役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (代表取締役)		吉江 秀馨	昭和38年8月4日生	昭和61年2月 平成5年3月 平成25年4月	新日本工販㈱(現:㈱フォーバル) 入社 当社代表取締役(現任) 平成科技股份有限公司 董事長 (現任)	(注)4	1,813,000
取締役	執行役員兼内部監査室長	禱 克之	昭和40年10月5日生	平成5年5月 平成8年4月 平成19年2月 平成22年12月 平成23年10月 平成25年3月 平成25年9月 平成26年3月	当社入社 当社取締役 当社取締役 執行役員 当社取締役 執行役員兼経営戦略室長 当社取締役 執行役員兼パートナー企画室長 ㈱MBEジャパン代表取締役 当社取締役 執行役員兼人事・総務部長 当社取締役 執行役員兼内部監査室長(現任)	(注)4	39,000
取締役		小田 尚弘	昭和37年5月19日生	平成11年10月 平成12年5月 平成17年11月 平成19年2月 平成22年12月 平成23年10月 平成23年11月 〃 平成25年3月 平成25年8月 平成26年3月 平成26年9月 平成27年1月 平成27年2月	当社入社 当社取締役 ㈱MBEジャパン代表取締役 当社取締役 執行役員 当社取締役 執行役員兼パートナー企画室長兼内部監査室長 当社取締役 執行役員兼経営戦略室長兼内部監査室長 当社取締役 執行役員兼内部監査室長兼経営戦略室担当 ㈱MOTシステム代表取締役 ㈱オフィス24マーケティング代表取締役 当社取締役 執行役員兼内部監査室長兼国際部長兼経営戦略室担当 当社取締役 執行役員兼国際部長 当社取締役(現任) ビジネスエージェント㈱代表取締役 ㈱スマホドック24代表取締役 (現任)	(注)4	15,000
取締役	執行役員兼経理部長兼財務部長	鈴木 眞治	昭和39年7月21日生	平成21年3月 平成21年5月 平成22年12月 平成23年11月 平成24年9月 平成26年3月 平成27年1月	当社入社、経営企画室長 当社取締役 執行役員兼経理部長兼財務部長 当社取締役 執行役員兼管理本部長兼経理部長兼財務部長 ㈱クレパス代表取締役 ビジネスエージェント㈱代表取締役 当社取締役 執行役員兼経理部長兼財務部長(現任) ビジネスエージェント㈱取締役 (現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員	谷口 篤志	昭和37年4月23日生	平成23年6月 平成23年9月 平成23年12月 平成24年5月 平成24年11月	当社入社、パートナー企画室長代理 ビジネスエージェント㈱代表取締役 スマートレンダー㈱代表取締役(現任) 当社取締役 執行役員(現任) ビジネスエージェント㈱(現:スマートエステート㈱)取締役(現任)	(注)4	2,000
取締役	執行役員	山下 洋祐	昭和46年4月28日生	平成9年8月 平成14年5月 平成19年2月 平成21年3月 平成23年11月 〃	当社入社 当社取締役 当社取締役 執行役員 当社取締役 執行役員兼第一営業本部長 当社取締役 執行役員(現任) ㈱テクニカコム代表取締役(現任)	(注)4	28,000
取締役	執行役員兼経営戦略室長兼広報室長	小島 将	昭和48年1月12日生	平成17年9月 平成18年1月 平成18年7月 平成22年3月 平成22年9月 平成22年12月 平成23年11月 平成24年5月 平成24年7月 平成24年11月 平成25年3月 平成26年5月 平成27年2月	当社入社、内部監査室 内部監査室長兼広報室長 ㈱MBEジャパン代表取締役 オフィス24店舗統括部長 経営戦略室副室長 パートナー企画室副室長 IR担当 経営戦略室長兼広報室長 スマートレンダー㈱取締役(現任) ㈱HySOL技術研究所取締役 (現任) ㈱スマホドック24代表取締役 当社執行役員兼経営戦略室長兼広報室長 当社取締役 執行役員兼経営戦略室長兼広報室長(現任) ㈱スマホドック24取締役 (現任)	(注)4	-
取締役		平木 昭夫	昭和7年9月19日生	昭和60年3月 平成8年4月 平成9年6月 平成9年11月 平成20年11月 平成22年4月 平成23年12月 平成24年1月	大阪大学 教授 大阪大学 名誉教授 大阪大学 特任教授 高知工科大学 教授 高知工科大学 名誉教授 大阪大学 招聘教授 ㈱HySOL技術研究所 取締役 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役		今井 亮	昭和10年5月28日生	昭和34年4月 昭和63年5月 平成3年6月 平成5年6月 平成10年4月	㈱西武百貨店入社 ㈱忠実屋入社、専務取締役就任 新日本工販㈱(現:㈱フォーバル) 取締役会長 ㈱京急百貨店入社、取締役副社長 当社取締役(現任)	(注)4	18,000
取締役		橋爪 強二	昭和35年11月30日生	昭和57年9月 平成元年4月 平成8年4月 平成17年11月 平成21年5月	新日本工販㈱(現:㈱フォーバル) 入社 ㈱シーズシステム(現:ラディックス㈱)代表取締役 当社監査役 ㈱シード・プランニング代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		長谷川峰雄	昭和28年5月1日生	昭和51年4月 平成14年10月 平成16年9月 平成17年8月 平成20年11月 平成21年5月 平成22年5月 平成24年5月	㈱東海銀行(現:㈱三菱東京UFJ銀行)入行 ㈱船井財産コンサルタンツ(現:㈱青山財産ネットワークス)入社 ㈱ゼファー入社 三光ソフラン㈱(現:三光ソフランホールディングス㈱)入社 当社入社、経理部長 当社監査役 当社顧問 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役		矢嶋 詮久	昭和16年3月25日生	昭和38年4月 平成5年11月 平成9年3月 平成14年8月 平成17年11月 平成23年12月	埼玉銀行(現:㈱りそな銀行)入行 ㈱宝船 出向、専務取締役 昭栄保険サービス㈱ 入社、常務取締役 当社監査役(現任) ㈱MBEジャパン監査役(現任) スマートレンダー㈱監査役(現任)	(注)6	1,000
計							1,918,000

(注)1.監査役矢嶋詮久は、社外監査役であります。
2.取締役今井亮および橋爪強二は、社外取締役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

松山泰樹	プロモーション企画室長
池田貴志	㈱オフィス24マーケティング代表取締役 ビジネスエージェント㈱代表取締役
前田 実	スマートレンダー㈱取締役
入谷大介	システム部長 ㈱HySOL技術研究所代表取締役

4.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成24年5月31日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間