有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人氏、委員 福田 伊津子氏、委員 金澤 浩志氏
2.取締役 阿部 和香氏、取締役 福田 伊津子氏および取締役 金澤 浩志氏は社外取締役です。
3.当社では、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は8名(内、取締役兼務者が3名)です。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。)5名選任の件」を上程しております。これらが全て承認可決された場合の当社の社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役は阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏の3名です。
社外取締役3名は、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および弁護士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
当社取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者)に該当しないこと。
また、当社取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
① 役員一覧
2026年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 佐藤 恒徳 | 1964年12月14日 |
| (注)4 | 76.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 坂田 幸司 | 1966年1月26日 |
| (注)4 | 142.8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 事業本部長兼 フィナンシャルシステム事業部長 | 大枝 博隆 | 1957年7月23日 |
| (注)4 | 188.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 管理本部長 | 中山 かつお | 1965年5月9日 |
| (注)4 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役員 決済ビジネス事業部長 | 河野 一典 | 1972年12月12日 |
| (注)4 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 阿部 和香 | 1972年6月15日 |
| (注)4 | 4.2 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 本山 昌人 | 1958年2月24日 |
| (注)5 | 96.7 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 福田 伊津子 | 1962年2月5日 |
| (注)5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 金澤 浩志 | 1979年4月20日 |
| (注)5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 615.9 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人氏、委員 福田 伊津子氏、委員 金澤 浩志氏
2.取締役 阿部 和香氏、取締役 福田 伊津子氏および取締役 金澤 浩志氏は社外取締役です。
3.当社では、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は8名(内、取締役兼務者が3名)です。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。)5名選任の件」を上程しております。これらが全て承認可決された場合の当社の社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役は阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏の3名です。
社外取締役3名は、当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および弁護士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
当社取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者)に該当しないこと。
また、当社取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
