訂正有価証券報告書-第34期(2019/01/01-2019/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	吉田 弘明	1980年4月7日生	2006年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社 2008年4月 ラーフル株式会社入社 2009年1月 同社取締役 2014年7月 当社顧問 2014年8月 当社取締役 2014年9月 当社代表取締役社長(現任) 2014年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任) 2015年2月 A-1投資事業合同会社代表社員 2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司董事(現任) 2016年8月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)取締役 2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任) 2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任) 2018年6月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任) 2019年1月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任) 2019年3月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)代表取締役(現任)	(注)2	1,404,932
取締役 管理本部長	山元 俊	1982年2月26日生	2007年4月 税理士法人ブラウ入社 2015年4月 当社入社 2015年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐 2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任) 2017年3月 当社取締役管理本部長(現任) 2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任) 2018年5月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)取締役(現任)	(注)2	―
取締役	平出 晋一郎	1980年8月5日生	2005年4月 株式会社青山メインランド入社 2005年8月 石川株式会社入社 2008年5月 ラーフル株式会社入社 2010年5月 同社事業部長 2015年2月 同社取締役 2017年7月 当社入社 2018年7月 当社内部監査室室長 2020年3月 当社取締役内部監査室室長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	矢尾板 裕介	1981年10月4日生	2005年4月 株式会社ハンセム入社 2006年9月 株式会社ユーコン入社 2008年4月 同社取締役 2012年3月 株式会社アローテイル代表取締役(現任) 2015年7月 当社入社 2015年9月 当社内部監査室長 2015年9月 当社監査役(現任) 2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任) 2016年8月 LT Game Japan株式会社(現ピクセルゲームズ株式会社)監査役	(注)3	―
監査役	櫻井 紀昌	1959年10月20日生	1982年4月 桜井税務会計事務所入所 1991年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 2000年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任) 2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任) 2009年3月 当社社外監査役(現任)	(注)3	―
監査役	都築 孝明	1968年10月12日生	1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2001年4月 公認会計士登録 2010年1月 都築公認会計士事務所開設 所長(現任) 2016年7月 東陽監査法人入所 2019年10月 当社社外監査役(現任)	(注)3	―
計					1,404,932

(注) 1.監査役櫻井紀昌及び都築孝明の両名は、社外監査役であります。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年3月27日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年2月末現在の実質持株数を記載しております。
5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2020年3月27日開催の第34期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
藤田 博司	1969年10月1日生	1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2005年7月 藤田公認会計士事務所開設 所長(現任) 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年12月 日之出監査法人 代表社員 2015年6月 愛光電気株式会社社外取締役(現任)	―

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任しておりません。当社は経営の意思決定を管理監督する機能を持つ取締役に対し、監査役3名中2名を社外監査役にすることで経営への監視機能を強化しております。外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分であることから現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ.社外取締役及び社外監査役の選任状況、提出会社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
社外監査役櫻井紀昌氏は、税理士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査に反映できるものと判断しております。同氏は、朝日税理士法人の代表社員ならびに株式会社サンユーの社外監査役を務めております。なお、当社と朝日税理士法人及び株式会社サンユーとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役都築孝明氏は、公認会計士であり、その専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査に反映できるものと判断しております。同氏は、都築公認会計士事務所の所長と務めております。なお、当社は同所との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、中立的、客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくこと等により、経営の監視機能を高める役割を担っております。
ハ.社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ニ.社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。