有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
(注)1.平成31年3月26日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。
3.平成31年3月26日開催の定時株主総会から平成34年度に関する定時株主総会までが任期であります。
4.平成28年3月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
5.平成30年3月23日開催の定時株主総会から平成33年度に関する定時株主総会までが任期であります。
6.監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成34年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 櫻井 治久 | 昭和29年4月4日生 |
| (注)1 | 58,600 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 総務部長兼情報システム部長 | 柴山 法彦 | 昭和44年8月21日生 |
| (注)1 | 48,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 企画部長 | 栃木 淳子 | 昭和48年12月25日生 |
| (注)1 | 9,500 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 島村 和也 (注)2 | 昭和47年10月20日生 |
| (注)1 | - | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 中野 重則 (注)6 | 昭和29年6月17日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | 佐々木 治雄(注)6 | 昭和25年12月18日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | 深見 克俊(注)6 | 昭和25年3月10日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||
| 計 | 116,300 |
(注)1.平成31年3月26日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
2.取締役 島村和也は、社外取締役であります。
3.平成31年3月26日開催の定時株主総会から平成34年度に関する定時株主総会までが任期であります。
4.平成28年3月24日開催の定時株主総会から平成31年度に関する定時株主総会までが任期であります。
5.平成30年3月23日開催の定時株主総会から平成33年度に関する定時株主総会までが任期であります。
6.監査役 中野重則、佐々木治雄及び深見克俊は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||
| 補欠監査役 | 業務部長 | 篠崎 木の実 | 昭和37年11月24日生 |
| (注) | 1,600 | ||||||||
| 計 | 1,600 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任決議の効力は、平成34年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
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