有価証券報告書-第23期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.監査役矢嶋詮久は、社外監査役であります。
2.取締役今井亮および橋爪強二は、社外取締役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
4.平成28年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成26年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (代表取締役) | 吉江 秀馨 | 昭和38年8月4日生 | 昭和61年2月 | 新日本工販㈱(現:㈱フォーバル)入社 | (注)4 | 1,813,000 | |
| 平成5年3月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 平成科技股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 取締役 (代表取締役副社長) | 執行役員兼経営戦略室長 | 小島 将 | 昭和48年1月12日生 | 平成17年9月 | 当社入社、内部監査室 | (注)4 | ― |
| 平成18年1月 | 内部監査室長兼広報室長 | ||||||
| 平成18年7月 | ㈱MBEジャパン代表取締役 | ||||||
| 平成22年3月 | オフィス24店舗統括部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 経営戦略室副室長 | ||||||
| 平成22年12月 | パートナー企画室副室長 IR担当 | ||||||
| 平成23年11月 | 経営戦略室長兼広報室長 | ||||||
| 平成24年5月 | スマートレンダー㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱HySOL技術研究所取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | ㈱スマホドック24代表取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社執行役員兼経営戦略室長兼広報室長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役 執行役員兼経営戦略室長兼広報室長 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱スマホドック24取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長 執行役員兼経営戦略室長兼広報室長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役副社長 執行役員兼経営戦略室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員兼経理部長兼財務部長兼国際部長 | 鈴木 眞治 | 昭和39年7月21日生 | 平成21年3月 | 当社入社、経営企画室長 | (注)4 | ― |
| 平成21年5月 | 当社取締役 執行役員兼経理部長兼財務部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役 執行役員兼管理本部長兼経理部長兼財務部長 | ||||||
| 平成23年11月 | ㈱クレパス代表取締役 | ||||||
| 平成24年9月 | ビーエー㈱(現:ビジネスエージェント㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 執行役員兼経理部長兼財務部長 | ||||||
| 平成27年1月 | ビジネスエージェント㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役 執行役員兼経理部長兼財務部長兼国際部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員兼内部監査室長 | 禱 克之 | 昭和40年10月5日生 | 平成5年5月 | 当社入社 | (注)4 | 39,000 |
| 平成8年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役 執行役員兼経営戦略室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 執行役員兼パートナー企画室長 | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱MBEジャパン代表取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役 執行役員兼人事・総務部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 執行役員兼内部監査室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 谷口 篤志 | 昭和37年4月23日生 | 平成23年6月 | 当社入社、パートナー企画室長代理 | (注)4 | 2,000 |
| 平成23年9月 | ビジネスエージェント㈱代表取締役 | ||||||
| 平成23年12月 | スマートレンダー㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役 執行役員(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | ビジネスエージェント㈱(現:スマートエステート㈱)取締役 | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 山下 洋祐 | 昭和46年4月28日生 | 平成9年8月 | 当社入社 | (注)4 | 28,000 |
| 平成14年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 執行役員兼第一営業本部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社取締役 執行役員(現任) | ||||||
| 〃 | ㈱テクニカコム代表取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 特例子会社プロジェクト推進室長 | 小田 尚弘 | 昭和37年5月19日生 | 平成11年10月 | 当社入社 | (注)4 | 15,000 |
| 平成12年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年11月 | ㈱MBEジャパン代表取締役 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役 執行役員兼パートナー企画室長兼内部監査室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 執行役員兼経営戦略室長兼内部監査室長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社取締役 執行役員兼内部監査室長兼経営戦略室担当 | ||||||
| 〃 | ㈱MOTシステム代表取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱オフィス24マーケティング代表取締役 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社取締役 執行役員兼内部監査室長兼国際部長兼経営戦略室担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 執行役員兼国際部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年1月 | ビジネスエージェント㈱代表取締役 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱スマホドック24代表取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役 特例子会社プロジェクト推進室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員兼人事・総務部長 | 池田 貴志 | 昭和47年10月24日生 | 平成11年3月 | 当社入社、WAN事業部長 | (注)4 | 9,300 |
| 平成16年6月 | ㈱オフィス24ソリューション取締役 | ||||||
| 平成17年11月 | ㈱MBEジャパン取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | ㈱オフィス24データサービス取締役 | ||||||
| 平成18年12月 | 人事部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員兼人事部長 | ||||||
| 平成19年8月 | ビジネスエージェント㈱(現:スマートエステート㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成23年9月 | 執行役員兼人事・総務部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 当社執行役員 | ||||||
| 〃 | ㈱オフィス24マーケティング代表取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | ビジネスエージェント㈱(旧:ビーエー㈱)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱スマホドック24代表取締役 | ||||||
| 平成27年9月 | 人事・総務担当執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 人事・総務担当執行役員兼広報室長(現任) | ||||||
| 〃 | ㈱スマホドック24取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 前田 実 | 昭和52年8月31日生 | 平成12年4月 | ニッシン㈱(現:NISグループ㈱)入社 | (注)4 | ― |
| 平成14年1月 | フューチャークリエイト㈱(現:TRNコーポレーション)入社 | ||||||
| 平成15年2月 | ニッシン㈱(現:NISグループ㈱)入社 | ||||||
| 平成15年4月 | ニッシン信用保証㈱取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | NISリース㈱店舗開発部長 | ||||||
| 平成23年12月 | スマートレンダー㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱スマホドック24代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 今井 亮 | 昭和10年5月28日生 | 昭和34年4月 | ㈱西武百貨店入社 | (注)4 | 18,000 | |
| 昭和50年10月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和56年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 昭和63年5月 | ㈱忠実屋入社、専務取締役就任 | ||||||
| 平成3年6月 | 新日本工販㈱(現:㈱フォーバル)取締役会長 | ||||||
| 平成5年6月 | ㈱京急百貨店入社、取締役副社長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 橋爪 強二 | 昭和35年11月30日生 | 昭和57年9月 | 新日本工販㈱(現:㈱フォーバル)入社 | (注)4 | 2,000 | |
| 平成元年4月 | ㈱シーズシステム(現:ラディックス㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成17年11月 | ㈱シード・プランニング代表取締役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 長谷川峰雄 | 昭和28年5月1日生 | 昭和51年4月 | ㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | ― | |
| 平成14年10月 | ㈱船井財産コンサルタンツ(現:㈱青山財産ネットワークス)入社 | ||||||
| 平成16年9月 | ㈱ゼファー入社 | ||||||
| 平成17年8月 | 三光ソフラン㈱(現:三光ソフランホールディングス㈱)入社 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社入社、経理部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 矢嶋 詮久 | 昭和16年3月25日生 | 昭和38年4月 | 埼玉銀行(現:㈱りそな銀行)入行 | (注)6 | 1,000 | |
| 平成5年11月 | ㈱宝船 出向、専務取締役 | ||||||
| 平成9年3月 | 昭栄保険サービス㈱ 入社、常務取締役 | ||||||
| 平成14年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成17年11月 | ㈱MBEジャパン監査役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | スマートレンダー㈱監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,927,300 | ||||||
(注) 1.監査役矢嶋詮久は、社外監査役であります。
2.取締役今井亮および橋爪強二は、社外取締役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。
| 松山 泰樹 | ユーザー研究企画担当部長 |
| 入谷 大介 | システム部長 ㈱HySOL技術研究所代表取締役 |
4.平成28年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成26年2月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
