有価証券報告書-第61期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(4)【役員の報酬等】
新型コロナウイルス感染症の拡大による役員報酬の算定方法の変更に与える影響につきましては、提出日現在において影響は極めて軽微なものと思われます。重大な影響を与える事態になった際には、その内容を四半期報告書や臨時報告書、適時開示等において情報提供いたします。
1.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬と賞与により構成されております。
また、取締役及び監査役が退職する際には、取締役退職慰労金内規及び監査役退職慰労金内規に基づき、役員退職慰労金を支給しております。
当社の取締役の報酬等の決定額は、世間水準および経営内容、正規従業員給与等とのバランスを考慮して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
当社の監査役の報酬等の決定額は、世間水準および経営内容、正規従業員給与等とのバランスを考慮して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
賞与は、業績や個々の役員の貢献度等を勘案して支給しております。賞与額の決定は取締役賞与、監査役賞与ともに、取締役会の議を経て決定しております。
取締役賞与の配分は、取締役としての個々の業務執行状況を評価して、取締役会で決定しております。
監査役賞与の配分は、監査役としての個々の業務執行状況を評価して、監査役の協議により決定しております。
役員報酬等の株主総会の決議に関しては、2006年6月16日開催の第47期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額180,000千円以内、監査役の報酬限度額を年額14,400千円以内と決議いただいております。なお定款で定める取締役の員数は15名以内、監査役の員数は4名以内と定めております。
当社は有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入しておりません。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、以下のとおりです。
各取締役の役職ごとの基本報酬額については、取締役報酬に関する内規に基づき、2019年6月19日開催の取締役会において決議しております。
また各取締役の役職ごとの賞与につきましても、役員報酬等と同様に、取締役報酬に関する内規に基づき、2020年4月23日開催の取締役会において決議しております。
各監査役の個別の報酬につきましては、監査役の協議の決定額を2019年6月19日開催の取締役会において確認しております。
各監査役の個別の賞与につきましては、監査役の協議の決定額を2020年4月23日開催の取締役会において確認しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1)取締役及び監査役の報酬等の額

	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	101,853	74,080	-	18,290	9,483	6
監査役 (社外監査役を除く)	6,380	4,800	-	980	600	1
社外役員	5,395	4,080	-	805	510	4

※1. 当社に使用人兼務取締役の該当はありません。
2. 上記の報酬の支給額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額10,593千円
(取締役7名に対し9,633千円(うち社外取締役1名に対し150千円))
(監査役4名に対し960千円(うち社外監査役3名に対し360千円))
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額20,075千円
(取締役7名に対し18,635千円(うち社外取締役1名に対し345千円))
(監査役3名に対し1,440千円(うち社外監査役2名に対し460千円))
3. 上記には2019年6月19日開催の第60期定時株主総会終結のときをもって退任した監査役1名を含んでおります。
4. 上記のほか、2019年6月19日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した監査役1名に対し役員退職慰労金326千円を支給しております。
2)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。