有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	-	眞鍋 雅昭	昭和17年11月27日生	昭和40年4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局(現㈱ほくやく)入社 平成3年4月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)代表取締役社長 平成15年6月 同社代表取締役社長執行役員 平成18年9月 当社代表取締役社長 平成19年6月 当社代表取締役社長執行役員 平成21年6月 株式会社竹山取締役会長(現任) 平成24年6月 株式会社ほくやく代表取締役会長(現任) 平成27年6月 当社代表取締役社長 平成30年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	325
代表取締役 社長	医薬事業管掌	眞鍋 雅信	昭和41年12月21日生	平成元年8月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成15年6月 同社取締役執行役員 平成16年10月 同社常務執行役員医薬営業本部長 平成17年6月 同社取締役専務執行役員医薬営業本部長 平成18年9月 当社取締役営業統括 平成19年6月 株式会社ほくやく代表取締役専務執行役員医薬営業本部長 平成19年9月 当社取締役専務執行役員医薬事業管掌・営業統括 平成21年6月 株式会社ほくやく代表取締役副社長執行役員 平成21年6月 当社代表取締役専務執行役員(事業戦略管掌) 平成24年6月 株式会社ほくやく代表取締役社長執行役員 平成24年7月 当社代表取締役専務執行役員(医薬事業管掌) 平成26年6月 当社代表取締役副社長執行役員(医薬事業管掌) 平成27年6月 株式会社ほくやく代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社代表取締役副社長(医薬事業管掌) 平成30年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3,5	21

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部長	小酒井 重久	昭和25年9月11日生	昭和44年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成11年6月 同社執行役員 平成13年6月 同社取締役 平成17年10月 同社管理本部長 平成18年9月 当社取締役ロジスティクス部長 平成18年10月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員 平成19年6月 当社取締役執行社員システム物流本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員システム物流本部長 平成21年6月 株式会社ほくやく代表取締役専務執行役員 平成21年6月 当社取締役専務執行役員システム物流本部長 平成22年7月 当社取締役専務執行役員経営管理統括本部長兼シェアードサービスセンター長 平成24年6月 当社代表取締役副社長執行役員経営管理統括本部長兼シェアードサービスセンター長 平成27年6月 当社代表取締役副社長(経営管理管掌)経営管理統括本部長兼シェアードサービスセンター長 平成28年7月 当社代表取締役副社長(経営管理管掌)管理本部長 平成30年6月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)5	10
取締役	事業間連携管掌	黒田 啓文	昭和26年3月15日生	昭和48年4月 北海道厚生農業協同組合連合会入会 平成26年7月 当社入社 平成26年10月 当社執行役員 平成27年6月 当社常務取締役(事業間連携管掌) 平成28年7月 当社常務取締役(事業間連携管掌兼調剤薬局事業管掌) 平成29年7月 当社常務取締役(事業間連携管掌) 平成30年6月 当社取締役事業間連携管掌(現任)	(注)5	1
取締役	-	鈴木 賢	昭和23年6月11日生	昭和49年2月 株式会社鈴彦(現㈱バイタルネット)入社 平成6年10月 同社代表取締役社長 平成11年6月 株式会社ほくやく取締役 平成18年9月 当社取締役(現任) 平成21年4月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長 平成27年6月 同社代表取締役会長(現任) 平成27年6月 株式会社バイタルネット代表取締役会長(現任)	(注)1,5	45

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	吉村 恭彰	昭和28年10月17日生	昭和55年7月 吉村薬品株式会社(現㈱アステム)入社 平成6年4月 同社代表取締役社長 平成13年6月 株式会社ほくやく取締役 平成18年9月 当社取締役(現任) 平成20年10月 株式会社フォレストホールディングス代表取締役社長(現任) 平成29年4月 株式会社アステム代表取締役会長(現任)	(注)1,5	36
監査役 (常勤)	-	古井 新悦	昭和29年1月18日生	昭和52年4月 株式会社北海道銀行入行 平成18年2月 株式会社竹山取締役財務部長 平成20年7月 当社執行役員 平成20年10月 株式会社竹山取締役執行役員管理本部長 平成21年6月 当社執行役員監査・法務室長 平成21年6月 株式会社ほくやく監査役(現任) 平成22年6月 当社監査役(現任) 平成28年6月 株式会社竹山監査役(現任)	(注)4	8
監査役	-	坪沼 一成	昭和33年4月3日生	昭和60年3月 公認会計士登録 平成6年6月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)顧問 平成7年6月 同社監査役 平成18年9月 当社監査役(現任)	(注)2,4	9
監査役	-	西本 裕登	昭和26年7月10日生	平成24年8月 税理士登録 平成24年8月 株式会社ほくやく監査役 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)2,6	-
監査役	-	小寺 正史	昭和25年5月17日生	平成55年4月 弁護士登録 平成30年6月 当社監査役(現任)	(注)2,4	-
計						458

(注)1.取締役鈴木 賢および吉村恭彰は社外取締役であります。
2.監査役坪沼一成、西本裕登および小寺正史は社外監査役であります。
3.代表取締役社長眞鍋雅信は、代表取締役会長眞鍋雅昭の実子であります。
4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
(2)執行役員の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務執行役員	医薬営業管掌	眞鍋 知広	昭和43年12月1日生	平成5年12月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社 平成16年10月 同社医薬営業本部営業部長 平成18年10月 同社執行役員医薬営業本部広域営業統括部長 平成20年6月 同社常務執行役員医薬営業本部副本部長広域営業統括部長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員(医薬営業担当) 平成23年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員医薬営業本部長 平成24年7月 当社取締役常務執行役員(医薬営業統括) 平成25年6月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員統括営業本部長兼医薬営業本部長(現任) 平成26年6月 当社取締役専務執行役員(医薬営業統括) 平成27年6月 当社専務取締役(医薬営業管掌) 平成30年6月 専務執行役員(医薬営業管掌)(現任)	(注)	10
専務執行役員	医療機器事業管掌	土田 拓也	昭和37年10月25日生	平成61年5月 株式会社竹山入社 平成18年6月 同社執行役員 平成19年6月 同社取締役執行役員 平成24年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長 平成24年6月 当社執行役員 平成27年6月 当社取締役常務執行役員(医療機器営業担当) 平成28年6月 株式会社竹山代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社専務取締役(医療機器営業担当) 平成28年7月 当社専務取締役(医療機器事業管掌) 平成30年6月 専務執行役員(医療機器事業管掌)(現任)		3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務執行役員	管理本部副本部長	巌 友弘	昭和29年11月30日生	昭和53年4月 株式会社北海道銀行入行 平成9年1月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社 平成11年4月 同社経営企画部長 平成11年6月 同社執行役員 平成12年6月 同社取締役 平成14年7月 同社総務人事統括部長 平成18年9月 当社取締役経営管理部長 平成19年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長 平成20年7月 当社取締役執行役員財務経理本部長 平成22年6月 当社取締役常務執行役員 平成22年7月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(財務・経理・経営企画担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 平成24年6月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員 平成24年7月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 平成24年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員管理部長 平成28年7月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター長(現任) 平成24年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員管理部長 平成28年7月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター長 平成30年6月 当社専務執行役員管理本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター長(現任)		9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務執行役員	ICT事業管掌	竹山 茂樹	昭和40年10月16日生	平成3年3月 株式会社竹山入社 平成7年3月 同社取締役 平成18年6月 同社取締役副社長執行役員 平成18年9月 当社取締役経営戦略部長 平成19年6月 株式会社竹山代表取締役副社長執行役員 平成19年6月 当社取締役執行役員経営企画室長 平成20年6月 株式会社竹山代表取締役(現任) 平成20年7月 当社取締役執行役員経営企画部長 平成23年7月 当社取締役執行役員経営管理統括本部副本部長(医療機器事業業務担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 平成24年7月 当社取締役執行役員SPD事業本部長 平成26年10月 当社取締役執行役員SPD事業本部長兼管理部長 平成27年6月 当社取締役執行役員経営企画部社長室長兼研修・採用特任担当 平成28年6月 株式会社アドウイック代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部社長室長兼研修・採用特任担当 平成28年7月 当社取締役常務執行役員(ICT事業管掌) 平成30年6月 当社常務執行役員(ICT事業管掌)(現任)		369
常務執行役員	介護事業管掌	高橋 和則	昭和31年2月25日生	昭和49年4月 ホシ伊藤株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成18年10月 同社執行役員医薬営業本部札幌地区部長 平成20年4月 同社常務執行役員医薬営業本部札幌地区部長 平成20年6月 同社常務執行役員医薬営業本部副本部長札幌地区部長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員 平成23年6月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員医薬営業本部長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員(医薬営業統括) 平成23年7月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員(営業統括) 平成24年7月 当社取締役常務執行役員(経営企画・渉外担当) 平成26年6月 株式会社マルベリー代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社取締役執行役員 平成28年7月 当社取締役執行役員(介護事業管掌) 平成30年6月 当社常務執行役員(介護事業管掌)(現任)		9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務執行役員	経営統括部長	笠井 幸芳	昭和31年12月24日生	昭和50年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成13年7月 同社執行役員旭川統括 平成22年7月 当社執行役員ソリューション営業本部長 平成22年12月 株式会社竹山執行役員 平成23年6月 株式会社ほくやく取締役執行役員 平成23年6月 当社取締役執行役員ソリューション営業本部長 平成23年7月 株式会社ほくやく取締役執行役員医薬営業本部副本部長 平成24年7月 当社取締役執行役員(医薬営業・ソリューション営業担当) 平成24年7月 株式会社ほくやく取締役執行役員医薬営業本部副本部長兼札幌地区部長 平成27年6月 同社取締役常務執行役員医薬営業副本部長 平成28年6月 当社取締役執行役員 平成28年7月 当社取締役執行役員経営統括部長 平成30年6月 当社常務執行役員経営統括部長(現任)		5
常務執行役員	調剤薬局事業管掌	真鍋 裕紀	昭和26年9月24日生	昭和50年3月 北海道保健福祉部衛生部道立江差病院勤務 平成23年7月 当社入社 平成23年7月 当社薬事管理室長 平成26年6月 株式会社パルス代表取締役社長 平成29年6月 当社取締役執行役員 平成29年7月 当社取締役執行役員(調剤薬局事業管掌) 平成30年6月 当社常務執行役員(調剤薬局事業管掌)(現任)		0
執行役員	人事部長	尾池 一聡	昭和40年9月15日生	昭和63年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成16年10月 同社札幌厚別支店長 平成22年7月 当社人事部長 平成26年6月 当社執行役員人事部長 平成28年6月 当社取締役執行役員人事部長 平成28年7月 当社取締役執行役員管理本部シェアードサービスセンター副センター長兼人事部長 平成30年6月 当社執行役員管理本部シェアードサービスセンター副センター長兼人事部長(現任)		1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
執行役員	コンサルティング事業担当	菊地 正則	昭和38年12月29日生	昭和61年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 平成17年7月 株式会社北海道医療情報サービス代表取締役社長(現任) 平成21年10月 当社執行役員 平成24年6月 当社執行役員コンサルティング事業担当(現任)		2
執行役員	経営統括部担当部長	小林 隆聖	昭和36年9月6日生	平成24年10月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス入社 平成27年6月 当社執行役員 平成28年7月 当社執行役員経営統括部担当部長(現任)		-
執行役員	経理部長	宮口 佳三	昭和34年12月6日生	昭和58年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年11月 株式会社北洋銀行入行 平成30年4月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス入社 平成30年4月 当社管理本部シェアードサービスセンター経理部長 平成30年6月 当社執行役員管理本部シェアードサービスセンター経理部長(現任)		-
執行役員	IT戦略室長	青山 周平	昭和31年10月30日生	平成28年11月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス入社 平成29年7月 当社経営統括部IT戦略室長 平成30年6月 当社執行役員経営統括部IT戦略室長(現任)		-
計						411

(注) 専務執行役員眞鍋知広は、代表取締役会長眞鍋雅昭の実子であります。