有価証券報告書-第40期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	-	張 能 徳 博	昭和24年10月13日生	昭和51年7月	当社入社	(注)3	121
				平成3年2月	当社取締役第一事業部長
				平成6年6月	当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長
				平成6年10月	バルコグラフィックス株式会社(現 エスコグラフィックス株式会社)代表取締役社長
				平成9年2月	当社常務取締役第六事業部長
				平成10年2月	当社専務取締役第六事業部長
				平成11年2月	当社専務取締役エー・エム・エムグループ本部長
				平成11年12月	当社専務取締役エー・エム・エムグループ代表
				平成15年2月	当社専務取締役
				平成16年3月	愛而泰可新材料(広州)有限公司董事長(現任)
				平成16年4月	愛而泰可新材料(深圳)有限公司董事総経理(現任)
				平成19年2月	当社専務取締役中国事業部門管掌
				平成20年2月	当社取締役副社長中国事業部門管掌
				平成20年3月	当社取締役副社長海外本部管掌
				平成22年2月	当社代表取締役社長(現任)
				平成26年9月	愛而泰可貿易(上海)有限公司董事長
					愛而泰可新材料(蘇州)有限公司董事長(現任)
取締役 専務執行 役員	総務部長	瀧 川 賢 一	昭和25年1月19日生	平成14年7月	当社入社社長室長兼内部監査室長	(注)3	7
				平成15年2月	当社取締役社長室長兼内部監査室長
				平成15年12月	当社取締役社長室長
				平成16年6月	愛而泰可貿易(上海)有限公司董事長
				平成16年6月	愛而泰可新材料(蘇州)有限公司董事長
				平成18年9月	当社常務取締役総務・業務担当
				平成19年2月	当社専務取締役コーポレート部門管掌
				平成20年3月	当社専務取締役コーポレート本部管掌
				平成21年2月	当社専務取締役管理本部長
				平成22年2月	当社取締役専務執行役員管理本部長兼総務部長
				平成23年2月	当社取締役専務執行役員総務部・経理部管掌兼総務部長
				平成25年3月	当社取締役専務執行役員総務部長(現任)
取締役 執行役員	第1産業機械事業部長	阪 口 則 之	昭和30年3月15日生	平成12年1月	当社入社	(注)3	4
				平成14年3月	当社エーピーエスグループ第三部部長
				平成15年12月	アルテックエーピーエス株式会社包装事業部部長
				平成17年12月	同社取締役包装機械・資材事業部長
				平成19年2月	同社代表取締役社長
				平成21年4月	当社産業機械事業本部印刷・包装事業部長
				平成23年2月	当社執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長
				平成24年6月	当社執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長
				平成24年9月	アルパレット株式会社(現 アルテック新材料株式会社)代表取締役社長
				平成25年2月	当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長
				平成25年12月	当社取締役執行役員第1産業機械事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	第2産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長	陶 山 秀 彦	昭和33年4月22日生	平成2年8月	当社入社	(注)3	9
				平成14年2月	当社エーディーエスグループ第五部部長
				平成15年12月	アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長
				平成20年3月	当社デジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長
				平成23年2月	当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長
				平成24年8月	アルテックアイティ株式会社代表取締役社長
				平成24年10月	当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長
				平成25年2月	当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長
				平成25年12月	当社取締役執行役員第2産業機械事業部長
				平成26年1月	当社取締役執行役員第2産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長(現任)
取締役 執行役員	経理部長	池 谷 壽 繁	昭和42年6月28日生	平成13年6月	当社入社	(注)3	―
				平成19年2月	当社財務部長
				平成23年2月	当社執行役員経理部長
				平成23年5月	愛而泰可新材料(深圳)有限公司副董事長(現任)
				平成24年2月	当社取締役執行役員経理部長(現任)
取締役	―	宮 本 康 廣	昭和24年3月19日生	昭和47年4月	蝶理株式会社入社	(注)3	―
				平成8年11月	瀧川化学工業株式会社(現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン)取締役営業部長
				平成21年10月	高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長
				平成27年2月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	―	藤 田 清 貴	昭和26年3月5日生	昭和48年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	―
				平成5年10月	三菱セキュリティーズ(USA)出向取締役社長
				平成11年6月	東京三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向監査部長
				平成20年6月	エム・ユー・エス情報システム株式会社常勤監査役
				平成22年6月	同社顧問
				平成27年2月	当社監査役(現任)
監査役	―	石 川 剛	昭和43年7月8日生	平成7年4月	弁護士登録 外立法律事務所(現 外立総合法律事務所)アソシエイト	(注)5	―
				平成10年7月	柿本法律事務所パートナー
				平成12年1月	柿本・石川法律事務所(現 柿本法律事務所)パートナー
				平成20年9月	霞が関法律会計事務所パートナー
				平成23年3月	株式会社メディアフラッグ社外監査役(現任)
				平成24年2月	当社社外監査役(現任)
				平成27年3月	桜田通り総合法律事務所シニアパートナー(現任)
監査役	―	豊 島 絵	昭和52年2月4日生	平成11年10月	会計士補登録	(注)6	―
				平成12年4月	朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入社
				平成15年4月	公認会計士登録
				平成18年1月	豊島公認会計士事務所(現 TM総合会計事務所)代表(現任)
				平成18年6月	株式会社プロスペクト監査役
				平成20年7月	税理士登録
				平成21年1月	株式会社TMS代表取締役(現任)
				平成22年9月	ヒットユニオン株式会社監査役(現任)
				平成24年11月	上海豊矩管理諮詢有限公司董事長(現任)
				平成25年7月	当社社外監査役(現任)
計							141

(注)1.取締役宮本康廣氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役であります。
2.監査役石川剛及び豊島絵の両氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成25年7月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者4名及び次の3名であります。
執行役員 井上 博行(社長付(特命担当))
執行役員 山村 研輔(ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. 代表取締役社長)
執行役員 井上 賢志(デジタルプリンタ事業部 デジタルプリンタ営業部長)