有価証券報告書-第79期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性 19名 女性 3名 (役員のうち女性の比率13.6%)
(1)取締役の状況
(注)1 取締役高橋廣司、伊藤友則、中村紀子、関忠行の各氏は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に定める社外取締役であります。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
3 取締役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
(2)執行役の状況
(注)執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結のときまでであります。
(1)取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 取締役会 議長 | 牧山 浩三 | 1958年8月28日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38 |
| 2004年3月 | 当社執行役店舗運営局長 | ||||||
| 2007年3月 | 当社常務執行役店舗統括局長 | ||||||
| 2008年3月 | 当社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 | ||||||
| 2008年5月 | 当社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 | ||||||
| 2009年3月 | 当社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 | ||||||
| 2010年3月 | 当社取締役兼専務執行役店舗統括担当 | ||||||
| 2011年3月 | 当社取締役兼専務執行役事業統括担当 | ||||||
| 2011年5月 | 当社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 2013年5月 | 当社取締役取締役会議長兼代表執行役社長(現職) | ||||||
| 2013年5月 2017年5月 | J.フロント リテイリング株式会社取締役 同社取締役兼執行役常務(現職) | ||||||
| 取締役 | - | 平野 秀一 | 1958年6月27日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18 |
| 2002年3月 | 当社執行役員名古屋パルコ店長 | ||||||
| 2004年3月 | 当社執行役名古屋パルコ店長 | ||||||
| 2005年3月 | 当社執行役企画室担当 | ||||||
| 2007年3月 | 当社常務執行役企画室長 | ||||||
| 2008年3月 | 当社代表執行役社長 | ||||||
| 2008年5月 | 当社取締役取締役会議長兼代表執行役社長 | ||||||
| 2011年5月 | 当社専務執行役事業統括担当 | ||||||
| 2012年3月 | 当社専務執行役関連事業担当 | ||||||
| 2013年3月 | 当社専務執行役事業戦略部門管掌兼関連事業部担当 | ||||||
| 2013年5月 | 当社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌兼関連事業部担当 | ||||||
| 2015年3月 | 当社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌兼新規プランニング部、関連事業部担当 | ||||||
| 2016年3月 2017年3月 | 当社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌兼飲食事業部、新規プランニング部、関連事業部担当 当社取締役兼専務執行役関連事業部門管掌兼関連事業部担当(現職) | ||||||
| 取締役 | 監査委員会 議長 | 高橋 廣司 | 1949年6月21日生 | 1973年12月 | 扶桑監査法人入所 | (注)3 | 0 |
| 1986年8月 | 新光監査法人社員 | ||||||
| 1995年6月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 2007年8月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事 | ||||||
| 2009年9月 | 同法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 | ||||||
| 2010年9月 | 同法人監査業務本部事業推進室室長 | ||||||
| 2011年5月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 2011年6月 | 株式会社プロネット代表取締役社長(現職) | ||||||
| 2012年3月 | 株式会社サンセイランディック社外取締役(現職) | ||||||
| 2017年3月 2017年6月 | イーソル株式会社社外取締役(現職) 株式会社リアライズ(現株式会社ネタもと)社外取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 小林 泰行 | 1951年3月30日生 | 1973年4月 | 株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 | (注)3 | - |
| 2003年2月 | 同社理事 | ||||||
| 2003年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 2007年9月 | J.フロント リテイリング株式会社執行役員 | ||||||
| 2008年1月 | 株式会社大丸取締役兼執行役員 | ||||||
| 2010年3月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 | ||||||
| 2010年5月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2012年5月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 2013年4月 | J.フロント リテイリング株式会社常務執行役員 | ||||||
| 2013年5月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 2015年5月 | 同社取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 2016年5月 | 同社代表取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 2016年5月 2017年5月 | 当社取締役(現職) J.フロント リテイリング株式会社取締役 取締役会議長(現職) | ||||||
| 取締役 | 指名委員会 議長 | 伊藤 友則 | 1957年1月9日生 | 1979年4月 | 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | 2 |
| 1990年3月 | 同行信託会社ニューヨーク支店インベストメント・バンキング・グループ バイスプレジデント | ||||||
| 1995年3月 | スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行 | ||||||
| 1997年8月 | 同行東京支店長兼投資銀行本部長 | ||||||
| 1998年6月 | UBS証券会社投資銀行本部長マネージングディレクター | ||||||
| 2011年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現経営管理研究科)特任教授 | ||||||
| 2012年5月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 2012年10月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現経営管理研究科)教授(現職) | ||||||
| 2014年6月 2016年6月 | 株式会社あおぞら銀行社外取締役 (現職) 電源開発株式会社社外取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | 報酬委員会 議長 | 中村 紀子 | 1949年5月26日生 | 1973年4月 | 株式会社テレビ朝日入社 | (注)3 | 14 |
| 1985年4月 | 日本女性エグゼクティブ協会代表 (現職) | ||||||
| 1987年3月 | ジャフィ・サービス株式会社(現株式会社ポピンズ)代表取締役 | ||||||
| 1989年10月 | 社団法人全国ベビーシッター協会副会長 | ||||||
| 2001年7月 | 厚生労働省女性の活躍推進協議会委員 | ||||||
| 2003年12月 2011年9月 2014年5月 2016年5月 2016年10月 2018年4月 | 内閣官房構造改革特別区域推進本部評価委員会専門委員 株式会社ポピンズ代表取締役CEO 当社社外取締役(現職) 株式会社日本経済新聞社経営アドバイザリーボードメンバー(現職) 株式会社ポピンズホールディングス代表取締役CEO(現職) 株式会社ポピンズ代表取締役会長 (現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | - | 関 忠行 | 1949年12月7日生 | 1973年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 1998年6月 | 伊藤忠インターナショナル会社(ニューヨーク駐在)財務部長 | ||||||
| 2004年6月 | 伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーCFO | ||||||
| 2005年5月 | 同社執行役員財務部長兼CFO室長 | ||||||
| 2007年4月 | 同社常務執行役員財務部長 | ||||||
| 2009年6月 | 同社代表取締役常務取締役財務・経理・リスクマネジメント担当役員兼CFO | ||||||
| 2010年4月 2011年5月 2013年4月 2014年4月 2016年5月 2016年6月 2017年6月 2017年7月 | 同社代表取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員CFO 同社代表取締役副社長執行役員CFO 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐・CFO・CAO 当社社外取締役(現職) 日本バルカー工業株式会社社外取締役(現職) JSR株式会社社外取締役(現職) 朝日生命保険相互会社社外監査役 (現職) | ||||||
| 取締役 | - | 澤田 太郎 | 1960年1月17日生 | 1983年4月 | 株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 | (注)3 | - |
| 2004年6月 | 同社神戸店営業企画CS推進室販売促進部部長 | ||||||
| 2007年2月 | 同社神戸店営業企画推進部部長 | ||||||
| 2007年9月 | 同社神戸店営業統括店次長 | ||||||
| 2010年3月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店経営企画室部長 | ||||||
| 2011年1月 | 同社大丸神戸店長 | ||||||
| 2011年5月 | 同社執行役員大丸神戸店長 | ||||||
| 2012年5月 | 同社執行役員大丸大阪・心斎橋店長 | ||||||
| 2015年9月 | 同社執行役員大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長 | ||||||
| 2016年7月 | 同社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 2017年3月 2017年5月 2018年3月 2018年5月 2018年5月 2018年5月 | 同社執行役員経営企画室長兼経営企画部長兼未来定番研究所長 同社取締役兼常務執行役員 同社取締役兼常務執行役員経営企画室長兼経営企画部長(現職) 同社取締役(現職) J.フロント リテイリング株式会社取締役兼執行役常務(現職) 当社取締役(現職) | ||||||
| 計 | 75 | ||||||
(注)1 取締役高橋廣司、伊藤友則、中村紀子、関忠行の各氏は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に定める社外取締役であります。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
| 指名委員会 | 議長 伊藤友則 | 委員 高橋廣司 | 委員 中村紀子 | 委員 関 忠行 | 委員 牧山浩三 |
| 監査委員会 | 議長 高橋廣司 | 委員 伊藤友則 | 委員 中村紀子 | 委員 関 忠行 |
| 報酬委員会 | 議長 中村紀子 | 委員 高橋廣司 | 委員 伊藤友則 | 委員 関 忠行 | 委員 牧山浩三 |
3 取締役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役社長 | - | 牧山 浩三 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 38 | |
| 専務執行役 | 関連事業部門管掌兼関連事業部担当 | 平野 秀一 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 18 | |
| 常務執行役 | 経営企画室、広報/IR室、秘書室 担当 | 阿部 正明 | 1959年6月27日生 | 1983年4月 2001年9月 2004年3月 2010年3月 2017年3月 | 当社入社 当社渋谷パルコ店長 当社執行役 当社常務執行役 当社常務執行役経営企画室、広報/IR室、秘書室担当(現職) | (注) | 19 |
| 常務執行役 | 新規プランニング部門管掌兼心斎橋店準備室、新規プランニング部担当 | 泉水 隆 | 1960年9月13日生 | 1983年4月 2005年3月 2007年3月 2013年3月 2017年10月 | 当社入社 当社渋谷パルコ店長 当社執行役 当社常務執行役 当社常務執行役新規プランニング部門管掌兼心斎橋店準備室、新規プランニング部担当(現職) | (注) | 12 |
| 常務執行役 | パルコ店舗部門管掌兼都心型店舗グループ本部担当 | 山木 知行 | 1961年7月23日生 | 1990年1月 2010年3月 2011年3月 2017年3月 | 当社入社 当社福岡パルコ店長 当社執行役 当社常務執行役パルコ店舗部門管掌兼都心型店舗グループ本部担当(現職) | (注) | 8 |
| 執行役 | 開発部、建設部、不動産管理部担当 | 平井 裕二 | 1960年1月29日生 | 1988年4月 | 当社入社 | (注) | 12 |
| 2004年3月 | 当社企画室マネジャー(経営企画担当) | ||||||
| 2007年3月 | 当社執行役 | ||||||
| 2017年3月 | 当社執行役開発部、建設部、不動産管理部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | グループ監査室担当 | 浜田 和子 | 1962年9月6日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) | 15 |
| 2007年3月 | 当社新所沢パルコ店長 | ||||||
| 2010年3月 2015年3月 | 当社執行役 当社執行役グループ監査室担当(現職) | ||||||
| 執行役 | 海外事業部 担当 | 佐藤 繁義 | 1964年7月18日生 | 1987年4月 | 当社入社 | (注) | 9 |
| 2009年3月 2010年3月 2011年3月 | 当社開発事業局海外事業部長 当社執行役 当社執行役海外事業部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | 財務部、経理部、事務統括部担当 | 野口 秀樹 | 1965年5月15日生 | 1990年4月 | 当社入社 | (注) | 8 |
| 2009年3月 | 当社財務統括局経理部長 | ||||||
| 2010年3月 2013年3月 | 当社執行役 当社執行役財務部、経理部、事務統括部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | エンタテインメント事業部担当 | 井上 肇 | 1958年11月28日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注) | 18 |
| 2003年3月 | 当社コーポレート室情報企画担当マネジャー | ||||||
| 2004年3月 | 当社執行役 | ||||||
| 2006年3月 | 株式会社パルコ・シティ(現株式会社パルコデジタルマーケティング)代表取締役専務 | ||||||
| 2009年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 2011年3月 2015年3月 | 当社執行役 当社執行役エンタテインメント事業部担当(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | ゼロゲート事業部、事業開発部担当 | 溝口 岳 | 1965年1月18日生 | 1988年4月 2012年3月 2013年3月 2017年3月 | 当社入社 当社新規プランニング部部長 当社執行役 当社執行役ゼロゲート事業部、事業開発部担当(現職) | (注) | 5 |
| 執行役 | 店舗統括部 担当 | 中野 千晶 | 1961年12月22日生 | 1985年4月 2012年3月 2014年3月 2017年3月 | 当社入社 当社調布パルコ店長 当社執行役 当社執行役店舗統括部担当(現職) | (注) | 5 |
| 執行役 | 人事部、総務/法務部担当 | 富永 正生 | 1961年12月22日生 | 1985年4月 | 当社入社 | (注) | 10 |
| 2014年3月 2015年3月 | 当社人事部部長 当社執行役人事部、総務/法務部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | 渋谷プロジェクト担当 | 柏本 高志 | 1963年11月20日生 | 1986年4月 | 当社入社 | (注) | 6 |
| 2013年3月 2015年3月 2016年9月 | 当社渋谷パルコ店長 当社執行役 当社執行役渋谷プロジェクト担当 (現職) | ||||||
| 執行役 | グループ ICT戦略室担当 | 林 直孝 | 1968年9月7日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注) | 1 |
| 2015年3月 | 当社WEB/マーケティング部部長 | ||||||
| 2016年3月 2017年3月 | 当社執行役 当社執行役グループICT戦略室担当(現職) | ||||||
| 執行役 | コミュニティ型店舗グループ本部担当 | 宇都宮 誠樹 | 1967年2月25日生 | 1992年4月 2010年3月 2017年3月 | 当社入社 当社浦和パルコ店長 当社執行役コミュニティ型店舗グループ本部担当(現職) | (注) | 0 |
| 計 | 192 | ||||||
(注)執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結のときまでであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
