訂正有価証券報告書-第37期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
令和8年5月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	八百 博徳	昭和36年9月30日生	平成3年3月 当社入社 平成4年5月 当社常務取締役 商品担当 平成21年9月 SKJ USA,INC.取締役社長(現任) 平成24年3月 当社常務取締役 グループ統括 平成25年9月 当社代表取締役専務 平成26年4月 当社代表取締役社長(現任) 令和2年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事長(現任)	(注)2	598,712
常務取締役 アミューズメント事業本部長	永立 良平	昭和48年2月26日生	平成7年4月 当社入社 平成31年4月 当社執行役員アミューズメント事業部長 令和2年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事(現任) 令和4年5月 当社取締役アミューズメント事業部長 令和6年3月 当社取締役アミューズメント事業本部長 令和6年5月 当社常務取締役アミューズメント事業本部長(現任) 令和8年3月 SKJ USA,INC.取締役(現任)	(注)2	60,866
常務取締役 キャラクター・ファンシー 事業本部長	本田 一義	昭和45年6月26日生	平成8年1月 当社入社 平成31年4月 当社執行役員キャラクター・ファンシー事業部長 令和4年5月 当社取締役キャラクター・ファンシー事業部長 令和6年3月 当社取締役キャラクター・ファンシー事業本部長 令和6年5月 当社常務取締役キャラクター・ファンシー事業本部長(現任)	(注)2	52,566
取締役管理本部長	石井 正則	昭和52年11月27日生	平成16年3月 当社入社 令和4年4月 当社執行役員管理部長 令和5年5月 当社取締役管理部長 令和6年3月 当社取締役管理本部長(現任) 令和8年3月 SKJ USA,INC.取締役(現任)	(注)2	39,000
社外取締役	岡嶋 孝	昭和44年2月25日生	平成11年1月 株式会社ラウンドワン入社 令和元年7月 同社運営企画本部 アミューズ企画部 部長 令和4年4月 同社運営企画本部 アミューズ企画部 上席部長 令和4年5月 当社社外取締役(現任) 令和6年4月 株式会社ラウンドワンジャパン 運営企画本部 アミューズ企画部 上席部長(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	岡﨑 栄一	昭和28年7月27日生	昭和51年4月 住友ゴム工業株式会社入社 平成10年1月 同社 スポーツ管理部長 平成12年6月 タカラスタンダード株式会社入社 平成21年4月 同社 経理部長 平成25年8月 株式会社ライジング コーポレーション常勤監査役 平成28年4月 当社入社 管理部 部長 平成28年5月 当社 管理部長 令和元年5月 当社常勤監査役 令和2年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司監事(現任) 令和2年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	19,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	篠原 耕治	昭和32年1月23日生	昭和54年4月 日産自動車株式会社入社 平成13年4月 大阪日産モーター株式会社常務取締役 平成17年4月 日産特販株式会社執行役員 平成22年7月 日産フリート株式会社常務取締役 平成23年4月 日産自動車販売株式会社常務取締役 平成29年4月 同社タクシー営業本部長 令和4年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	3,600
取締役 (監査等委員)	田中 豊生	昭和62年8月13日生	平成26年12月 弁護士登録 平成27年5月 中小企業診断士登録 令和3年3月 至道法律事務所設立 同事務所パートナー(現任) 令和3年5月 当社社外取締役 令和4年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	1,200
計					775,144

(注)1.取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
2.令和7年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.令和6年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
5.当社は、令和8年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 役員一覧
令和8年5月28日開催予定の第37期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	八百 博徳	昭和36年9月30日生	平成3年3月 当社入社 平成4年5月 当社常務取締役 商品担当 平成21年9月 SKJ USA,INC.取締役社長(現任) 平成24年3月 当社常務取締役 グループ統括 平成25年9月 当社代表取締役専務 平成26年4月 当社代表取締役社長(現任) 令和2年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事長(現任)	(注)2	598,712
専務取締役 アミューズメント事業本部長	永立 良平	昭和48年2月26日生	平成7年4月 当社入社 平成31年4月 当社執行役員アミューズメント事業部長 令和2年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司董事(現任) 令和4年5月 当社取締役アミューズメント事業部長 令和6年3月 当社取締役アミューズメント事業本部長 令和6年5月 当社常務取締役アミューズメント事業本部長 令和8年3月 SKJ USA,INC.取締役(現任) 令和8年5月 当社専務取締役アミューズメント事業本部長(現任)	(注)2	60,866

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 キャラクター・ファンシー 事業本部長	本田 一義	昭和45年6月26日生	平成8年1月 当社入社 平成31年4月 当社執行役員キャラクター・ファンシー事業部長 令和4年5月 当社取締役キャラクター・ファンシー事業部長 令和6年3月 当社取締役キャラクター・ファンシー事業本部長 令和6年5月 当社常務取締役キャラクター・ファンシー事業本部長(現任)	(注)2	52,566
取締役管理本部長	石井 正則	昭和52年11月27日生	平成16年3月 当社入社 令和4年4月 当社執行役員管理部長 令和5年5月 当社取締役管理部長 令和6年3月 当社取締役管理本部長(現任) 令和8年3月 SKJ USA,INC.取締役(現任)	(注)2	39,000
社外取締役	岡嶋 孝	昭和44年2月25日生	平成11年1月 株式会社ラウンドワン入社 令和元年7月 同社運営企画本部 アミューズ企画部 部長 令和4年4月 同社運営企画本部 アミューズ企画部 上席部長 令和4年5月 当社社外取締役(現任) 令和6年4月 株式会社ラウンドワンジャパン 運営企画本部 アミューズ企画部 上席部長(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	岡﨑 栄一	昭和28年7月27日生	昭和51年4月 住友ゴム工業株式会社入社 平成10年1月 同社 スポーツ管理部長 平成12年6月 タカラスタンダード株式会社入社 平成21年4月 同社 経理部長 平成25年8月 株式会社ライジング コーポレーション常勤監査役 平成28年4月 当社入社 管理部 部長 平成28年5月 当社 管理部長 令和元年5月 当社常勤監査役 令和2年1月 愛斯凱杰(北京)文化伝播有限公司監事(現任) 令和2年5月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	19,200
取締役 (監査等委員)	篠原 耕治	昭和32年1月23日生	昭和54年4月 日産自動車株式会社入社 平成13年4月 大阪日産モーター株式会社常務取締役 平成17年4月 日産特販株式会社執行役員 平成22年7月 日産フリート株式会社常務取締役 平成23年4月 日産自動車販売株式会社常務取締役 平成29年4月 同社タクシー営業本部長 令和4年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	3,600
取締役 (監査等委員)	田中 豊生	昭和62年8月13日生	平成26年12月 弁護士登録 平成27年5月 中小企業診断士登録 令和3年3月 至道法律事務所設立 同事務所パートナー(現任) 令和3年5月 当社社外取締役 令和4年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	1,200
計					775,144

(注)1.取締役 岡嶋 孝、篠原 耕治及び田中 豊生は、社外取締役であります。
2.令和8年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和9年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.令和8年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和10年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.経営体制の強化、経営効率の向上並びに内部統制の充実と体制づくりを図ることを目的として、代表取締役並びに業務執行取締役の執行機能の補佐強化のために、執行役員制度を導入しております。
5.当社は、令和8年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準を参照するとともに、専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である岡嶋孝氏は、当社株式は所有しておらず、現在、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社ラウンドワンジャパンの業務執行者であるため独立性は有しておりませんが、株式会社ラウンドワンにおいて長くアミューズメント施設運営に携わっており、施設運営の豊富な経験を有していることから、その知見を当社の経営に反映することで当社の経営戦略の質がさらに向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員には選任いたしません。
社外取締役である篠原耕治氏は、当社株式3,600株を所有しており、日産自動車株式会社に入社後、工場勤務・人事総務等の経験を経た後子会社の役員に就任、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで経営体制の強化が図れると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役である田中豊生氏は、当社株式1,200株を所有しており、弁護士としての豊富な法務知識と中小企業診断士としての経営指導経験を有しており、その知見を当社の経営に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役に選任しております。また、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しており、当社との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査に関しましては、業務効率の改善及び不正過誤の未然防止を図るための監査を、内部監査担当者が実施しております。会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取りまとめ、代表取締役社長に定期的に報告しており、その後、リスク管理委員会にも内部監査担当者が報告しております。監査等委員監査は、常勤監査等委員及び社外監査等委員が監査計画に基づいて実施しております。社外監査等委員を含む監査等委員による監査、業務監査を主体とする内部監査、会計監査人による会計監査の三者協力のもと、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
社外監査等委員は、取締役会への出席、稟議書類のチェックなど、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しており、社外監査等委員の立場から意見を述べ、コーポレート・ガバナンス制度の機能性を高めることに寄与しております。
監査等委員と会計監査人及び内部監査担当者との連携については、情報交換を随時行っており、経営監視機能の充実を図り、経営の透明性、客観性の確保に努めております。
なお、これらの監査結果については、社外監査等委員に対しても、取締役会、監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。