男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長兼社長 | | 今野 邦廣 | 昭和15年7月15日生 | | 昭和62年4月 | 当社設立 代表取締役社長に就任 | | 平成8年11月 | 当社取締役相談役に就任 | | 平成15年6月 | 当社特別顧問に就任 | | 平成24年6月 | 当社代表取締役会長に就任 | | 平成25年4月 | 当社代表取締役会長兼社長に就任(現任) |
| (注2) | 3 |
| 代表取締役専務 | グループ経営 | 松本 章治 | 昭和27年8月22日生 | | 昭和62年4月 | 当社入社 | | 平成9年6月 | 当社取締役に就任 | | 平成27年4月 | 当社代表取締役専務に就任
(現任) | | 平成29年4月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社代表取締役社長 |
| (注2) | 14 |
| 常務取締役 | スタッフグループ統括 | 成瀬 達一 | 昭和26年11月20日生 | | 昭和62年4月 | 当社入社 | | 平成8年6月 | 当社取締役に就任 | | 平成22年4月 | 当社顧問に就任 | | 平成24年4月 | 当社執行役員に就任 | | 平成27年6月 | 当社取締役に就任 | | 平成29年4月 | 当社常務取締役 兼 スタッフグループ統括に就任(現任) |
| (注2) | 10 |
| 取締役 | バイテックグリーンエナジー株式会社代表取締役社長 | 原田 宜 | 昭和37年11月20日生 | | 昭和61年4月 | パナソニック株式会社入社 | | 平成25年1月 | 当社入社 | | 平成26年4月 | 当社執行役員に就任 | | 平成26年10月 | バイテックシステムエンジニアリング株式会社代表取締役社長に就任 | | 平成27年10月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役に就任 | | 平成28年6月 | 当社取締役執行役員に就任 | | 平成29年2月 | バイテックグリーンエナジー株式会社代表取締役社長に就任
(現任) |
| (注2) | 4 |
| 取締役 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役 兼 国内営業本部本部長 | 鈴木 俊幸 | 昭和37年10月23日生 | | 昭和62年6月 | 当社入社 | | 平成22年4月 | 当社執行役員に就任 | | 平成27年6月 | 当社取締役に就任(現任) | | 平成27年10月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社代表取締役社長に就任 | | 平成29年4月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社常務取締役 兼 国内営業本部本部長 | | 平成29年12月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役(現任) |
| (注2) | 19 |
| 取締役 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役 兼 グローバル戦略室室長 兼 VITEC GLOBAL OPERATIONS CO.,LTD. CEO | 小牧 修 | 昭和45年11月7日生 | | 平成13年7月 | 株式会社インフォニクス入社
(平成21年当社へ吸収合併) | | 平成24年4月 | 当社執行役員に就任 | | 平成27年6月 | 当社取締役執行役員に就任 (現任) | | 平成27年10月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社常務取締役 兼 グローバル戦略室室長 | | 平成28年4月 | VITEC GLOBAL OPERATIONS CO.,LTD. CEOに就任(現任) | | 平成29年12月 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社取締役(現任) |
| (注2) | 8 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | | 清木 正信 | 昭和15年11月2日生 | | 平成8年6月 | 当社入社 専務取締役に就任 | | 平成15年6月 | 当社特別顧問に就任 | | 平成22年6月 | 当社代表取締役社長に就任 | | 平成25年4月 | 当社取締役に就任 | | 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) |
| (注3) | 55 |
取締役
(監査等委員) | | 松山 遙 | 昭和42年8月22日生 | | 平成7年4月 | 東京地方裁判所判事補任官 | | 平成12年7月 | 日比谷パーク法律事務所入所 | | 平成14年1月 | 同所パートナーに就任(現任) | | 平成24年6月 | 当社監査役に就任 | | 平成25年6月 | 株式会社T&Dホールディングス社外取締役に就任(現任) | | 平成26年6月 | 三井物産株式会社社外監査役に就任(現任)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役に就任
(現任) | | 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) |
| (注3) | ― |
取締役
(監査等委員) | | 手塚 仙夫 | 昭和23年1月9日生 | | 昭和47年3月 | 等松・青木監査法人入所(現 有限責任監査法人トーマツ) | | 昭和49年4月 | 公認会計士登録 | | 平成4年7月 | 監査法人トーマツ代表社員に就任(現 有限責任監査法人トーマツ) | | 平成25年6月 | 有限責任監査法人トーマツ退職 | | 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | | 平成28年6月 | 株式会社ヤクルト本社社外監査役に就任(現任) |
| (注3) | ― |
(注) 1.取締役(監査等委員)松山遙、手塚仙夫の各氏は、社外取締役であります。
2.平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.当社は、法令に定める監査委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
| 杉本 茂次 | 昭和26年7月1日生 | | 昭和49年4月 | 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | | 昭和53年4月 | 公認会計士登録 | | 平成元年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナーに就任 | | 平成27年12月 | 有限責任監査法人トーマツ退職 | 平成28年1月
平成28年5月
平成28年6月 | 杉本茂次公認会計士事務所開設(現任)
株式会社イオンファンタジー社外監査役に就任(現任)
日鉄住金物産株式会社社外監査役に就任(現任) |
| ― |
5.当社では、平成22年4月に執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能を分離することで経営判断のスピード化と機動的な事業展開を図って参りましたが、今般環境の変化に対応し、各事業を展開するため、グループ総合力を結集する新たな執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。
| 役職 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員専務 | 株式会社バイテックホールディングス執行役員専務 スタッフグループ | 稲葉 俊彦 |
| 執行役員常務 | 株式会社バイテックホールディングス執行役員常務 スタッフグループ | 大木 良明 |
| 執行役員 | バイテックグローバルエレクトロニクス株式会社 執行役員 | 金 永曄 |
| 執行役員 | バイテックソーラーエナジー株式会社 代表取締役社長 | 今野 宏晃 |
| 執行役員 | 株式会社バイテックホールディングス執行役員 スタッフグループ | 二島 進 |
| 執行役員 | 株式会社バイテックホールディングス執行役員 | 高嶋 直輝 |
