有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株 式数 (千株)
代表取締役社長	沓澤 孝則	1965年12月25日生	1993年1月 関本秀治税理士事務所退所 1993年2月 当社入社 2003年4月 当社管理部次長 2005年4月 当社管理部長 2008年6月 当社取締役管理部長 2013年6月 当社常務取締役管理本部長 2016年4月 2017年6月 2021年6月 当社専務取締役 当社取締役副社長 当社取締役社長[代表取締役](現任)	2 (注3)	45
常務取締役	竹村 洋	1968年6月27日生	1996年4月 第一証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)退職 1996年5月 当社入社 2007年4月 当社商事部次長 2010年10月 当社商事部長 2013年6月 2017年7月 2021年6月 2025年6月 当社取締役商事部長 当社取締役商事営業本部長 当社常務取締役商事営業本部長 当社常務取締役(現任)	2 (注3)	28
常務取締役	御幡 純平	1969年12月5日生	1997年7月 マツバアートパック㈱退職 1997年7月 当社入社 2007年4月 当社西日本営業部次長 2011年4月 当社営業部長 2013年6月 2017年7月 2021年6月 2025年6月 当社取締役営業部長 当社取締役営業本部長 当社常務取締役営業本部長 当社常務取締役(現任)	2 (注3)	34
取締役	村上 正俊	1963年10月23日生	1991年10月 朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録 2005年8月 税理士登録 2008年5月 2013年7月 2013年10月 2013年11月 2019年6月 パートナー就任 有限責任 あずさ監査法人退所 日豊産業株式会社取締役(現任) 萬商株式会社取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	2 (注3)	1
取締役	会田 南	1956年9月6日生	2012年9月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務執行役員 2016年4月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 専務執行役員 2016年6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 取締役専務執行役員 2019年6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 専務執行役員 2020年6月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 顧問 2021年6月 2023年6月 当社社外取締役(現任) 三井住友ファイナンス&リース株式会社 顧問退任	2 (注3)	-
取締役	大山 邦子	1966年2月2日生	2013年9月 株式会社カトープレジャーグループ 経理部長 2016年4月 2025年6月 株式会社カトープレジャーグループ 取締役人事総括本部長(現任) 当社社外取締役(現任)	2 (注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有株 式数 (千株)
常勤監査役	大沼 源吉	1967年11月27日生	1991年5月 2003年4月 当社入社 当社管理部情報管理課課長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	4 (注4)	3
監査役	川添 利賢	1949年10月14日生	2005年4月 弁護士登録 2014年9月 木澤法律事務所入所 2016年7月 2023年10月 当社社外監査役(現任) 川添法律事務所 開設代表(現任)	4 (注4)	-
監査役	宮崎 雅俊	1972年6月20日生	2006年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年7月 公認会計士登録 2015年8月 有限責任 あずさ監査法人退所 2015年9月 2016年4月 2017年2月 2019年6月 2025年3月 みやざき公認会計士事務所 開設代表(現任) 税理士登録 Recovery International株式会社監査役(現任) 当社社外監査役(現任) LED TOKYO株式会社監査役(現任)	4 (注4)	-
計					113

(注)1 取締役 村上 正俊氏、会田 南氏及び大山 邦子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 川添 利賢氏、宮崎 雅俊氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である村上 正俊氏、会田 南氏及び大山 邦子氏、社外監査役である川添 利賢氏、宮崎 雅俊氏と当社はいずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役、社外監査役については、当社は独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」にて定める独立性基準を参考にして候補者を選定しており、一般株主と利益相反が生じない独立役員として、専門的な知見を有し、独立、中立的で客観的な視点で経営上の助言を受けることで牽制機能が働いているものと認識しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は当社の会計監査人である監査法人東海会計社から会計監査内容等につき、随時説明を受けるとともに情報交換に努め、緊密な連携を図っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督監査は、取締役会、監査役会において適宜発言と意見交換を行うことにより、監査役監査、内部監査及び会計監査と相互に連携しております。