有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	稲 妻 範 彦	1961年12月28日生	1986年4月 当社入社 1999年4月 当社新潟営業所長就任 2004年4月 当社仙台営業所長就任 2007年4月 当社仙台営業所長兼秋田営業所長就任 2009年4月 当社執行役員販売本部長代理兼東日本統括部長就任 2010年4月 当社執行役員販売本部長兼東日本統括部長就任 2010年6月 当社取締役販売本部長兼東日本統括部長就任 2011年6月 当社常務取締役販売本部長兼東日本統括部長就任 2013年5月 ㈱スーパースター 代表取締役社長就任 2013年6月 当社代表取締役社長 兼 販売本部長就任 2015年1月 ㈱東京車輪 代表取締役社長就任 2019年5月 当社代表取締役社長就任 2023年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	29
取締役社長 (代表取締役)	石 田 純 一	1961年12月22日生	2000年4月 当社大阪営業所長就任 2001年6月 当社理事西日本ブロック長 兼 大阪営業所長就任 2005年7月 当社理事販売本部長 兼 販売統括部長就任 2009年4月 当社執行役員 西日本販売統括部長就任 2010年4月 当社執行役員 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任 2011年6月 当社取締役 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任 2012年4月 当社取締役 西日本販売統括部長就任 2013年4月 当社取締役 業務部長就任 2015年4月 当社取締役 業務本部長就任 2018年6月 当社常務取締役 業務本部長就任 2019年5月 当社常務取締役 業務部長 兼 システム部長就任 2020年6月 当社専務取締役 業務部長 兼 システム部長就任 2023年6月 ㈱東京車輪 代表取締役社長就任(現任) 2023年6月 当社代表取締役社長(業務部・総務部管掌)就任(現任)	(注)3	44
専務取締役	中 尾 宏 平	1960年6月4日生	2014年1月 中央精機㈱ 常勤顧問就任 2014年4月 同社 執行役員就任 2014年6月 同社 取締役執行役員就任 2019年6月 当社常務取締役 経理部長就任 2020年6月 当社常務取締役 経理部長・人事労務担当 就任 2021年6月 2022年6月 2023年6月 当社専務取締役 経理部長・人事労務担当 就任 当社専務取締役 経理部長 当社専務取締役(経理部管掌)就任(現任)	(注)3	13
取締役	牛 尾 理	1961年7月19日生	2017年4月 トヨタ自動車㈱田原工場 工場長 2018年1月 中央精機㈱常勤顧問就任 2018年6月 同社取締役副社長就任 2019年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	今 町 方 規	1963年4月21日生	2002年4月 2003年10月 当社営業企画部長就任 当社販売企画部長就任 2009年4月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 2016年6月 当社執行役員 販売企画・海外営業部長就任 当社取締役 販売企画・海外営業部長就任 ㈱バーデン常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社代表取締役社長就任(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	28

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	野 﨑 修	1959年2月6日生	1991年4月 1998年4月 弁護士登録 川崎友夫法律事務所入所 安藤・野﨑法律事務所開設 2003年4月 2010年4月 半蔵門総合法律事務所開設 同所弁護士(現任) 東京地方裁判所調停員(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	長 谷 川 勝 也	1962年6月19日生	1996年5月 丸万証券㈱(現東海東京証券㈱)より出向 1998年6月 当社入社 経営企画室長就任 2005年7月 2007年10月 2011年4月 2018年6月 2023年6月 当社総務部長就任 当社内部統制・IR室長就任 当社総務部長兼内部統制・IR室長就任 当社執行役員総務部長兼内部統制・IR室長就任 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	17
監査役	平 松 幹 人	1963年6月5日生	1986年4月 中央精機㈱入社 2008年4月 同社業務部部長 2011年2月 同社人事部部長 2011年8月 2014年4月 2014年6月 2019年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月 同社人事総務部部長 同社執行役員(営業部、生産企画部担当) 当社非常勤監査役就任(現任) 同社常務執行役員(経営企画部、営業部担当) 同社取締役常務執行役員(経営企画部、営業部担当) 同社取締役常務執行役員(営業部、経営企画部(経企室)、生産企画部担当) 同社取締役専務執行役員(管理、子会社経営管理、生産企画部担当)(現任)	(注)4	-
監査役	郡 司 昌 恭	1977年1月13日生	2007年7月 郡司公認会計士事務所 代表(現任) 2008年6月 2017年7月 2020年4月 2023年6月 ㈱MAACパートナーズ代表取締役就任(現任) あおい税理士法人 代表社員就任(現任) クラシコ株式会社 社外監査役(現任) 当社非常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
計					133

(注)1 取締役牛尾理及び野﨑修の2名は社外取締役であります。
2 監査役平松幹人及び郡司昌恭の2名は社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の牛尾理氏(非常勤)は当社筆頭株主の中央精機㈱の代表取締役社長であり、社外監査役の平松幹人氏(非常勤)も同社の取締役専務執行役員であります。これまでの自動車業界での経験を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待しており、株主視点を代表する立場で議案審議等に際し適切な意見を述べていただいておりますが、経営判断は常勤役員を中心に独立して行っております。なお、中央精機㈱と当社との間には、商品購入の取引関係があります。
社外取締役の野﨑修氏は、弁護士として豊富な経験・知見を有しており、企業法務に精通されていることから、コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待しております。
社外監査役の郡司昌恭氏は会計士事務所の代表として会計面に精通しており、その経験・知識を活かして、適正性を確保するための助言及び取締役の経営執行状況の監督を行っていただけるものと期待しております。
なお社外取締役の野﨑修氏と社外監査役の郡司昌恭氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立性が高く客観的な立場であることから一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選定しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
社外役員が当社の企業統治において果たす機能や役割は、豊富な経験と幅広い見識や専門性を活かし、監査等の活動をはじめとする適法性・適正性の検証結果を当社経営へ反映させることであり、当社としましては社外役員の立場で客観的な視点から意見を述べていただくことは貴重なものと判断しており、その選出にあたっては自動車関連業界への関与など、それまでの経験を重視するとともに独立性も考慮しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経理部や監査室などと連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含め取締役に報告が行なわれることになります。