||
| 平成28年9月 | 持株会社体制移行により取締役辞任 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社理事 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小木曽直美 | 昭和34年9月13日生 | 昭和58年4月 | ㈱グレイ大広(現㈱グレイワールドワイド)入社 | (注)2 | 0 | |
| 平成元年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年4月 | ㈱シービック出向 | ||||||
| 平成6年7月 | ㈱ショールジャパン入社(後㈱エスエスエル・ヘルスケアジャパンに社名変更) | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱ショールジャパン 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年7月 | 日本サラ・リー㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社入社、㈱シービック UIM本部 本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱シービック 取締役UIM本部 本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱シービック 専務取締役 M&S本部 本部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社理事 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員・常勤) | 松島 淑雄 | 昭和29年1月29日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成16年10月 | 当社第二営業本部百貨店営業本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社第二営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役営業本部副本部長、MD統括部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役営業本部M&S統括部長、MD部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役M&S第一本部MD本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役M&S統括室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役M&S統括本部M&S統括室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役 中央物産㈱取締役 M&S戦略室長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 臼井 義眞 | 昭和24年2月11日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
| 昭和60年10月 | 臼井法律事務所開設 | ||||||
| 平成15年5月 | 臼井総合法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 羽田 研司 | 昭和23年9月24日生 | 昭和46年4月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成4年10月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)人事部部門人事グループ部長 | ||||||
| 平成8年9月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)膜・システムセンター企画室長 | ||||||
| 平成11年6月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)水処理事業推進部長 | ||||||
| 平成17年4月 | サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | (独立行政法人)中小企業基盤整備機構 本部経営支援部チーフアドバイザー(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 三和ニードルベアリング㈱ 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 56 | ||||||
(注)1.取締役 臼井義眞及び羽田研司は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
5.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、内部監査室長 春原和夫、経営管理室長 川口和俊及び人事総務企画室長兼人事オペレーション部長 翁川順治で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
