有価証券報告書-第61期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
取締役会長	神 尾 啓 治	1957年7月11日生	1980年3月 当社入社 1998年2月 当社営業コーディネーター部長 2001年9月 当社八幡町店店長 2003年3月 当社商品統括部デイリーマネージャー 2004年3月 当社店舗統括本部長 2004年5月 当社取締役 2006年9月 当社商品統括本部長 2008年5月 当社常務取締役 2009年3月 当社ステーブル商品統括本部長 2011年3月 当社営業担当兼商品統括本部長 2011年5月 当社商品統括本部長 2013年5月 当社代表取締役社長 2019年5月 当社社長執行役員 2022年3月 イオン株式会社執行役SM担当(現) 2022年5月 ミニストップ株式会社取締役(現) 2022年5月 当社取締役会長(現) 2023年5月 株式会社フジ取締役(現)	(注)3	367
代表取締役社長 社長執行役員	作 道 政 昭	1969年6月27日生	1992年3月 北陸ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2013年3月 マックスバリュ中部株式会社(現 当社) 第2営業部長 2014年3月 同社営業本部第3・4営業部長 2014年9月 同社営業本部副本部長兼業務改革担当 2015年3月 同社商品本部長 2015年5月 同社取締役兼執行役員 2017年9月 同社マックスバリュ事業本部長 2019年9月 当社取締役 当社執行役員 当社商品本部長 2022年5月 当社代表取締役社長(現) 当社社長執行役員(現)	(注)3	88
取 締 役 常務執行役員 営業本部長	山 田 憲一郎	1961年6月10日生	1985年3月 当社入社 1996年4月 当社二宮店店長 2002年2月 当社店舗運営部マネージャー 2005年3月 当社店舗運営部長 2007年3月 当社人事教育部長 2009年3月 当社人事総務本部長 2009年5月 当社取締役(現) 2012年3月 当社人事本部長兼人事部長 2013年5月 当社営業サポート本部長兼CS推進部長 2014年4月 当社営業統括本部長 2015年3月 当社商品統括本部長 2017年5月 当社常務取締役 2019年5月 当社常務執行役員(現) 2019年9月 当社営業本部長(現)	(注)3	212
取 締 役 執行役員 人事総務本部長	二 上 芳 彦	1968年7月29日生	1992年3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2008年5月 同社BS事業部マネージャー 2009年8月 イオンアイビス株式会社 BS業務部マネージャー 2011年9月 イオン株式会社グループ人事部 新人事システム構築プロジェクトリーダー 2016年4月 イオンアイビス株式会社BS業務部長 2020年3月 当社執行役員(現) 2020年3月 当社人事総務本部長(現) 2020年5月 当社取締役(現)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
取 締 役 執行役員 経営管理本部長	齋 藤 論	1975年1月6日生	1997年4月 株式会社ハックキミサワ(現ウエルシア薬局株式会社)入社 2013年6月 当社商品統括本部コーディネーター部長 2016年3月 当社マーケティング室長 2019年9月 当社経営管理副本部長 2022年3月 当社執行役員(現) 2022年3月 当社経営管理本部長(現) 2022年5月 当社取締役(現)	(注)3	2
取 締 役	矢 部 謙 介	1972年12月16日生	1997年4月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 1999年7月 同社コンサルタント 2002年1月 株式会社ローランド・ベルガー シニアコンサルタント 2003年1月 同社プロジェクト・マネージャー 2008年4月 名古屋商科大学会計ファイナンス学部准教授 2010年4月 同大学商学部教授 2011年4月 中京大学経営学部准教授 2016年4月 同大学経営学部教授 2018年5月 マックスバリュ中部株式会社(現 当社) 社外取締役 2019年9月 当社社外取締役(現) 2020年4月 2023年4月 2023年4月 中京大学国際学部教授(現) 同大学学長補佐(現) 学校法人梅村学園執行役員(現)	(注)3	1
取 締 役	梶 本 丈 喜	1957年5月14日生	1981年3月 梶本機械工業株式会社(現株式会社ケーイーコーポレーション)入社 1989年7月 同社取締役 1993年7月 同社専務取締役 1995年7月 同社代表取締役社長 2012年4月 KE・OSマシナリー株式会社代表取締役社長 2017年6月 同社取締役(現) 2021年5月 当社社外取締役(現) 2021年6月 株式会社ケーイーコーポレーション代表取締役会長(現)	(注)3	-
取 締 役	足 羽 由美子	1959年4月1日生	1990年9月 東海税理士会所属足羽会計事務所入所 2013年1月 同事務所所長(現) 2014年6月 静岡信用金庫協会非常勤監事(現) 2015年2月 静岡市立病院評価委員会委員 2016年3月 株式会社トライアイズ社外取締役 2018年1月 株式会社ブルーム代表取締役社長(現) 2020年6月 静清信用金庫非常勤理事(現) 2021年5月 当社社外取締役(現) 2021年6月 株式会社村上開明堂社外取締役(現) 2022年5月 静岡県経営者協会非常勤監事(現)	(注)3	-
常勤監査役	木 村 正 光	1964年2月15日生	1986年3月 マイランドシューズ株式会社(現株式会社 ジーフット)入社 2001年9月 株式会社ニューステップ(現株式会社 ジーフット)ストアサポート部長 2004年2月 同社販売促進部長 2014年8月 同社コントロール部長 2016年3月 同社経営企画本部長 2016年5月 同社執行役員 2018年5月 同社取締役 2019年4月 同社商品本部長 2021年4月 同社社長付 2021年5月 当社常勤監査役(現) 2021年5月 イオン東北株式会社監査役	(注)4	-
監 査 役	篠 崎 岳	1968年8月3日生	2002年4月 マックスバリュ九州株式会社(現イオン九州株式会社)入社 2007年9月 同社コントロール部長 2014年9月 同社経営管理部長 2016年3月 同社管理統括部長 2017年5月 同社執行役員 2019年5月 同社管理本部長 2020年9月 イオン九州株式会社執行役員 同社デジタルトランスフォーメーション責任者兼業務改革推進部長 2021年3月 イオン株式会社SM担当付(現) 2021年5月 当社監査役(現) 2021年5月 イオン東北株式会社監査役 2022年8月 ビオセボン・ジャポン株式会社取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
監 査 役	熊谷 美知雄	1966年3月4日生	1999年4月 マックスバリュ北海道株式会社(現イオン北海道株式会社)入社 2000年10月 同社共和店店長 2004年3月 同社商品部長 2006年6月 同社取締役商品部長 2012年9月 イオンビッグ株式会社取締役商品統括部食品商品企画部長 2014年3月 マックスバリュ南東北株式会社代表取締役社長 2016年10月 イオンビッグマレーシア副社長 2018年5月 イオンオレンジ取締役社長 2021年3月 イオン華東社長 2022年3月 イオン株式会社人事部付 2022年5月 株式会社光洋常勤監査役(現) 2022年5月 当社監査役(現)	(注)5	-
監 査 役	髙橋 理恵子 (現姓:田中)	1985年12月3日生	2011年12月 司法修習修了 2011年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2012年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2017年4月 トヨタメディアサービス株式会社(現トヨタコネクティッド株式会社)出向 2022年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 パートナー弁護士(現) 2023年5月 当社監査役(現)	(注)6	-
計					692

(注)1.取締役矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
2.監査役木村正光、熊谷美知雄、髙橋理恵子の各氏は社外監査役であります。
3.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、執行役員制度を採用しております。2023年5月24日定時株主総会後の執行役員体制は以下のとおりであります。

	役位	氏名	担当
1	代表取締役社長・社長執行役員	作 道 政 昭
2	取締役・常務執行役員	山 田 憲一郎	営業本部長
3	取締役・執行役員	二 上 芳 彦	人事総務本部長
4	取締役・執行役員	齋 藤 論	経営管理本部長
5	執行役員	久保田 義 彦	第二事業部長
6	執行役員	遠 藤 真由美	ダイバーシティ推進室長兼 デリカ商品統括部長
7	執行役員	藤 本 友 也	第一事業部長
8	執行役員	関 根 賢 一	第四事業部長
9	執行役員	中 村 努	店舗開発本部長
10	執行役員	鈴 木 充	商品本部長
11	執行役員	中 川 誠	小型店統括部長
12	執行役員	野 尻 義 博	経営企画本部長
13	執行役員	古 賀 聡	第三事業部長

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
<社外取締役>社外取締役 矢部謙介氏は、中京大学国際学部の教授を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、
資本的関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、当社株式を100株保有しておりますが、それ以外
に、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には大学教授としての豊
富な学識経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督
を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 梶本丈喜氏は、株式会社ケーイーコーポレーションの代表取締役及びKE・OSマシナリー株式会社
の取締役を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。ま
た、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には企業経営における豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行
っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 足羽由美子氏は、東海税理士会所属足羽会計事務所の税理士、静岡県信用金庫協会の非常勤監
事、株式会社ブルームの代表取締役、静清信用金庫の非常勤監事、株式会社村上開明堂の社外取締役、静岡県経
営者協会の非常勤監事を務めております。同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はあ
りません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には税務に
関する専門的知見や企業経営における幅広い見識、諸団体における監督的な立場での豊富な経験を当社の経営に
反映し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けての助言・監督を行っていただくため、社外取締役として
選任しております。
<社外監査役>社外監査役 木村正光氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。同氏には
当社の親会社であるイオン株式会社の子会社である株式会社ジーフットの営業、商品、管理部門での豊富な経験
と高い見識を活かし、当社経営について適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に
遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 熊谷美知雄氏は、株式会社光洋の常勤監査役であります。同兼職先は当社の親会社であるイオ
ン株式会社の子会社株式会社ダイエーの子会社でありますが、同兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係
その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係その他の利害関係はあり
ません。同氏にはイオングループ各社の要職を歴任して培われた豊富な経験と高い見識を活かし、当社経営に
ついて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判
断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 髙橋理恵子氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同のパートナー弁護士であります。同兼職先と当社
との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、当社と同氏との間に、人的関係、資本的
関係その他の利害関係はありません。同氏には弁護士として法務に関する専門的知見を活かし、当社の経営につ
いて適切な監査を行っていただくことにより、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断
し、社外監査役として選任しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について定めており、選任にあ
たっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で社外取締役、社外監査役としての職務を
遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査部門及び内部統制部門、経営管理部門等から適宜報告を受け、監査役と
の情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、取締役会の職務執行に対する監督機能を
果たしています。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席するとともに監査部門、内部統制部門から適宜報告を受ける体制と
しており、また会計監査人から四半期レビュー報告、期末監査報告を受けるとともに適宜情報交換を行う体制と
しており、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。