有価証券報告書-第76期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	取締役会議長	植 田 一 敏	1946年10月21日生	1972年4月 当社入社 1992年2月 海外営業本部長 1993年8月 取締役 海外営業本部長 1996年8月 常務取締役 海外営業本部長 2000年4月 専務取締役 電子デバイスマーケティング、電子デバイス国内・海外営業、NB統轄 2002年2月 専務取締役 国内・海外営業、電子デバイスマーケティング、ASP、NB統轄 2002年6月 取締役副社長 営業総轄 2003年8月 代表取締役社長 2005年6月 佐鳥エス・テック株式会社 代表取締役会長 2005年8月 株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役会長(現任) 2006年8月 佐鳥パイニックス株式会社 代表取締役会長(現任) 2013年6月 当社代表取締役会長兼CEO 2016年6月 代表取締役兼取締役会議長 (現任)	(注)3	105
代表取締役	社長兼CEO	佐 鳥 浩 之	1966年7月13日生	1995年9月 当社入社 2002年8月 取締役 海外担当 2005年8月 取締役 中華圏事業担当 2007年8月 常務取締役 アジア事業統括 2008年8月 取締役 常務執行役員 海外事業統括 2009年6月 取締役 常務執行役員 機器・部材ビジネスユニット統括 機器・部材販売推進担当 2011年6月 取締役 専務執行役員 営業総轄 経営企画担当 2011年8月 代表取締役 専務執行役員 管理統括・経営企画担当 2012年8月 代表取締役副社長 経営企画担当 2013年6月 代表取締役社長兼COO 2013年8月 佐鳥パイニックス株式会社 取締役(現任) 2013年8月 株式会社スター・エレクトロニクス 取締役(現任) 2013年8月 佐鳥エス・テック株式会社 取締役 2016年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) 2018年3月 佐鳥SPテクノロジ株式会社 取締役 2018年5月 佐鳥SPテクノロジ株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	285

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	専務 執行役員 管理統轄	青 木 靖 司	1956年12月13日生	1980年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命ホールディングス株式会社)入社 2010年4月 当社出向 2010年4月 経理部上席部長 2011年6月 上席執行役員 財務・経理担当 2012年8月 当社入社 2012年8月 取締役 執行役員 財務・経理担当 2012年8月 佐鳥パイニックス株式会社 取締役(現任) 2012年8月 株式会社スター・エレクトロニクス 取締役(現任) 2012年8月 佐鳥エス・テック株式会社 取締役(現任) 2014年6月 当社取締役 常務執行役員 財務・経理担当 2015年6月 取締役 常務執行役員 財務・経理、コーポレート推進担当 2016年6月 取締役 常務執行役員 管理統轄 2018年3月 佐鳥SPテクノロジ株式会社 取締役(現任) 2018年6月 取締役 専務執行役員 管理統轄(現任)	(注)3	6
取締役	常務 執行役員 システムビジネスユニット担当	佐 藤 昭 彦	1956年12月29日生	1979年3月 当社入社 2006年6月 佐鳥エス・テック株式会社 三洋事業部長 2010年6月 同社執行役員 2010年8月 同社取締役 執行役員 2012年6月 同社取締役 常務執行役員 2012年12月 当社常務執行役員 システム・ソリューション事業担当 2013年6月 常務執行役員 ソリューション事業担当 2013年8月 取締役 常務執行役員 ソリューション事業担当 2014年6月 取締役 常務執行役員 ソリューション事業、東日本ブロック担当 2016年8月 取締役 常務執行役員 システム事業担当 2018年6月 取締役 常務執行役員 システムビジネスユニット担当(現任)	(注)3	12
取締役		福 田 修 一	1944年1月11日生	1967年4月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社 1981年9月 オプトレックス株式会社(現 京セラディスプレイ株式会社)入社 1993年3月 同社取締役 1997年3月 オプトレックスヨーロッパ 社長 2000年3月 オプトレックス株式会社 代表取締役社長 2012年8月 当社社外取締役(現任) 2012年9月 EDT-Japan株式会社 取締役会長(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		下 村 定 弘	1953年12月16日生	1977年4月 松下電工株式会社入社 2005年6月 松下電器産業株式会社 建設事業推進本部副本部長 2007年2月 日本オーチス・エレベータ株式会社 社外取締役 2007年4月 松下電工株式会社 執行役員 2009年6月 パナソニック電工制御株式会社 代表取締役社長 2012年4月 パナソニック デバイス販売株式会社 取締役副社長 2014年1月 パナソニック エクセルスタッフ株式会社(現 パーソル パナソニック HR パートナーズ株式会社) 顧問 2015年8月 当社社外取締役(現任) 2017年7月 東和ライティング株式会社 取締役(現任)	(注)3	3
取締役		多 和 田 英 俊	1956年2月2日生	1984年9月 公認会計士登録 2006年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2014年7月 多和田公認会計士事務所 所長(現任) 2015年6月 株式会社KSK 社外取締役(現任) 2016年8月 当社社外取締役(現任)	(注)3	2
取締役		岩 波 利 光	1949年9月23日生	1972年4月 日本電気株式会社入社 2007年6月 同社取締役 執行役員常務 2010年4月 同社代表取締役 執行役員副社長 2012年6月 同社特別顧問 2014年6月 三菱自動車工業株式会社 社外監査役 2018年8月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		清 水 賢 治	1959年12月22日生	1982年3月 当社入社 2006年6月 電子デバイスシステム技術本部技術第四部長 2008年6月 海外管理室長 2010年6月 総務本部法務部長 2011年6月 総務本部総務部長 2012年6月 人事総務部長 2015年6月 総務部長 2016年6月 監査役付 2016年8月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役		中 里 猛 志	1944年3月7日生	1969年4月 公認会計士登録 1992年7月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2005年4月 千葉県包括外部監査人 2009年7月 中里猛志公認会計士事務所 所長(現任) 2010年6月 クニミネ工業株式会社 社外監査役 2010年8月 当社社外監査役(現任) 2013年3月 ハイブリッド・サービス株式会社(現 ピクセルカンパニーズ株式会社)社外監査役 2016年5月 学校法人明治大学 常勤理事(現任) 2016年6月 クニミネ工業株式会社 社外取締役(現任)	(注)5	5
監査役		佐 藤 伸 一	1973年12月13日生	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 真山・茶谷法律事務所入所 2009年7月 平塚市個人情報保護運営審議会委員(現任) 2015年8月 当社社外監査役(現任)	(注)6	0
計						426

(注) 1.取締役 福田修一、下村定弘、多和田英俊及び岩波利光の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 中里猛志及び佐藤伸一の両氏は、社外監査役であります。
3.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4.2016年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5.2018年8月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
6.2015年8月20日開催の定時株主総会の終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時まで
7.当社は、執行役員制度を導入しており、上述の役員の他に12名の執行役員がおります。なお、提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりです。
秋本 豊、高村和彦、中丸 宏、津久井俊一、佐鳥仁之、古泉豊志、舘岡延彦、芳賀健治、小川薫己、藤原照弘、市川正臣、宮澤俊景
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
吉 益 裕 二	1948年12月6日生	1974年11月	トウシュロス会計事務所東京事務所 入所	-
		1978年1月	合併により等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)へ移籍
		2014年1月	吉益公認会計士事務所 代表(現任)
		2014年6月	みずほ証券株式会社 社外監査役
		2015年3月	株式会社バリューHR 社外取締役
		2015年6月	ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役(現任)
			ニッセイ・リース株式会社 社外監査役(現任)
		2017年3月	株式会社バリューHR 社外取締役(監査等委員)(現任)
		2017年6月	みずほ証券株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)