有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。
社外取締役(監査等委員)の嘉村孝は、弁護士として活躍する一方、裁判官や明治大学大学院講師を務め、法律家として深く幅広い知見と経験を有しております。また、東証1部上場企業の社外監査役・社外取締役を歴任し、経営に関しても豊富な経験をお持ちであります。こうした経験と知識により、当社のガバナンス体制強化に貢献しております。
社外取締役(監査等委員)の富所淳は、公認会計士・税理士として培われた幅広い知識と経験を有し、管理・経理面はもとより、経営全般についても有効な助言が期待できることから、独立性をもって経営の監視を遂行しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、社外取締役2名を独立役員として、東京証券取引所に対し届出書を提出しております。
なお、当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、原則月1回開催される定例取締役会及び随時開催される臨時取締役会への出席を通して、経営の監督を行うとともに、監査等委員会において内部監査、内部統制監査の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査計画や監査結果の説明を受けるほか、監査の過程で発見された事項等について定期及び随時にミーティングを実施し、相互に意見交換を行い連携を図ることとしております。