臨時報告書

2023年6月29日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額6,997,550円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月30日
2.利益準備金への組み入れ
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000円
② 利益準備金の額の増加が効力を生じる日
2023年6月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
中村靖氏、岸本英喜氏、山田一斗資氏及び飯田雅之氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任します。
第3号議案 監査等委員である取締役3名の件
藤川清士氏、鈴木久衞氏及び合田真琴氏を監査等委員である取締役に選任します。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	5,207	16	1	(注)1	可決(99.67%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 中村 靖 岸本 英喜 山田 一斗資 飯田 雅之	5,199 5,205 5,205 5,201	24 18 18 22	1 1 1 1	(注)2	可決(99.52%) 可決(99.64%) 可決(99.64%) 可決(99.56%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 藤川 清士 鈴木 久衞 合田 真琴	5,207 5,197 5,208	16 26 15	1 1 1	(注)2	可決(99.67%) 可決(99.48%) 可決(99.69%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上