有価証券報告書-第51期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	川 崎 久 典	1973年1月29日	1995年4月 中小企業金融公庫 (現㈱日本政策金融公庫)入庫 2000年4月 当社入社 2000年8月 オーアンドケイ㈱ 代表取締役社長 2003年11月 当社取締役 2015年8月 当社退社 2019年10月 当社入社 当社社長室室長 2020年11月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役(現任)	(注)2	139
取締役 営業統括	檪 智 士	1967年2月1日	1985年6月 当社入社 2003年1月 当社専門店部部長(現営業統括)(現任) 2009年11月 当社取締役(現任)	(注)2	16
取締役 (監査等委員)	明 松 英 之	1983年11月7日	2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2014年10月 明松英之公認会計士事務所開設 同事務所代表(現任) 2021年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	逵 吉 隆	1969年6月8日	1992年4月 逵登記測量事務所入所(現任) 1995年12月 司法書士登録 2021年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	小 西 勝	1974年1月25日	1996年4月 カツヤマキカイ㈱入社 2001年7月 大阪社労士事務所入所 2003年7月 社会保険労務士登録 総合事務所ネクスト(現エアーズ社会保険労務士法人)設立 同事務所代表(現任) 2017年11月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
計					155

(注) 1 取締役(監査等委員)明松 英之及び逵 吉隆、小西 勝は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 明松 英之 委員 逵 吉隆 委員 小西 勝
5 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
大 槻 信 夫	1972年2月8日	1998年2月	(株)エーアイテイー入社	―
		2014年9月	愛特(香港)有限公司 董事(現任)
		2017年1月	台湾愛意特国際物流股份有限公司 董事(現任)
		2019年3月	日新運輸㈱ 取締役(現任)
		2020年5月	(株)エーアイテイー 取締役(現任) 現在に至る

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役であります明松英之は明松英之公認会計士事務所の代表であります。当社との間に取引関係はありません。社外取締役の逵吉隆は司法書士であります。当社との間に取引関係はありません。社外取締役の小西勝は社会保険労務士であり、エアーズ社会保険労務士法人の代表であります。当社と同事務所とは重要な取引はありませんが、当社の株式300株を所有しております。
当社は、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。また、社外取締役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の社外取締役は経営に対する監査機能を十分に発揮しており、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役(監査等委員)は、会計監査人、内部監査室及び監査等委員会の職務を補助する使用人とも必要に応じて連携をとっており、財務諸表等の意見交換の機会を持ち、監査効率の向上に努めております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。