有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性 8名 女性 ─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	─	羽鳥 由宇介	1971年1月20日生	1995年7月	当社取締役	(注)3	7,039
				1999年3月	当社常務取締役
				2001年2月	当社専務取締役
				2008年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	─	羽鳥 貴夫	1972年6月12日生	1995年7月	当社取締役	(注)3	7,039
				1996年1月	株式会社フォワード設立 代表取締役(現任)
				1999年3月	当社常務取締役
				2006年5月 2008年6月	当社専務取締役 当社代表取締役社長(現任)
取締役	─	太田 勝	1964年9月25日生	1997年3月 2008年4月 2009年4月 2016年5月 2017年4月 2018年4月	当社入社 直営推進チームリーダー 当社執行役員 当社取締役 Gulliverカンパニーチームリーダー 当社取締役 エキスパート事業部チームリーダー 当社取締役 総合事業部チームリーダー(現任)	(注)3	7
取締役	─	杉江 潤	1956年6月23日生	1979年4月	大蔵省(現財務省)入省	(注)3	-
				2007年7月	国税庁 調査査察部長
				2008年7月	関東信越国税局長
				2009年7月	国税庁 長官官房審議官(国際担当)
				2011年7月	東京国税局長
				2012年12月	株式会社証券保管振替機構 審議役
				2014年6月	同社常務取締役 株式会社ほふりクリアリング 常務取締役
				2015年7月 2017年5月 2018年4月	株式会社証券保管振替機構 常務執行役 当社取締役(現任) 一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事(現任)
取締役	─	野田 公一	1966年1月11日生	1988年4月 1998年6月 1999年7月 2004年7月 2005年5月 2006年9月 2009年1月 2009年3月 2010年1月 2011年2月 2013年2月 2016年12月 2018年5月 2019年2月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 ハーバード大学経営大学院卒業 株式会社インクス(現SOLIZE株式会社)入社 楽天株式会社入社 同社執行役員マーケティングメンバーサービス部門長 同社執行役員採用育成本部長 同社執行役員金融業務室長 楽天証券株式会社取締役 ビットワレット株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役 楽天株式会社執行役員経営企画室長 同社執行役員グローバル人事部長 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高人財責任者 当社取締役(現任) ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高管理責任者 (現任)	(注)4	32

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	─	柳川 邦衛	1933年4月30日生	1958年4月 1969年1月 1975年9月 1991年6月 1997年6月 1998年9月 2001年1月 2003年5月 2007年11月 2009年6月 2011年7月 2015年5月 2015年6月 2016年5月	伊藤忠商事株式会社入社 ユニオン光学株式会社入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社監査役 当社顧問 株式会社ジー・トレーディング顧問 同社取締役内部監査室長 株式会社ジー・レンタル取締役 同社代表取締役社長 ジー・アール株式会社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 公益財団法人和敬塾理事(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	11
監査役	─	遠藤 政勝	1941年7月27日生	1964年4月	パラマウント硝子工業株式会社入社	(注)4	162
				1976年4月	税理士事務所開業 株式会社若葉会計センター設立 代表取締役(現任)
				1996年7月	東京マイカー販売株式会社 代表取締役
				1998年7月	株式会社アサカ理研社外監査役
				2000年5月	当社監査役(現任)
監査役	─	中村 尋人	1963年5月19日生	1993年7月	公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所	(注)4	1
				1997年3月	公認会計士登録
				1999年11月	中村公認会計士事務所開設 所長(現任)
				2005年12月 2008年5月	株式会社まんだらけ 社外監査役(現任) 当社監査役(現任)
				計			14,293

(注)1 取締役杉江潤及び野田公一は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 監査役遠藤政勝及び中村尋人は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届け出ております。
3 2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 取締役社長羽鳥由宇介及び取締役社長羽鳥貴夫は、兄弟であります。
6 当社では、取締役会において決定した事項につき、担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務を補佐する制度として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成されております。