臨時報告書

令和2年5月28日開催の当社第31期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
令和2年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金6円(普通配当4円、記念配当2円)、配当総額は50,435,766円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
令和2年5月29日
第2号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に
関する規程の新設ならびに監査役および監査役会に関する規程の削除等の変更を行うもの
であります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、八百博徳、松田忠夫を選任するもので
あります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、岡﨑栄一、宮平崇、佐井惠子を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、篠原耕治を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
当社の取締役の報酬額は、平成29年5月25日開催の第28期定時株主総会において、年額200
百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)とご承認いただき、今日に至っておりま
すが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで、新たに取締役(監査
等委員である取締役を除く。)の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの報酬
額およびその職責を考慮して、年額200百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)と
設定するものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役(監査等委員で
ある取締役および社外取締役を除く。)による長期安定的な株式保有の促進と株主のみなさまと
の一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役および社
外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のため支給する金銭報酬の総額を、年額50
百万円以内(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)と設定するものであります。




(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	57,960	1,473	-	(注)1	可決 97.08
第2号議案	58,511	922		(注)2	可決 98.01
第3号議案
八百 博徳	57,888	1,545	-	(注)3	可決 96.96
松田 忠夫	57,949	1,484	-	(注)3	可決 97.06
第4号議案
岡﨑 栄一	58,303	1,130	-	(注)3	可決 97.66
宮平 崇	57,369	2,064	-	(注)3	可決 96.09
佐井 惠子	57,940	1,493	-	(注)3	可決 97.05
第5号議案
篠原 耕治	54,309	5,124	-	(注)3	可決 90.97
第6号議案	58,480	953	-	(注)1	可決 97.95
第7号議案	58,465	968	-	(注)1	可決 97.93
第8号議案	56,889	2,544	-	(注)1	可決 95.29

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上