有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。
2.監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長井出尊信、取締役小原敬一、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役横戸憲一の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数については平成30年3月31日現在における所有株式数を表示しております。
6.当社では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 (社長 執行役員) | 井出 尊信 | 昭和44年3月8日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4 | |
| 平成25年4月 | 当社システム事業本部ビジネスソリューション事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員システム事業本部ビジネスソリューション事業部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社常務執行役員営業統括 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | グループ事業推進室長 | 小原 敬一 | 昭和25年8月26日生 | 平成15年9月 | 当社入社 | (注)3 | 27 |
| 平成18年4月 | 当社常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 兼 執行役員新規事業推進室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長 | ||||||
| 平成24年4月 平成25年4月 | 当社取締役 兼 執行役員海外事業推進室長 当社取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長(現任) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | デバイス事業本部長 | 平田 嘉昭 | 昭和43年4月23日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成20年4月 | 当社産機事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 平成26年4月 | 当社執行役員産機事業部長 当社執行役員デバイス事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | 管理本部長 | 植松 昌澄 | 昭和35年6月30日生 | 昭和58年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | 7 |
| 平成17年5月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役 | ||||||
| 平成21年4月 | みずほ信託銀行株式会社主計部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社経営システム本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員経営システム本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 兼 執行役員経営システム本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役 兼 執行役員管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 (執行役員) | システム事業本部長 | 辰己 一道 | 昭和45年4月11日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成25年4月 | 株式会社S-Cube(現 マイティキューブ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 兼 株式会社S-Cube(現 マイティキューブ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社執行役員システム事業本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役 兼 執行役員システム事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 和佐野 哲男 | 昭和22年5月3日生 | 昭和45年4月 | 日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成3年7月 | 日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 同 理事情報通信研究所長 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社NTTエムイー常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | NTTアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 早稲田大学政治経済学術院客員教授 | ||||||
| 平成21年6月 | 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 鶴岡 通敏 | 昭和28年11月10日生 | 昭和53年4月 | 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行 | (注)3 | - | |
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行川崎中央支店長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社支店業務第四部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社業務部支店業務第五ユニット担当部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社執行役員支店業務部支店業務第一ユニット担当部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社第一興商常勤監査役 | ||||||
| 平成30年6月 | 日本金属株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 横戸 憲一 | 昭和38年5月3日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 | |
| 平成15年4月 | 当社デバイス事業本部電子第2事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員デバイス事業本部電子第1事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員大阪支店長 | ||||||
| 平成30年4月 | 当社執行役員社長付 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小海 正勝 | 昭和16年3月2日生 | 昭和40年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 5 | |
| 昭和43年4月 | 高田・小海法律事務所開設 | ||||||
| 昭和62年4月 | 最高裁判所司法研修所教官 | ||||||
| 平成12年6月 | 公益財団法人東京都予防医学協会監事(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 公益財団法人予防医学事業中央会監事(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 中央大学法科大学院特任教授 | ||||||
| 平成18年6月 | 日本風力開発株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 石原 良一 | 昭和19年7月21日生 | 昭和43年4月 | アーサーアンダーセン会計事務所入所 | (注)4 | 5 | |
| 昭和48年4月 | 監査法人榮光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 昭和50年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和58年4月 | 監査法人榮光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)社員 | ||||||
| 平成2年9月 | センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成10年6月 | 同法人理事 | ||||||
| 平成14年6月 | 新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)理事経理部担当 | ||||||
| 平成16年6月 | 同法人経理部担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 同法人退職 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 大塚 康徳 | 昭和20年4月14日生 | 昭和45年3月 | 当社入社 | (注)4 | 0 | |
| 昭和47年12月 | 弁理士登録 | ||||||
| 昭和48年1月 | 高千穂バロース株式会社(現:日本ユニシス株式会社)転籍 | ||||||
| 昭和49年3月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和49年4月 | 大塚国際特許事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成7年4月 | 日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長 | ||||||
| 平成9年4月 | 日本弁理士会 常議員 | ||||||
| 平成14年2月 | 日本ライセンス協会 理事 | ||||||
| 平成16年2月 | 日本ライセンス協会 副会長 | ||||||
| 平成23年1月 | LES International Consumer Product 委員会 副委員長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 83 | ||||||
(注)1.取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。
2.監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長井出尊信、取締役小原敬一、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役横戸憲一の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数については平成30年3月31日現在における所有株式数を表示しております。
6.当社では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員 | 高山 博喜 | 大阪支店長、支店担当 |
| 執行役員 | 千葉 芳久 | 高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
