有価証券報告書-第74期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役 福田修一、下村定弘及び多和田英俊の三氏は、社外取締役であります。
2.監査役 中里猛志及び佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。
3.平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4.平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5.平成26年8月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.平成27年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に8名の執行役員がおります。なお、提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。
秋本 豊、高村和彦、増田利勝、津久井俊一、佐鳥仁之、古泉豊志、芳賀健治、藤原照弘
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 取締役会議長 | 植 田 一 敏 | 昭和21年10月21日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 99 |
| 平成4年2月 | 海外営業本部長 | ||||||
| 平成5年8月 | 取締役 海外営業本部長 | ||||||
| 平成8年8月 | 常務取締役 海外営業本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 専務取締役 電子デバイスマー ケティング、電子デバイス国内 ・海外営業、NB統轄 | ||||||
| 平成14年2月 | 専務取締役 国内・海外営業、 電子デバイスマーケティング、ASP、NB統轄 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役副社長 営業総轄 | ||||||
| 平成15年8月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 佐鳥エス・テック株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成17年8月 | 株式会社スター・エレクトロニ クス 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成18年8月 | 佐鳥パイニックス株式会社 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役兼取締役会議長 (現任) | ||||||
| 代表取締役 | 社長兼CEO | 佐 鳥 浩 之 | 昭和41年7月13日生 | 平成7年9月 | 当社入社 | (注)3 | 272 |
| 平成14年8月 | 取締役 海外担当 | ||||||
| 平成17年8月 | 取締役 中華圏事業担当 | ||||||
| 平成19年8月 | 常務取締役 アジア事業統括 | ||||||
| 平成20年8月 | 取締役 常務執行役員 海外事業統括 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 常務執行役員 機器・部材ビジネスユニット統 括 機器・部材販売推進担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 専務執行役員 営業総轄 経営企画担当 | ||||||
| 平成23年8月 | 代表取締役 専務執行役員 管理統括・経営企画担当 | ||||||
| 平成24年8月 | 代表取締役副社長 経営企画担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成25年8月 | 佐鳥パイニックス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社スター・エレクトロニ クス 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 佐鳥エス・テック株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 管理統轄 | 青 木 靖 司 | 昭和31年12月13日生 | 昭和55年4月 | 第一生命保険相互会社入社 | (注)3 | 4 |
| 平成22年4月 | 当社出向 | ||||||
| 平成22年4月 | 経理部上席部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 上席執行役員 財務・経理担当 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年8月 | 取締役 執行役員 財務・経理担当 | ||||||
| 平成24年8月 | 佐鳥パイニックス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 株式会社スター・エレクトロニ クス 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 佐鳥エス・テック株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 財務・経理担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役 常務執行役員 財務・経理、コーポレート推進 担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 常務執行役員 管理統轄(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 システム事業担当 | 佐 藤 昭 彦 | 昭和31年12月29日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成18年6月 | 佐鳥エス・テック株式会社 三洋事業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成22年8月 | 同社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役 常務執行役員 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社常務執行役員 システム・ソリューション事業 担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 常務執行役員 ソリューション事業担当 | ||||||
| 平成25年8月 | 取締役 常務執行役員 ソリューション事業担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 ソリューション事業、東日本ブ ロック担当 | ||||||
| 平成28年8月 | 取締役 常務執行役員 システム事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 デバイス事業担当 | 古 賀 正 彦 | 昭和29年3月11日生 | 昭和51年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成22年4月 | ルネサスエレクトロニクス株式 会社入社 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年10月 | 上席執行役員 電子デバイスビジネスユニット 西日本地域担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 常務執行役員 電子デバイスビジネスユニット 国内担当 | ||||||
| 平成23年8月 | 取締役 執行役員 電子デバイスビジネスユニット 統括 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役 常務執行役員 電子デバイス事業担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 常務執行役員 西日本ブロック担当、大阪支社 長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役 常務執行役員 デバイス事業、西日本ブロック担当 | ||||||
| 平成28年8月 | 取締役 常務執行役員 デバイス事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 福 田 修 一 | 昭和19年1月11日生 | 昭和42年4月 | 旭硝子株式会社入社 | (注)3 | 3 | |
| 昭和56年9月 | オプトレックス株式会社(現 京 セラディスプレイ株式会社)入 社 | ||||||
| 平成5年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成9年3月 | オプトレックスヨーロッパ 社長 | ||||||
| 平成12年3月 | オプトレックス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | EDT-Japan株式会社 取締役会長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 下 村 定 弘 | 昭和28年12月16日生 | 昭和52年4月 | 松下電工株式会社入社 | (注)3 | 0 | |
| 平成17年6月 | 松下電器産業株式会社 建設事業推進本部副本部長 | ||||||
| 平成19年2月 | 日本オーチス・エレベータ株式 会社 社外取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 松下電工株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | パナソニック電工制御株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | パナソニック デバイス販売株 式会社 取締役副社長 | ||||||
| 平成26年1月 | パナソニック エクセルスタッ フ株式会社 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 多 和 田 英 俊 | 昭和31年2月2日生 | 昭和59年9月 | 公認会計士登録 | (注)3 | - | |
| 平成18年5月 | あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成26年7月 | 多和田公認会計士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社KSK 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 清 水 賢 治 | 昭和34年12月22日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成18年6月 | 電子デバイスシステム技術本部技術第四部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 海外管理室長 | ||||||
| 平成22年6月 | 総務本部法務部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 総務本部総務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 人事総務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 監査役付 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 中 里 猛 志 | 昭和19年3月7日生 | 昭和44年4月 | 公認会計士登録 | (注)5 | 3 | |
| 平成4年7月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責 任 あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成17年4月 | 千葉県包括外部監査人 | ||||||
| 平成21年7月 | 中里猛志公認会計士事務所 所長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | クニミネ工業株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成22年8月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ハイブリッド・サービス株式会 社(現 ピクセルカンパニーズ株式会社)社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 学校法人明治大学 常勤理事(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | クニミネ工業株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 佐 藤 伸 一 | 昭和48年12月13日生 | 平成14年10月 | 弁護士登録 | (注)6 | - | |
| 平成14年10月 | 真山・茶谷法律事務所入所 | ||||||
| 平成21年7月 | 平塚市個人情報保護運営審議会 委員(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 403 | ||||||
(注) 1.取締役 福田修一、下村定弘及び多和田英俊の三氏は、社外取締役であります。
2.監査役 中里猛志及び佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。
3.平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4.平成28年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5.平成26年8月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.平成27年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に8名の執行役員がおります。なお、提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。
秋本 豊、高村和彦、増田利勝、津久井俊一、佐鳥仁之、古泉豊志、芳賀健治、藤原照弘
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 岩 波 利 光 | 昭和24年9月23日生 | 昭和47年4月 | 日本電気株式会社入社 | - |
| 平成19年6月 | 同社取締役 執行役員常務 | |||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役 執行役員副社長 | |||
| 平成24年6月 | 同社特別顧問(現任) | |||
| 平成26年6月 | 三菱自動車工業株式会社 社外監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
