有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)

(重要な後発事象)
(株式会社ユニマットライフによる当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2023年2月9日開催の取締役会において、株式会社ユニマットライフ(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、上記取締役会の決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社の株主を公開買付者のみとすることを企図していること並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。
詳細につきましては、2023年2月9日に公表いたしました「支配株主である株式会社ユニマットライフによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」をご参照ください。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社ユニマットライフ
(2)	所在地	東京都港区南青山二丁目12番14号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役会長 髙橋 洋二 代表取締役社長 菅田 貴人
(4)	事業内容	オフィスコーヒーサービス 環境美化用品・オフィス事務機器レンタルサービス 調剤薬局の経営 内装工事 リネンサプライ等
(5)	資本金	100,000,000円(2022年12月31日現在)
(6)	設立年月日	1973年10月24日
(7)	大株主及び持株比率	株式会社ユニマットホールディング	100.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式1,880,880株(所有割合(注):49.57%)を所有しております。
	人的関係	当社の取締役4名のうち1名が公開買付者の取締役を兼任しております。また、当社の監査役4名のうち2名が公開買付者又は公開買付者の親会社である株式会社ユニマットホールディング(以下「ユニマットホールディング」といいます。)の取締役を兼任しております。
	取引関係	当社は、公開買付者及びユニマットホールディングとの間で不動産賃貸借、経営指導、飲料水等の売買の取引を行っております。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は当社の親会社であり、公開買付者と当社は相互に関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、2022年12月31日現在の当社の発行済株式総数(4,091,100株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(296,985株)を控除した株式数(3,794,115株)に占める割合をいいます(小数点以下第三位を四捨五入しております。)。
2.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
2023年2月10日(金曜日)から2023年3月27日(月曜日)まで(30営業日)
(2)買付け等の価格
普通株式1株につき、金 1,220円
(3)公開買付け予定株式数
買付予定数 1,913,235株
買付予定数の下限 648,520株
買付予定数の上限 - 株
(4)公開買付公告日
2023年2月10日(金曜日)
3.本公開買付けの結果
本公開買付けは、2023年3月27日をもって終了し、公開買付者より、当社株式1,683,883株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(648,520株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けております。
なお、この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2023年3月31日付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が50%超となるため、公開買付者は、当社の親会社に該当することとなります。
4.今後の見通し
上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかったことから、当社が2023年2月9日に公表した「支配株主である株式会社ユニマットライフによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」(当社が2023年2月27日に公表した「(訂正)「支配株主である株式会社ユニマットライフによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部訂正について」により訂正された事項を含みます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従って、当社の株主を公開買付者のみとすることを予定しているとのことです。当該手続の実施により、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできなくなります。
今後の具体的な手続及びその実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたします。