有価証券報告書-第21期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長(代表取締役)	─	羽鳥 兼市	昭和15年10月12日生	昭和34年4月	有限会社羽鳥自動車工業入社	(注)3	1,000
				昭和51年10月	東京マイカー販売有限会社設立 代表取締役社長就任
				昭和63年4月	東京マイカー販売を株式会社に組織変更
				平成6年10月 平成20年6月	当社設立 代表取締役社長就任 当社代表取締役会長就任(現任)
取締役社長 (代表取締役)	─	羽鳥 裕介	昭和46年1月20日生	平成7年7月	当社取締役就任	(注)3	8,465
				平成11年3月	当社常務取締役就任
				平成13年2月	当社専務取締役就任
				平成20年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
				平成21年5月	株式会社ジ-・ワンファイナンシャルサービス代表取締役社長就任(現任)
				平成22年6月	株式会社ガリバーインシュアランス代表取締役就任(現任)
				平成24年11月	株式会社モトーレングローバル代表取締役社長就任(現任)
				平成27年1月	株式会社Nakamitsu Motors代表取締役社長就任(現任)
取締役社長 (代表取締役)	─	羽鳥 貴夫	昭和47年6月12日生	平成7年7月	当社取締役就任	(注)3	8,465
				平成8年1月	株式会社フォワード設立 代表取締役就任(現任)
				平成11年3月	当社常務取締役就任
				平成18年5月 平成20年6月	当社専務取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任)
取締役	─	川田 剛	昭和17年12月3日生	昭和42年4月	国税庁入庁 大阪国税局柏原税務署長、在サンフランシスコ日本国総領事館領事、国税庁長官官房国際業務室長、同徴収部管理課長、仙台国税局長などを歴任	(注)3	─
				平成8年9月	税理士登録開業
				平成10年6月	日本化成株式会社監査役(現任)
				平成14年6月	税理士法人山田&パートナーズ会長(現任)
				平成15年6月	株式会社本間組社外監査役(現任)
				平成24年6月	株式会社大冷社外監査役(現任)
				平成25年6月	日本ユニシス株式会社社外取締役(現任)
				平成27年5月	当社取締役就任(現任)
常勤監査役	─	三輪 真之	昭和41年5月14日生	平成7年3月	公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所	(注)4	40
				平成10年2月	当社入社 公開準備室長就任
				平成15年10月	当社経理チームリーダー就任
				平成16年5月	当社常勤監査役就任
				平成18年12月	公認会計士登録(現在に至る)
				平成20年8月	株式会社丸の内ビジネスコンサルティング取締役副社長就任
				平成24年3月	当社仮監査役就任
				平成24年5月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	─	遠藤 政勝	昭和16年7月27日生	昭和39年4月	パラマウント硝子工業株式会社入社	(注)4	159
				昭和51年4月	税理士事務所開業 株式会社若葉会計センター設立 代表取締役就任(現任)
				平成8年7月	東京マイカー販売株式会社 代表取締役就任
				平成10年7月	株式会社アサカ理研社外監査役就任(現任)
				平成12年5月	当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	─	中村 尋人	昭和38年5月19日生	平成5年7月	公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所	(注)4	1
				平成9年3月	公認会計士登録
				平成11年11月	中村公認会計士事務所開設 所長(現任)
				平成17年12月 平成20年5月	株式会社まんだらけ 社外監査役(現任) 当社監査役就任(現任)
				計			18,132

(注)1 取締役川田剛は、社外取締役であります。
2 監査役遠藤政勝及び中村尋人は、社外監査役であります。
3 平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成25年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 取締役社長羽鳥裕介は、取締役会長羽鳥兼市の長男であります。
6 取締役社長羽鳥貴夫は、取締役会長羽鳥兼市の次男であります。
7 当社では、取締役会において決定した事項につき、担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務を補佐する制度として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成されております。