有価証券報告書-第76期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(1)取締役の状況
(注)1 取締役大河原愛子、高橋廣司、小林泰行、伊藤友則、藤野晴由及び中村紀子の各氏は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に定める社外取締役であります。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
3 取締役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
(2)執行役の状況
(注)執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初 に開催される取締役会の終結のときまでであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 取締役会 議長 | 牧山 浩三 | 昭和33年8月28日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成16年3月 | 当社執行役店舗運営局長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社常務執行役店舗統括局長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役兼専務執行役店舗統括担当 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役兼専務執行役事業統括担当 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役取締役会議長兼代表執行役社長(現職) | ||||||
| 平成25年5月 | J.フロント リテイリング株式会社取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 平野 秀一 | 昭和33年6月27日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成14年3月 | 当社執行役員名古屋パルコ店長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社執行役名古屋パルコ店長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社執行役企画室担当 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社常務執行役企画室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社代表執行役社長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役取締役会議長兼代表執行役社長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社専務執行役事業統括担当 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社専務執行役関連事業担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社専務執行役事業戦略部門管掌兼関連事業部担当 | ||||||
| 平成25年5月 平成27年3月 | 当社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌兼関連事業部担当 当社取締役兼専務執行役事業戦略部門管掌兼新規プランニング部、関連事業部担当(現職) | ||||||
| 取締役 | 報酬委員会 議長 | 大河原 愛子 | 昭和16年11月15日生 | 昭和53年12月 | 株式会社ジェーシー・フーズ(現株式会社ジェーシー・コムサ)代表取締役社長 | (注)3 | 12 |
| 昭和60年9月 | 株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長 | ||||||
| 平成8年3月 | エイボン・プロダクツ株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成15年10月 | 株式会社ジェーシー・コムサ代表取締役会長(現職) | ||||||
| 平成18年6月 | 亀田製菓株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年12月 | モルガン・スタンレー証券株式会社シニアアドバイザー | ||||||
| 平成23年5月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 監査委員会議長 | 高橋 廣司 | 昭和24年6月21日生 | 昭和48年12月 | 扶桑監査法人入所 | (注)3 | 0 |
| 昭和61年8月 | 新光監査法人社員 | ||||||
| 平成7年6月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
| 平成19年8月 | 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 マーケティング本部事業開発部担当常任理事 | ||||||
| 平成21年9月 | 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 | ||||||
| 平成22年9月 | 同監査法人監査業務本部事業推進室室長 | ||||||
| 平成23年5月 平成23年6月 平成24年3月 平成24年6月 | 当社社外取締役(現職) 株式会社プロネット代表取締役社長(現職) 株式会社サンセイランディック社外取締役(現職) 株式会社丸誠(現高砂丸誠エンジニアリングサービス株式会社)社外監査役(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 小林 泰行 | 昭和26年3月30日生 | 昭和48年4月 | 株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 | (注)3 | - |
| 平成15年2月 | 同社理事 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 | J.フロント リテイリング株式会社執行役員 | ||||||
| 平成20年1月 | 株式会社大丸取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 平成22年5月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成24年5月 平成25年4月 平成25年5月 | 当社社外取締役(現職) J.フロント リテイリング株式会社常務執行役員 同社取締役兼常務執行役員 (現職) | ||||||
| 取締役 | 指名委員会議長 | 伊藤 友則 | 昭和32年1月9日生 | 昭和54年4月 | 株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - |
| 平成2年3月 | 同行信託会社ニューヨーク支店インベストメント・バンキング・グループ バイスプレジデント | ||||||
| 平成7年3月 | スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行 | ||||||
| 平成9年8月 | 同行東京支店長兼投資銀行本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | UBS証券会社投資銀行本部長マネージングディレクター | ||||||
| 平成23年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 平成24年10月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現職) | ||||||
| 平成25年7月 平成26年6月 | 株式会社アインファーマシーズ社外監査役(現職) 株式会社あおぞら銀行社外取締役(現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 藤野 晴由 | 昭和36年3月10日生 | 昭和58年4月 | 株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 | (注)3 | 0 |
| 平成22年5月 | 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 | ||||||
| 平成26年1月 | J.フロント リテイリング株式会社執行役員 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社取締役兼常務執行役員 (現職) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
| 取締役 | ― | 中村 紀子 | 昭和24年5月26日生 | 昭和48年4月 | 株式会社テレビ朝日入社 | (注)3 | 1 |
| 昭和60年4月 | JAFE(日本女性エグゼクティブ協会)代表(現職) | ||||||
| 昭和62年3月 | ジャフィ・サービス株式会社(現株式会社ポピンズ)代表取締役 | ||||||
| 平成元年10月 | 社団法人全国ベビーシッター協会 副会長 | ||||||
| 平成13年7月 | 厚生労働省女性の活躍推進協議会委員 | ||||||
| 平成15年9月 | 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 | ||||||
| 平成15年12月 | 内閣官房構造改革特別区域推進本部評価委員会専門委員(現職) | ||||||
| 平成22年1月 | 環境省中央環境審議会委員 (現職) | ||||||
| 平成23年6月 | 同省独立行政法人評価委員会委員 | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社ポピンズ代表取締役CEO(現職) | ||||||
| 平成26年5月 平成26年9月 | 当社社外取締役(現職) 教育再生実行会議第2分科会委員(現職) | ||||||
| 計 | 50 | ||||||
(注)1 取締役大河原愛子、高橋廣司、小林泰行、伊藤友則、藤野晴由及び中村紀子の各氏は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に定める社外取締役であります。
2 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
| 指名委員会 | 議長 伊藤友則 | 委員 大河原愛子 | 委員 高橋廣司 | 委員 中村紀子 | 委員 牧山浩三 |
| 監査委員会 | 議長 高橋廣司 | 委員 大河原愛子 | 委員 伊藤友則 | 委員 中村紀子 |
| 報酬委員会 | 議長 大河原愛子 | 委員 高橋廣司 | 委員 伊藤友則 | 委員 中村紀子 | 委員 牧山浩三 |
3 取締役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表執行役社長 | ― | 牧山 浩三 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 23 | |
| 専務執行役 | 事業戦略部門管掌兼新規プランニング部、関連事業部担当 | 平野 秀一 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | 13 | |
| 常務執行役 | 経営企画室、広報/IR室、IT推進室、秘書室 担当 | 阿部 正明 | 昭和34年6月27日生 | 昭和58年4月 平成13年9月 平成16年3月 平成22年3月 平成27年3月 | 当社入社 当社渋谷パルコ店長 当社執行役 当社常務執行役 当社常務執行役経営企画室、広報/IR室、IT推進室、秘書室担当(現職) | (注) | 15 |
| 常務執行役 | 店舗統括部門管掌兼環境/店舗管理部 担当 | 泉水 隆 | 昭和35年9月13日生 | 昭和58年4月 平成17年3月 平成19年3月 平成25年3月 平成27年3月 | 当社入社 当社渋谷パルコ店長 当社執行役 当社常務執行役 当社常務執行役店舗統括部門管掌兼環境/店舗管理部担当(現職) | (注) | 7 |
| 執行役 | 不動産管理部、開発部、建設部、ゼロゲート事業部担当 | 平井 裕二 | 昭和35年1月29日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注) | 9 |
| 平成16年3月 | 当社企画室マネジャー(経営企画担当) | ||||||
| 平成19年3月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社執行役不動産管理部、開発部、建設部、ゼロゲート事業部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | グループ監査室担当 | 浜田 和子 | 昭和37年9月6日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) | 11 |
| 平成19年3月 | 当社新所沢パルコ店長 | ||||||
| 平成22年3月 平成27年3月 | 当社執行役 当社執行役グループ監査室担当(現職) | ||||||
| 執行役 | 海外事業部 担当 | 佐藤 繁義 | 昭和39年7月18日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注) | 6 |
| 平成21年3月 | 当社開発事業局海外事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 平成23年3月 | 当社執行役 当社執行役海外事業部担当 (現職) | ||||||
| 執行役 | 財務部、経理部、事務統括部担当 | 野口 秀樹 | 昭和40年5月15日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注) | 5 |
| 平成21年3月 | 当社財務統括局経理部長 | ||||||
| 平成22年3月 平成25年3月 | 当社執行役 当社執行役財務部、経理部、事務統括部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | エンタテインメント事業部担当 | 井上 肇 | 昭和33年11月28日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注) | 14 |
| 平成15年3月 | 当社コーポレート室情報企画担当マネジャー | ||||||
| 平成16年3月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社パルコ・シティ代表取締役専務 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 平成27年3月 | 当社執行役 当社執行役エンタテインメント事業部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | 名古屋パルコ店長 | 山木 知行 | 昭和36年7月23日生 | 平成2年1月 | 当社入社 | (注) | 5 |
| 平成22年3月 | 当社福岡パルコ店長 | ||||||
| 平成23年3月 平成25年3月 | 当社執行役 当社執行役名古屋パルコ店長 (現職) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 執行役 | ストアプランニング部、ストアデザイン部担当 | 溝口 岳 | 昭和40年1月18日生 | 昭和63年4月 平成24年3月 平成25年3月 平成27年3月 | 当社入社 当社新規プランニング部部長 当社執行役 当社執行役ストアプランニング部、ストアデザイン部担当 (現職) | (注) | 2 |
| 執行役 | ストアオペレーション部、メディアコミュニケーション部、WEB/マーケティング部担当 | 中野 千晶 | 昭和36年12月22日生 | 昭和60年4月 平成20年3月 平成22年3月 平成24年3月 平成26年3月 平成27年3月 | 当社入社 当社ひばりが丘パルコ店長 当社店舗運営部部長 当社調布パルコ店長 当社執行役 当社執行役ストアオペレーション部、メディアコミュニケーション部、WEB/マーケティング部担当(現職) | (注) | 2 |
| 執行役 | 人事部、総務/法務部担当 | 富永 正生 | 昭和36年12月22日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注) | 6 |
| 平成14年3月 | 当社千葉パルコ店長 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社熊本パルコ店長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社厚木パルコ店長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社委員会事務局事務局長 | ||||||
| 平成26年3月 平成27年3月 | 当社人事部部長 当社執行役人事部、総務/法務部担当(現職) | ||||||
| 執行役 | 渋谷パルコ 店長 | 柏本 高志 | 昭和38年11月20日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注) | 4 |
| 平成15年3月 | 当社津田沼パルコ店長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社執行役 | ||||||
| 平成23年3月 平成25年3月 平成27年3月 | 当社名古屋パルコ店長 当社渋谷パルコ店長 当社執行役渋谷パルコ店長 (現職) | ||||||
| 計 | 126 | ||||||
(注)執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初 に開催される取締役会の終結のときまでであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
