有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		大 脇 功 嗣	昭和39年10月23日生	昭和61年5月	株式会社インハウス(現五洋インテックス株式会社)入社	(注)3	334
				昭和62年5月	五洋産業株式会社(現五洋インテックス株式会社)入社
				平成8年6月	取締役管理部長就任
				平成10年2月	取締役物流部長就任
				平成10年10月	取締役経営企画室長就任
				平成15年6月	常務取締役経営企画室長就任
				平成17年6月	専務取締役経営企画室長就任
				平成18年6月	代表取締役社長就任(現)
取締役	営業本部長(兼) 経営企画 室長	久 保 真 二	昭和40年10月14日生	昭和63年4月	リリカラ株式会社入社	(注)3	24
				平成9年9月	当社入社
				平成10年4月	広島営業所長就任
				平成17年1月	広島支店長就任
				平成18年4月	大阪支店長就任
				平成18年6月	取締役大阪支店長就任
				平成22年2月 平成27年9月	取締役営業本部長就任 取締役営業本部長(兼)経営企画室長就任(現)
取締役	管理部長(兼) 新規事業 部長	小 林 光 博	昭和37年4月11日生	昭和59年4月	リゾートトラスト株式会社入社	(注)3	7
				平成7年8月	朝日インテック株式会社入社
				平成20年8月	当社入社
				平成21年4月	経理部長就任
				平成21年7月	総務経理部長就任
				平成23年6月 平成24年7月 平成25年4月 平成27年5月	取締役総務経理部長就任 取締役財務部長(兼)環境事業部長就任 取締役管理部長(兼)環境事業部長就任 取締役管理部長(兼)新規事業部長就任(現)
取締役		名 井 博 明	昭和20年10月15日生	昭和44年4月	日本航空株式会社入社	(注)4	75
				平成8年6月	Pan Pacific Hoteliers Inc. President&CEO
				平成15年6月	株式会社JALUX常務取締役
				平成20年7月	株式会社オフィス・ティー&オー代表取締役社長
				平成21年1月	株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)代表取締役社長
				平成27年6月	当社取締役就任(現)
取締役		久 野 峯 一	昭和17年9月12日生	平成13年9月	公益財団法人日本税務研究センター常務理事	(注)3	-
				平成15年6月	名古屋税理士会会長
				平成15年7月	日本税理士会連合会副会長
				平成15年9月	日本税理士政治連盟会長
				平成21年6月 平成21年9月 平成21年9月 平成21年12月 平成23年1月	名古屋税理士会顧問(現) 日本税理士政治連盟顧問(現) 日本税理士会連合会相談役(現) 名古屋市監査委員 財務省国税庁国税審議会委員
				平成28年6月	当社取締役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		井 上 堯 夫	昭和19年11月22日生	平成6年5月	株式会社大塚商会入社	(注)5	21
				平成12年8月	当社入社
				平成16年4月	総務人事部長就任
				平成16年6月	取締役総務人事部長就任
				平成20年4月	取締役管理本部長就任
				平成21年6月	常勤監査役就任(現)
監査役		谷 口 優	昭和25年9月5日生	昭和58年4月	愛知県(旧名古屋)弁護士会入会	(注)5	64
				平成元年4月	日本弁護士連合会・刑事法制委員会副委員長
				平成6年4月	大脇鷲見合同法律事務所(現しるべ総合法律事務所)パートナー弁護士
				平成10年4月	愛知県(旧名古屋)弁護士会副会長
				平成12年5月	日本弁護士連合会・倒産法委員会委員
				平成19年1月	名古屋地方裁判所鑑定委員(現)
				平成19年6月	当社監査役就任(現)
				平成21年4月	しるべ総合法律事務所代表パートナー弁護士(現)
				平成24年4月	名古屋簡易裁判所調停委員(現)
監査役		多 和 田 武	昭和22年1月17日生	昭和44年4月	ピーコック産業株式会社入社	(注)6	-
				昭和48年11月	監査法人伊東会計事務所入所
				昭和57年9月	多和田武公認会計士事務所開設
				平成2年1月	サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
				平成26年6月	当社監査役就任(現)
計							528

(注) 1 取締役名井博明及び久野峯一は、社外取締役であります。
2 監査役谷口優及び多和田武は、社外監査役であります。
3 代表取締役大脇功嗣、取締役久保真二、小林光博及び久野峯一の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役名井博明の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役井上堯夫及び谷口優の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役多和田武の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。