有価証券報告書-第43期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏および中尾光成氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者4名および次の4名であります。
執行役員 山岸 利光(エンジニアリング事業部 エンジニアリング・サポート部長)
執行役員 于 勇(愛而泰可新材料(蘇州)有限公司 董事総経理)
執行役員 山根 清秋(第2産業機械事業部 AS営業部長)
執行役員 野上 彰(第2産業機械事業部 ICTソリューション営業部長)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 張 能 徳 博 | 昭和24年10月13日生 | 昭和51年7月 | 当社入社 | (注)3 | 145 |
| 平成3年2月 | 当社取締役第一事業部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 | ||||||
| 平成6年10月 | バルコグラフィックス株式会社(現 エスコグラフィックス株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成9年2月 | 当社常務取締役第六事業部長 | ||||||
| 平成10年2月 | 当社専務取締役第六事業部長 | ||||||
| 平成11年2月 | 当社専務取締役エー・エム・エムグループ本部長 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社専務取締役エー・エム・エムグループ代表 | ||||||
| 平成15年2月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成16年3月 | 愛而泰可新材料(広州)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 愛而泰可新材料(深圳)有限公司董事総経理(現任) | ||||||
| 平成19年2月 | 当社専務取締役中国事業部門管掌 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社取締役副社長中国事業部門管掌 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役副社長海外本部管掌 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 愛而泰可貿易(上海)有限公司董事長 | ||||||
| 愛而泰可新材料(蘇州)有限公司董事長(現任) | |||||||
| 平成28年11月 | 愛而泰可新材料(武漢)有限公司董事長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 第1産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括 | 阪 口 則 之 | 昭和30年3月15日生 | 平成12年1月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
| 平成14年3月 | 当社エーピーエスグループ第三部部長 | ||||||
| 平成15年12月 | アルテックエーピーエス株式会社包装事業部部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社取締役包装機械・資材事業部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社産業機械事業本部印刷・包装事業部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 | ||||||
| 平成24年9月 | アルパレット株式会社(現 アルテック新材料株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役執行役員第1産業機械事業部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役執行役員第1産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社取締役常務執行役員第1産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 | ||||||
| 平成29年8月 | 当社取締役常務執行役員第1産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行 役員 | 第2産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 | 陶 山 秀 彦 | 昭和33年4月22日生 | 平成2年8月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成14年2月 | 当社エーディーエスグループ第五部部長 | ||||||
| 平成15年12月 | アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社デジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長 | ||||||
| 平成24年8月 | アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社取締役常務執行役員第2産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行 役員 | 経理部長兼総務部長兼経営企画部長 | 池 谷 壽 繁 | 昭和42年6月28日生 | 平成13年6月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成19年2月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 愛而泰可新材料(深圳)有限公司副董事長(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役執行役員経理部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役執行役員経理部長兼総務部長 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 第2産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長 | 井 上 賢 志 | 昭和47年7月3日生 | 平成12年6月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年12月 | 愛而泰可貿易(上海)有限公司董事総経理 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役員デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社執行役員第2産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長 | ||||||
| 平成31年2月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 宮 本 康 廣 | 昭和24年3月19日生 | 昭和47年4月 | 蝶理株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年11月 | 瀧川化学工業株式会社(現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン)取締役営業部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 荒 井 敏 明 | 昭和29年2月1日生 | 昭和52年4月 | 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成16年6月 | 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)執行役員香港総支配人兼香港支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)執行役員日本橋支社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 東銀リース株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社東京クレジットサービス監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 綜通株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年2月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 中 尾 光 成 | 昭和38年5月25日生 | 昭和61年4月 | 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成10年2月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成14年5月 | フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社)入社 | ||||||
| 平成15年5月 | フェニックス・キャピタル株式会社入社 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年2月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | ティアック株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成26年8月 | NKRパートナーズ株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 藤 田 清 貴 | 昭和26年3月5日生 | 昭和48年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成5年10月 | 三菱セキュリティーズ(USA)出向取締役社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 東京三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向監査部長 | ||||||
| 平成20年6月 | エム・ユー・エス情報システム株式会社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 石 川 剛 | 昭和43年7月8日生 | 平成7年4月 | 弁護士登録 外立法律事務所(現 外立総合法律事務所)アソシエイト | (注)5 | ― |
| 平成10年7月 | 柿本法律事務所パートナー | ||||||
| 平成12年1月 | 柿本・石川法律事務所(現 柿本法律事務所)パートナー | ||||||
| 平成20年9月 | 霞が関法律会計事務所パートナー | ||||||
| 平成23年3月 | 株式会社メディアフラッグ社外監査役 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 桜田通り総合法律事務所シニアパートナー(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社メディアフラッグ社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 豊 島 絵 | 昭和52年2月4日生 | 平成11年10月 | 会計士補登録 | (注)6 | ― |
| 平成12年4月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年1月 | 豊島公認会計士事務所(現 税理士法人TM総合会計事務所)代表(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社プロスペクト監査役 | ||||||
| 平成20年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社TMS代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 上海豊矩管理諮詢有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成30年10月 | 税理士法人TM総合会計事務所代表社員(現任) | ||||||
| 計 | 169 | ||||||
(注)1.取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏および中尾光成氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.監査役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
5.監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
7.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者4名および次の4名であります。
執行役員 山岸 利光(エンジニアリング事業部 エンジニアリング・サポート部長)
執行役員 于 勇(愛而泰可新材料(蘇州)有限公司 董事総経理)
執行役員 山根 清秋(第2産業機械事業部 AS営業部長)
執行役員 野上 彰(第2産業機械事業部 ICTソリューション営業部長)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
