有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.平成27年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 臼井義眞および羽田研司は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役社長 児島誠一郎は、取締役会長 丸山源一の娘婿であります。
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
7.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は、役付執行役員3名と執行役員10名の合計13名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 丸山 源一 | 大正13年10月12日生 | 昭和23年4月 | 野崎産業㈱入社 | (注)3 | 533 | |
| 昭和26年3月 | 同社ニューヨーク支店 | ||||||
| 昭和33年11月 | 同社本店機械金属部機械課課長 | ||||||
| 昭和36年1月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和36年3月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 昭和50年10月 | セントラル商事㈱代表取締役社長 | ||||||
| 昭和61年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年6月 | AMERICAN CHUO BUSSAN,INC. 代表取締役会長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成12年3月 | ㈱シービック代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長(代表取締役) | 児島誠一郎 | 昭和23年11月5日生 | 昭和58年9月 | 旺文社インターナショナル㈱入社 | (注)3 | 237 | |
| 昭和59年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 昭和62年9月 | ㈱旺文社パシフィック常務取締役 | ||||||
| 平成3年2月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 | ||||||
| 平成4年4月 | 当社入社社長室長 ㈱シービック常務取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社取締役社長室長 | ||||||
| 平成6年1月 | 当社常務取締役、㈱シービック取締役副社長 | ||||||
| 平成7年1月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
| 平成8年12月 | 当社営業企画部管掌 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役副社長、当社経営戦略室管掌 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成12年3月 | ㈱シービック代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱エナス代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | アルボ㈱代表取締役会長 | ||||||
| 取締役副社長 | 管理本部長、経営戦略室長 | 原 幸男 | 昭和27年11月3日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成7年5月 | 当社HPMK部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社チェーンストア第二部長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社第一営業本部マーチャンダイジング部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役マーチャンダイジング部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社常務取締役マーチャンダイジング部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務取締役マーチャンダイジング本部長 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱エナス取締役(現任) | ||||||
| 平成18年7月 | 当社常務取締役経営戦略室長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役マーチャンダイジング本部長、管理本部長、経営戦略室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社専務取締役MD統括部管掌 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務取締役経営戦略室新規事業開発室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社専務取締役管理本部長、財務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱CBフィールド・イノベーション取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱e-NOVATIVE取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長管理本部長(現任)、経営戦略室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | M&S統括本部長 | 提坂 直弘 | 昭和35年12月3日生 | 昭和58年4月 | チヨカジ㈱入社 | (注)3 | 18 |
| 平成11年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社第一営業本部東京第一支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社第一営業本部神奈川支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社第一営業本部広域第二CS部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員第一営業本部広域第二CS部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社執行役員営業本部広域第二CS部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役営業本部広域第二CS部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役管理本部総務人事部統括部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱e-NOVATIVE取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役管理本部管理オペレーション部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役営業本部副本部長、東日本支社広域二部長 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱CBフィールド・イノベーション取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役営業本部副本部長、広域二部長、広域五部、ダイレクトマーケティング営業部管掌 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役営業本部副本部長、営業本部広域第二統括部長、広域二部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役M&S本部第二営業本部長、広域二部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役M&S第一本部長、M&S第一本部第二営業本部長、広域一部、広域二部、広域三部、広域四部、関西支店、ダイレクトマーケティング営業部管掌 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役M&S本部長、M&S本部第一営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役M&S本部長、M&S本部第一営業本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社常務取締役M&S本部長、M&S本部M&S第一本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役M&S統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | M&S統括本部 M&S第二本部長 | 永田光市郎 | 昭和25年10月1日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
| 平成14年9月 | 当社第一営業本部東京第三支店長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社営業本部卸営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員営業本部卸営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員営業本部副本部長、特販・卸支社長、卸営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員M&S本部第三営業本部長、業務用品営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役M&S本部第三営業本部長、業務用品営業部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役M&S第二本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役M&S本部第二営業本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役M&S本部M&S第二本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役M&S統括本部M&S第二本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | M&S 統括本部M&S 統括室長 | 松島 淑雄 | 昭和29年1月29日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成16年10月 | 当社第二営業本部東京百貨店営業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社第二営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役営業本部特販営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役MD統括部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役営業本部M&S統括部長、MD部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役M&S第一本部MD本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役M&S本部MD本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役M&S統括室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役M&S統括本部M&S統括室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 物流本部長 | 加藤 雅之 | 昭和32年8月28日生 | 昭和56年4月 | チヨカジ㈱入社 | (注)3 | 8 |
| 平成11年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社第一営業本部広域第三CS部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員第一営業本部広域第三CS部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員営業本部東海支社長、静岡支店長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社執行役員営業本部東海支社長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員物流本部物流部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員物流本部長、物流部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役物流本部長、物流部長 | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱e-NOVATIVE取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役営業本部副本部長、東日本支社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役M&S本部第一営業本部副本部長、M&S統括室副室長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役M&S第一本部第一営業本部長、関東一部、関東二部、関東三部、広域五部、静岡支店、名古屋支店管掌 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役物流本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 清水 大雄 | 昭和31年3月29日生 | 昭和55年4月 | トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車)入社 | (注)3 | 3 | |
| 昭和63年3月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 入社 | ||||||
| 平成3年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 取締役 | ||||||
| 平成6年10月 | Hewitt Associates LLC アフィリエートパートナー | ||||||
| 平成7年7月 | ケンブリッジ・ヒューイット・インターナショナル㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年1月 | ヒューイット・アソシエイツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年10月 | Hewitt Associates LLC プリンシパル | ||||||
| 平成24年1月 | エーオンヒューイットジャパン㈱ シニアコンサルタント | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱価値創造マネジメント研究所 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役経営戦略担当(現任) ㈱シービック 取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役(監査等委員) | 永井 幸雄 | 昭和12年3月23日生 | 昭和34年4月 | 花王㈱入社 | (注)4 | 16 | |
| 平成4年5月 | 近畿花王販売㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成7年5月 | 中部花王販売㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年12月 | 当社入社特別顧問 | ||||||
| 平成10年3月 | 新千葉物産㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社第一営業本部副本部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成13年5月 | ㈱シービートランスポート代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱シー・ビー・ロジスティクス代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務理事、内部統制制度管掌 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 臼井 義眞 | 昭和24年2月11日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | - | |
| 昭和60年10月 | 臼井法律事務所開設 | ||||||
| 平成15年5月 | 臼井総合法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 羽田 研司 | 昭和23年9月24日生 | 昭和46年4月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 | (注)4 | - | |
| 平成4年10月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)人事部部門人事グループ部長 | ||||||
| 平成8年9月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)膜・システムセンター企画室長 | ||||||
| 平成11年6月 | 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)水処理事業推進部長 | ||||||
| 平成17年4月 | サランラップ販売㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 旭化成ホームプロダクツ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構機構本部 経営支援部アドバイザー委嘱(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 三和ニードルベアリング㈱ 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 857 | ||||||
(注)1.平成27年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 臼井義眞および羽田研司は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役社長 児島誠一郎は、取締役会長 丸山源一の娘婿であります。
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として小野寺壽雄(現 税理士)が選任されております。
7.経営の監督機能の強化を図るとともに、執行機能における職掌・役割・担当業務を明確化し、責任体制のより一層の充実を図るため、平成17年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は、役付執行役員3名と執行役員10名の合計13名で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
