有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	岸 本 則 之	昭和31年3月4日生	昭和54年3月 当社入社 平成11年6月 理事総務部長 平成13年6月 取締役経営企画担当兼総務部長 平成17年6月 常務取締役経営企画・経理担当兼総務部長 平成23年6月 専務取締役経営企画・経理担当兼総務部長 平成24年4月 代表取締役社長(現任)	(注)4	272
取締役 営業統括	石 松 陽 一	昭和30年3月30日生	昭和56年8月 当社入社 平成8年4月 九州支店長 平成13年6月 理事九州支店担当兼大阪支店長 平成16年10月 産機部・物流担当 平成17年6月 取締役営業総括・物流担当 平成18年4月 本社地区営業統括、物流担当 平成20年6月 本社地区および北日本・北陸地区営業統括、物流担当 平成23年6月 常務取締役本社地区および北日本・北陸地区営業統括、物流担当 平成24年6月 常務取締役東日本地区営業統括、物流担当 平成25年6月 取締役・専務執行役員(現任) 東日本地区営業統括、物流担当 平成27年6月 東日本地区営業統括 平成28年4月 営業統括(現任)	(注)4	85
取締役 経営企画・総務・経理 担当	森 岡 恭 利	昭和28年10月27日生	昭和51年4月 住友商事株式会社入社 平成17年11月 当社入社 日進ステンレス株式会社出向 代表取締役社長 平成24年4月 執行役員経理担当兼総務部長 平成25年4月 総務・経理担当 平成25年6月 総務・経理担当兼経営企画部長 平成26年8月 上海威克斯不銹鋼有限公司董事長(現任) 平成27年4月 経営企画・総務・経理担当 平成30年6月 総務・経理担当 令和元年6月 取締役経営企画・総務・経理担当(現任)	(注)4	34

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伊 藤 哲 夫	昭和29年6月20日生	昭和54年4月 環境庁入庁 平成13年1月 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 平成15年7月 東西センター(アメリカ合衆国)客員研究員 平成16年7月 環境省自然環境局総務課長 平成17年7月 環境省大臣官房会計課長 平成18年7月 財務省長崎税関長 平成20年7月 環境省大臣官房審議官(併任:水環境担当審議官) 平成22年8月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 平成24年8月 環境省自然環境局長 平成25年7月 環境省 退職 平成26年3月 一般財団法人国民公園協会専務理事 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	小 佐 井 優	昭和25年8月31日生	昭和48年4月 住友商事株式会社入社 平成8年6月 米国住友商事ヒューストン支店鋼管部長 平成14年4月 住友商事株式会社大阪鋼管・厚板・輸送機材部長 平成16年4月 同社鋼管本部国内鋼管事業部長 平成18年6月 住商パイプアンドスチール株式会社代表取締役社長 平成22年4月 住商鋼管株式会社代表取締役社長 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	森 強 志	昭和34年3月3日生	昭和57年4月 当社入社 平成2年12月 当社退社 平成5年2月 当社再入社 平成19年6月 経理部長 令和元年6月 監査役(現任)	(注)5	1
常勤監査役	寺 井 亨	昭和34年9月6日生	昭和57年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 平成20年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)大阪営業事務部部長 平成22年4月 同行営業事務部部長 平成23年5月 株式会社みずほ銀行 みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社出向 平成23年9月 平成28年4月 平成31年4月 令和元年6月 同社専務取締役 みずほデリバリーサービス株式会社(平成31年4月合併によりみずほビジネスサービス株式会社となる。)専務取締役 みずほビジネスサービス株式会社専務取締役 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	二 宮 茂 明	昭和26年2月18日生	昭和48年4月 大蔵省入省 平成9年7月 大蔵省北陸財務局長 平成13年1月 財務省関東財務局長 平成17年6月 株式会社群馬銀行社外取締役 平成22年2月 一般財団法人群馬経済研究所理事長 平成28年6月 平成28年7月 当社監査役(現任) 群栄化学工業株式会社社外監査役(現任) フロンティア・マネジメント株式会社常勤顧問(現任)	(注)6	―
計					392

(注) 1 所有株式数は、千株未満を四捨五入により表示しております。
2 取締役伊藤哲夫及び小佐井優は、社外取締役であります。
3 監査役寺井亨及び二宮茂明は、社外監査役であります。
4 取締役岸本則之、石松陽一、森岡恭利、伊藤哲夫及び小佐井優の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役森強志及び寺井亨の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役二宮茂明の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、業務執行体制を強化し責任の明確化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記のとおりです。

役名	職名	氏名	生年月日
専務執行役員	営業統括	石 松 陽 一	昭和30年3月30日生
常務執行役員	物流担当	伊 海 嘉 一	昭和28年11月12日生
執行役員	鋼板事業収益改善担当 兼営業総括室長	楠 瀨 元 章	昭和30年10月24日生
執行役員	貿易・海外事業担当	竹 本 正 人	昭和34年11月25日生
執行役員	経営企画部長	秀 髙 雅 紀	昭和38年6月20日生
執行役員	大阪支店長	合 瀨 雄 介	昭和39年7月25日生
執行役員	流通営業部長	島 田 明 佳	昭和40年5月18日生
執行役員	経理部長	西 一 紀	昭和41年6月8日生
執行役員	ユーザー営業部長	山 本 敏 哉	昭和42年7月13日生
執行役員	総務部長	庄 司 一 朗	昭和42年9月28日生

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役伊藤哲夫氏は、長年にわたり環境省において要職を歴任し、内閣官房内閣参事官の経験もあり、環境行政の豊富なキャリアと幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。
社外取締役小佐井優氏は、住友商事株式会社で要職を歴任後、住商鋼管株式会社において代表取締役社長を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。
社外監査役はそれぞれの専門知識を背景に公正な立場で取締役会及び経営会議に出席し、取締役の意思決定・職務執行に係る適法性について意見を表明しております。
社外監査役寺井亨氏は金融機関勤務による豊富な知識と経験から、取締役の職務執行を監査し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言などを行っています。
社外監査役二宮茂明氏は、財務省における要職や民間銀行の取締役を歴任し、財務行政の豊富なキャリアと幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、取締役の職務執行状況を監査し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言などを行っています。
社外取締役2名及び社外監査役2名の計4名全員について、当社との間には人的関係、資本的関係他の特別な利害関係はなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任基準は定めておりませんが、独立性に関する要件を満たしたうえで、専門的な知見や業務経験を有した方を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、其々の専門分野における豊富な経験と高い見識から、取締役の職務執行状況を確認し意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人との定例的な報告会により当企業集団の現状及び監査上の重要課題等について意見交換をし、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を発揮し監査を実施するとともに、内部監査室と適宜連携を図り情報収集や意見交換を行っております。