有価証券報告書-第62期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬と賞与により構成されております。
また、取締役及び監査役が退職する際には、取締役退職慰労金内規及び監査役退職慰労金内規に基づき、役員退職慰労金を支給しております。
当社の取締役の報酬等の決定額は、世間水準および経営内容、正規従業員給与等とのバランスを考慮して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。
当社の監査役の報酬等の決定額は、世間水準および経営内容、正規従業員給与等とのバランスを考慮して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
賞与は、業績や個々の役員の貢献度等を勘案して支給しております。賞与額の決定は取締役賞与、監査役賞与ともに、取締役会の議を経て決定しております。
取締役賞与の配分は、取締役としての個々の業務執行状況を評価して、取締役会で決定しております。
監査役賞与の配分は、監査役としての個々の業務執行状況を評価して、監査役の協議により決定しております。
役員報酬等の株主総会の決議に関しては、2006年6月16日開催の第47期定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額180,000千円以内、監査役の報酬限度額を年額14,400千円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まない)。なお定款で定める取締役の員数は15名以内、監査役の員数は4名以内と定めております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役0名)、監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)です。
当社は有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入しておりません。また非金銭報酬等も該当ありません。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、以下のとおりです。
各取締役の役職ごとの基本報酬額については、取締役報酬に関する内規に基づき、2020年6月18日開催の取締役会において決議しております。
また各取締役の役職ごとの賞与につきましても、役員報酬等と同様に、取締役報酬に関する内規に基づき、取締役会において決議しております。なお当事業年度に係る役員賞与の支給はありません。
各監査役の個別の報酬につきましては、監査役の協議の決定額を2020年6月18日開催の取締役会において確認しております。
各監査役の個別の賞与につきましては、監査役の協議の決定額を取締役会において確認しております。なお当事業年度に係る監査役賞与の支給はありません。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
1)取締役及び監査役の報酬等の額

	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	75,384	67,026	-	-	8,358	7
監査役 (社外監査役を除く)	5,400	4,800	-	-	600	1
社外役員	4,550	4,200	-	-	350	3

※1. 当社に使用人兼務取締役の該当はありません。
2. 上記の報酬の支給額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額9,308千円
(取締役8名に対し8,508千円(うち社外取締役1名に対し150千円))
(監査役3名に対し800千円(うち社外監査役2名に対し200千円))
3. 上記には2020年6月18日開催の第61期定時株主総会終結のときをもって退任した取締役2名を含んでおります。
4. 上記のほか、2020年6月18日開催の第61期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役2名に対し役員退職慰労金56,650千円を支給しております。
2)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。