有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	-	眞鍋 雅昭	昭和17年11月27日生	昭和40年4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局(現㈱ほくやく)入社 平成3年4月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)代表取締役社長 平成15年6月 同社代表取締役社長執行役員 平成18年9月 当社代表取締役社長 平成19年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 平成21年6月 株式会社竹山取締役会長(現任) 平成24年6月 株式会社ほくやく代表取締役会長(現任)	(注)6	321
代表取締役副社長執行役員	経営管理統括本部長	小酒井 重久	昭和25年9月11日生	昭和44年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成11年6月 同社執行役員 平成13年6月 同社取締役 平成17年10月 同社管理本部長 平成18年9月 当社取締役ロジスティクス部長 平成18年10月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員 平成19年6月 当社取締役執行社員システム物流本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員システム物流本部長 平成21年6月 株式会社ほくやく代表取締役専務執行役員 平成21年6月 当社取締役専務執行役員システム物流本部長 平成22年7月 当社取締役専務執行役員経営管理統括本部長兼シェアードサービスセンター長 平成24年6月 当社代表取締役副社長執行役員経営管理統括本部長兼シェアードサービスセンター長(現任)	(注)6	8
代表取締役 副社長執行役員	医薬事業管掌	眞鍋 雅信	昭和41年12月21日生	平成元年8月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成15年6月 同社取締役執行役員 平成16年10月 同社常務執行役員医薬営業本部長 平成17年6月 同社取締役専務執行役員医薬営業本部長 平成18年9月 当社取締役営業統括 平成19年6月 株式会社ほくやく代表取締役専務執行役員医薬営業本部長 平成19年9月 当社取締役専務執行役員医薬事業管掌・営業統括 平成21年6月 株式会社ほくやく代表取締役副社長執行役員 平成21年6月 当社代表取締役専務執行役員(事業戦略管掌) 平成24年6月 株式会社ほくやく代表取締役社長執行役員(現任) 平成24年7月 当社代表取締役専務執行役員(医薬事業管掌) 平成26年6月 当社代表取締役副社長執行役員(医薬事業管掌)(現任)	(注)3,6	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役専務執行役員	医療機器事業管掌	茂野 護	昭和24年10月7日生	昭和45年7月 竹山医科機械株式会社(現㈱竹山)入社 平成10年4月 同社取締役統括営業部長 平成18年6月 同社代表取締役社長執行役員(現任) 平成18年9月 当社常務取締役医療機器事業担当 平成19年6月 当社取締役専務執行役員医療機器事業管掌(現任)	(注)6	19
取締役専務執行役員	リスク管理本部長	中西 徹志	昭和24年11月8日生	昭和49年12月 大槻中央薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成10年6月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)取締役 平成11年6月 同社執行役員 平成15年6月 同社リスク管理部長 平成18年9月 当社執行役員リスク管理部長 平成19年6月 当社取締役執行役員リスク管理本部長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員リスク管理本部長 平成26年6月 当社取締役専務執行役員リスク管理本部長(現任)	(注)6	10
取締役専務執行役員	医薬営業統括	眞鍋 知広	昭和43年12月1日生	平成5年12月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社 平成16年10月 同社医薬営業本部営業部長 平成18年10月 同社執行役員医薬営業本部広域営業統括部長 平成20年6月 同社常務執行役員医薬営業本部副本部長広域営業統括部長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員(医薬営業担当) 平成23年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員医薬営業本部長 平成24年7月 当社取締役常務執行役員(医薬営業統括) 平成25年6月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員統括営業本部長兼医薬営業本部長(現任) 平成26年6月 当社取締役専務執行役員(医薬営業統括)(現任)	注)4,6	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役常務執行役員	経営管理統括本部副本部長	巌 友弘	昭和29年11月30日生	昭和53年4月 株式会社北海道銀行入行 平成9年1月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社 平成11年4月 同社経営企画部長 平成11年6月 同社執行役員 平成12年6月 同社取締役 平成14年7月 同社総務人事統括部長 平成18年9月 当社取締役経営管理部長 平成19年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長 平成20年7月 当社取締役執行役員財務経理本部長 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 平成22年7月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(財務・経理・経営企画担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 平成24年6月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員 平成24年7月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター副センター長(現任) 平成24年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員管理部長(現任)	(注)6	7
取締役常務執行役員	経営管理統括本部副本部長	谷口 茂樹	昭和26年6月19日生	平成24年4月 当社入社 平成24年7月 当社経営管理統括本部副本部長(人事・総務担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 平成25年6月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(人事・総務担当)兼シェアードサービスセンター副センター長(現任)	(注)6	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役執行役員	SPD事業本部長	竹山 茂樹	昭和40年10月16日生	平成3年3月 株式会社竹山入社 平成7年3月 同社取締役 平成18年6月 同社取締役副社長執行役員 平成18年9月 当社取締役経営戦略部長 平成19年6月 株式会社竹山代表取締役副社長執行役員 平成19年6月 当社取締役執行役員経営企画室長 平成20年6月 株式会社竹山代表取締役(現任) 平成20年7月 当社取締役執行役員経営企画部長 平成23年7月 当社取締役執行役員経営管理統括本部副本部長(医療機器事業業務担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 平成24年7月 当社取締役執行役員SPD事業本部長(現任)	(注)6	165
取締役執行役員	医薬営業・ソリューション営業担当	笠井 幸芳	昭和31年12月24日生	昭和50年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成13年7月 同社執行役員旭川統括 平成22年7月 当社執行役員ソリューション営業本部長 平成22年12月 株式会社竹山執行役員 平成23年6月 株式会社ほくやく取締役執行役員 平成23年6月 当社取締役執行役員ソリューション営業本部長 平成23年7月 株式会社ほくやく取締役執行役員医薬営業本部副本部長 平成24年7月 当社取締役執行役員(医薬営業・ソリューション営業担当)(現任) 平成24年7月 株式会社ほくやく取締役執行役員医薬営業本部副本部長兼札幌地区部長(現任)	(注)6	4
取締役	-	鈴木 賢	昭和23年6月11日生	昭和49年2月 株式会社鈴彦(現㈱バイタルネット)入社 平成6年10月 同社代表取締役社長(現任) 平成11年6月 株式会社ほくやく取締役 平成18年9月 当社取締役(現任) 平成21年4月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長(現任)	(注)1,6	28
取締役	-	吉村 恭彰	昭和28年10月17日生	昭和55年7月 吉村薬品株式会社(現㈱アステム)入社 平成6年4月 同社代表取締役社長(現任) 平成13年6月 株式会社ほくやく取締役 平成18年9月 当社取締役(現任) 平成20年10月 株式会社フォレストホールディングス代表取締役社長(現任)	(注)1,6	24

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	-	古井 新悦	昭和29年1月18日生	昭和52年4月 株式会社北海道銀行入行 平成18年2月 株式会社竹山取締役財務部長 平成20年7月 当社執行役員 平成20年10月 株式会社竹山取締役執行役員管理本部長 平成21年6月 当社執行役員監査・法務室長 平成21年6月 株式会社ほくやく監査役(現任) 平成22年6月 当社監査役(現任)	(注)5	8
監査役	-	坪沼 一成	昭和33年4月3日生	昭和60年3月 公認会計士登録 平成6年6月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)顧問 平成7年6月 同社監査役 平成18年9月 当社監査役(現任)	(注)2,5	7
監査役	-	丸尾 正美	昭和39年3月6日生	平成9年4月 札幌弁護士会登録 平成19年6月 当社監査役(現任)	(注)2,5	2
監査役	-	西本 裕登	昭和26年7月10日生	平成24年8月 税理士登録 平成24年8月 株式会社ほくやく監査役 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)2,7	-
計						640

(注)1.取締役鈴木 賢および吉村恭彰は社外取締役であります。
2.監査役坪沼一成、丸尾正美および西本裕登は社外監査役であります。
3.代表取締役眞鍋雅信は、代表取締役社長眞鍋雅昭の実子であります。
4.取締役専務執行役員眞鍋知広は、代表取締役社長眞鍋雅昭の実子であります。
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間