訂正有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役名井博明及び向井徹は、社外取締役であります。
2 監査役谷口優及び多和田武は、社外監査役であります。
3 代表取締役大脇功嗣、取締役久保真二及び小林光博の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役岡田敦司、眞下法久、名井博明及び向井徹の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役井上堯夫及び谷口優の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役多和田武の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 大 脇 功 嗣 | 昭和39年10月23日生 | 昭和61年5月 | 株式会社インハウス(現五洋インテックス株式会社)入社 | (注)3 | 344 | |
| 昭和62年5月 | 五洋産業株式会社(現五洋インテックス株式会社)入社 | ||||||
| 平成8年6月 | 取締役管理部長就任 | ||||||
| 平成10年2月 | 取締役物流部長就任 | ||||||
| 平成10年10月 | 取締役経営企画室長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 常務取締役経営企画室長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 専務取締役経営企画室長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長 | 久 保 真 二 | 昭和40年10月14日生 | 昭和63年4月 | リリカラ株式会社入社 | (注)3 | 24 |
| 平成9年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年4月 | 広島営業所長就任 | ||||||
| 平成17年1月 | 広島支店長就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 大阪支店長就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役大阪支店長就任 | ||||||
| 平成22年2月 | 取締役営業本部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 管理部長(兼) 新規事業 部長 | 小 林 光 博 | 昭和37年4月11日生 | 昭和59年4月 | リゾートトラスト株式会社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成7年8月 | 朝日インテック株式会社入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 経理部長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 総務経理部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 平成24年7月 平成25年4月 平成27年5月 | 取締役総務経理部長就任 取締役財務部長(兼)環境事業部長就任 取締役管理部長(兼)環境事業部長就任 取締役管理部長(兼)新規事業部長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 岡 田 敦 司 | 昭和46年8月24日生 | 平成7年4月 | 株式会社ヤラカス舘本店入社 | (注)4 | - | |
| 平成12年6月 | 株式会社オートツールスジャパン設立最高経営責任者 | ||||||
| 平成19年9月 | バンチュ株式会社執行役員兼新規事業本部長 | ||||||
| 平成25年8月 | エス・アンド・アイ株式会社シニアセールスディレクター(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 眞 下 法 久 | 昭和46年12月16日生 | 平成9年9月 | 税理士法人アイタックスワールド入社 | (注)4 | 100 | |
| 平成16年1月 | 有限会社真下会計事務所常務取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社モアプロフィット設立代表取締役(現) | ||||||
| 平成26年3月 | ダイマサエンジニアリング株式会社設立代表取締役(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 名 井 博 明 | 昭和20年10月15日生 | 昭和44年4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)4 | 15 | |
| 平成8年6月 | Pan Pacific Hoteliers Inc. President&CEO | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社JALUX常務取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社オフィス・ティー&オー代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 向 井 徹 | 昭和32年8月2日生 | 平成13年1月 | シーア・インサイト・セキュリティ株式会社代表取締役社長 | (注)4 | - | |
| 平成20年2月 | 株式会社リアリット代表取締役副社長兼COO | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社ドンキホーテホールディングス)執行役員オペレーション統括本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | アクリーティブ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | アクリーティブ株式会社エグゼクティブフェロー(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 井 上 堯 夫 | 昭和19年11月22日生 | 平成6年5月 | 株式会社大塚商会入社 | (注)5 | 21 | |
| 平成12年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 総務人事部長就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役総務人事部長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 取締役管理本部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 谷 口 優 | 昭和25年9月5日生 | 昭和58年4月 | 愛知県(旧名古屋)弁護士会入会 | (注)5 | 64 | |
| 平成元年4月 | 日本弁護士連合会・刑事法制委員会副委員長 | ||||||
| 平成6年4月 | 大脇鷲見合同法律事務所(現しるべ総合法律事務所)パートナー弁護士 | ||||||
| 平成10年4月 | 愛知県(旧名古屋)弁護士会副会長 | ||||||
| 平成12年5月 | 日本弁護士連合会・倒産法委員会委員 | ||||||
| 平成19年1月 | 名古屋地方裁判所鑑定委員(現) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 平成21年4月 | しるべ総合法律事務所代表パートナー弁護士(現) | ||||||
| 平成24年4月 | 名古屋簡易裁判所調停委員(現) | ||||||
| 監査役 | 多 和 田 武 | 昭和22年1月17日生 | 昭和44年4月 | ピーコック産業株式会社入社 | (注)6 | - | |
| 昭和48年11月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | ||||||
| 昭和57年9月 | 多和田武公認会計士事務所開設 | ||||||
| 平成2年1月 | サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 577 | ||||||
(注) 1 取締役名井博明及び向井徹は、社外取締役であります。
2 監査役谷口優及び多和田武は、社外監査役であります。
3 代表取締役大脇功嗣、取締役久保真二及び小林光博の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役岡田敦司、眞下法久、名井博明及び向井徹の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役井上堯夫及び谷口優の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役多和田武の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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