有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		下島 和光	昭和28年9月24日生	昭和58年1月 シモジマ商事㈱入社 平成2年6月 同社取締役就任 平成3年4月 当社取締役就任 平成6年7月 当社常務取締役経営企画室長就任 平成13年4月 当社常務取締役営業本部長就任 平成16年6月 当社代表取締役専務就任 平成17年4月 当社代表取締役社長就任(現任) (重要な兼職の状況) サンワ㈱取締役会長	(注)4	713
取締役	専務執行役員 管理本部長	谷中 浩三	昭和22年10月30日生	昭和41年4月 ㈱シモジマ入社 平成3年4月 当社監査室長 平成6年6月 当社常勤監査役就任 平成12年6月 当社取締役経理部長就任 平成18年6月 当社取締役経理本部長就任 平成20年6月 当社常務取締役経理本部長就任 平成24年6月 当社専務取締役経理本部長就任 平成25年5月 平成26年6月 当社専務取締役管理本部長就任 当社取締役専務執行役員管理本部長 就任(現任)	(注)4	61
取締役	常務執行役員 営業統括本部長兼販売本部長	横山 庄蔵	昭和31年11月4日生	昭和54年4月 ㈱シモジマ入社 平成8年4月 当社東京営業部部長 平成10年4月 当社関東営業部部長 平成15年4月 当社業態開発部部長 平成16年6月 当社取締役営業副本部長就任 平成18年6月 当社取締役営業本部長就任 平成20年6月 当社常務取締役営業本部長就任 平成21年12月 平成26年6月 平成27年4月 当社常務取締役営業統括本部長就任 当社取締役常務執行役員営業本部長 就任 当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼販売本部長就任(現任)	(注)4	10
取締役	常務執行役員 開発本部長	下島 公明	昭和32年9月15日生	昭和55年4月 ㈱シモジマ入社 昭和63年4月 シモジマ商事㈱、電算室長 平成6年6月 当社取締役電算室長就任 平成13年4月 当社取締役情報システム部長就任 平成14年6月 当社取締役監査室長就任 平成24年6月 平成26年6月 平成27年4月 当社常務取締役監査室長就任 当社取締役常務執行役員監査室長 就任 当社取締役常務執行役員開発本部長 就任(現任)	(注)4	724
社外取締役		舩井 勝仁	昭和39年5月26日生	昭和63年4月 ㈱船井総合研究所入社 平成10年3月 同社常務取締役業務本部副本部長就任 平成15年3月 船井キャピタル㈱、取締役会長就任 平成19年6月 当社監査役就任 平成20年3月 平成26年6月 ㈱船井本社、代表取締役社長就任 (現任) 当社取締役就任(現任)	(注)4	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役		梅野 勉	昭和26年3月6日生	昭和51年9月 本田技研工業㈱入社 平成7年9月 ホンダオーストラリアPty.,Ltd. 代表取締役社長就任 平成10年6月 同社東アジア大洋州部長就任 平成12年4月 平成13年7月 平成17年5月 平成20年2月 平成21年7月 フォルクスワーゲングループジャパン㈱代表取締役就任 同社代表取締役社長就任 日本自動車輸入組合理事長就任 フォルクスワーゲングループジャパン㈱代表取締役会長就任 M&C SAATCHI㈱Managing Partner 就任(現任) 平成22年6月 平成26年6月 三井金属アクト㈱社外取締役就任 (現任) 当社特別顧問就任 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)7	-
常勤監査役		桑子 幸彦	昭和29年7月28日生	昭和52年4月 ㈱シモジマ入社 昭和59年10月 当社名古屋長者町店長 平成7年8月 当社名古屋明道町店長 平成13年9月 平成22年6月 平成26年6月 当社名古屋店長 当社取締役販売副本部長就任 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	6
常勤監査役		古橋 孝夫	昭和35年5月14日生	昭和59年3月 シモジマ商事㈱入社 平成25年4月 当社情報システム部長 平成26年7月 当社QC推進部長 平成27年4月 当社監査室長 平成27年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	2
社外監査役		佐藤 裕一	昭和25年5月10日生	昭和54年3月 公認会計士登録 昭和60年8月 中央監査法人社員 昭和63年6月 同代表社員 平成12年3月 中央コンサルティング㈱入社 平成18年11月 平成19年6月 平成22年6月 公認会計士佐藤裕一事務所開所 (現任) シンデン・ハイテックス㈱社外監査役(現任) 当社監査役就任(現任) 平成22年6月 平成26年6月 エイベックス・グループ・ホールディングス㈱社外取締役(現任) ㈱東葛ホールディングス社外監査役(現任)	(注)5	-
社外監査役		榎本 峰夫	昭和25年12月12日生	昭和50年10月 司法試験合格 昭和53年4月 弁護士会登録(東京弁護士会) 平成12年5月 榎本峰夫法律事務所主宰(現任) 平成16年5月 ㈱サミーネットワーク社外監査役 平成16年6月 平成18年6月 ㈱セガ社外監査役(現任) 日本工営㈱社外監査役(現任) 平成19年6月 平成26年6月 セガサミーホールディングス㈱社外取締役(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
				計		1,533

(注)1.舩井勝仁氏及び梅野勉氏は社外取締役であります。
2.佐藤裕一氏及び榎本峰夫氏は社外監査役であります。
3.舩井勝仁氏、梅野勉氏、佐藤裕一氏並びに榎本峰夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。選任の効力においては、当社定款第32条第4項にて、平成26年6月24日開催の定時株主総会の当該決議後4年以内に終了する事業年度の定時株主総会の開始の時点までとしています。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
唐澤 貴夫	昭和34年9月29日生	平成2年4月 弁護士登録(第2東京弁護士会) 平成2年4月 兼子・岩松法律事務所入所 平成16年7月 財務省関東財務局証券検査官 平成18年3月 兼子・岩松法律事務所復帰(現任) 平成22年6月 ニューリアルプロパティ㈱監査役(現任)	-株

9.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員の氏名及び担当は次のとおりです。

氏 名	担 当
谷中 浩三	管理本部長
横山 庄蔵	営業統括本部長兼販売本部長
下島 公明	開発本部長
川西 邦典	開発本部副本部長
石川 雅秋	商品本部長
猪木 秀彦	管理本部副本部長兼人事部長
植松 徹	営業統括本部副本部長
笠井 義彦	営業本部長
下島 雅幸	管理本部副本部長兼経営管理部長
小野寺 仁	経営企画室長 商い支援㈱代表取締役社長
下島 謙司	販売本部副本部長 商い支援㈱取締役