有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		岡野 恭明	昭和47年12月25日生	平成15年7月	株式会社島忠ホームズ入社	(注) 3	1
				平成19年9月	当社入社
				平成21年8月	当社家具営業部長
				平成22年3月	当社家具商品部長
				平成24年7月	当社人事部長
				平成25年9月	当社執行役員人事部長
				平成26年11月	当社取締役人事部長
				平成27年7月	当社取締役人事部長兼総務部長
				平成27年9月	当社取締役総務部長
				平成28年7月	当社取締役家具営業本部長
				平成29年3月	当社取締役仙川店統括店長
				平成29年8月	当社取締役社長室長
				平成29年11月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	店舗開発 本部長	櫛田 茂幸	昭和44年1月14日生	平成14年11月	株式会社島忠ホームズ入社	(注) 3	1
				平成19年9月	当社入社
				平成20年2月	当社ホームセンター商品部長
				平成23年11月	当社取締役ホームセンター営業副本部長
				平成24年9月	当社常務取締役ホームセンター営業本部長
				平成25年11月	当社取締役新規事業部長
				平成26年6月	当社取締役ホームセンター商品部長
				平成26年11月	当社取締役統括商品部長
				平成27年7月	当社取締役ホームセンター商品部長兼営業企画室長
				平成27年11月	当社取締役ホームセンター商品部長
				平成28年7月 平成29年11月 平成30年11月	当社取締役店舗開発部長 当社取締役開発本部長 当社取締役店舗開発本部長(現任)
取締役	改革推進 本部長	大島 浩一郎	昭和44年8月3日生	平成11年2月	当社入社	(注) 3	1
				平成13年7月	当社草加店長
				平成18年1月	当社ホームセンター営業部第2営業部長
				平成24年7月	当社ホームセンター営業部長
				平成25年2月	当社ホームセンターリフォーム部長
				平成27年6月	当社ホームセンター営業本部長
				平成27年9月	当社執行役員ホームセンター営業本部長
				平成27年11月	当社取締役ホームセンター営業本部長
				平成29年8月 平成29年11月 平成30年11月	当社取締役営業部長 当社取締役営業本部長 当社取締役改革推進本部長(現任)
取締役	IT戦略・ 人財開発 本部長	細川 忠祐	昭和51年1月24日生	平成15年10月	当社入社	(注) 3	0
				平成22年6月	当社蘇我店長
				平成23年7月	当社家具商品部長
				平成25年2月	当社家具リフォーム部長
				平成27年2月	当社家具営業部本部長
				平成27年9月	当社執行役員家具営業本部長
				平成27年11月	当社取締役家具営業本部長
				平成28年7月	当社取締役販売促進部長
				平成29年3月	当社取締役東村山店統括店長
				平成29年8月 平成29年11月 平成30年11月	当社取締役総務部長 当社取締役管理本部長 当社取締役IT戦略・人財開発本部長(現任)
取締役	経営企画 本部長	折本 和也	昭和47年9月26日生	平成8年11月	当社入社	(注) 3	1
				平成17年1月	当社草加店長
				平成19年6月	当社経理部課長
				平成23年3月	当社経理部長
				平成28年7月	当社執行役員経理部長
				平成29年11月	当社取締役経営企画本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		海老原 夕美	昭和22年7月7日生	昭和57年4月	弁護士登録	(注) 3	-
				昭和60年9月	海老原法律事務所長(現任)
				平成4年4月	さいたま家庭裁判所調停委員(現任)
				平成20年4月	埼玉弁護士会会長
				平成25年4月	日本弁護士連合会副会長
				平成26年11月	当社社外取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		出村 敏文	昭和32年1月28日生	昭和54年3月	当社入社	(注) 4	10
				平成10年5月	当社経理課長
				平成11年5月	当社経理部副部長
				平成11年8月	当社総務部副部長
				平成12年10月	当社総務部長
				平成13年11月	当社取締役総務部長
				平成22年9月	当社取締役経営企画室長
				平成23年9月	当社取締役情報システム室長
				平成27年7月	当社取締役経営企画室長
				平成29年3月	当社取締役経営企画室長兼総務部長
				平成29年8月	当社取締役経営企画室長
				平成29年11月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		田島 康嗣	昭和30年8月26日生	昭和59年3月	税理士登録	(注) 4	3
				昭和59年3月	田島康嗣税理士事務所長(現任)
				平成14年9月	株式会社一條社外監査役(現任)
				平成14年11月	当社監査役
				平成27年11月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		山口 廣男	昭和17年10月21日生	平成10年7月	税務大学校 関東信越研修所長	(注) 4	-
				平成12年7月	水戸税務署長
				平成13年8月	税理士登録
				平成13年8月	山口廣男税理士事務所長(現任)
				平成20年11月	当社監査役
				平成27年11月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)		久保村 康史	昭和39年9月2日生	平成12年4月	弁護士登録	(注) 4	-
				平成16年1月	久保村法律事務所長(現任)
				平成17年4月	朝霞市情報公開・個人情報審査会委員(現任)
				平成20年7月	埼玉弁護士会高齢者・障がい者権利擁護センター運営委員会委員長
				平成26年4月	埼玉弁護士会綱紀委員会委員
				平成27年11月 平成29年4月	当社取締役(監査等委員)(現任) さいたま市開発審査会委員(現任)
計							20

(注)1 取締役の海老原夕美氏、監査等委員である取締役の田島康嗣氏及び山口廣男氏並びに久保村康史氏の4氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 出村敏文氏、委員 田島康嗣氏、委員 山口廣男氏、委員 久保村康史氏
なお、出村敏文氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3 平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。