有価証券報告書-第47期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役水尾順一、及び高野一彦は、「社外取締役」であります。
2 監査役宮川和大、及び鈴木良和は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役關桂三、及び宮川和大の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鈴木良和の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | 根 本 信 男 | (昭和15年7月15日生) | 昭和44年3月 | 当社設立取締役 | (注)3 | 4,493 | |
| 昭和45年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 昭和58年12月 | (有)成信商事(現 ㈱成信)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 昭和62年5月 | 当社取締役最高顧問 | ||||||
| 平成7年5月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成12年5月 | 当社取締役最高顧問 | ||||||
| 平成18年4月 | ㈱慶信代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成23年2月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 副社長 執行役員 | 津 村 佳 宏 | (昭和38年8月12日生) | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成13年2月 | 当社東北営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社営業企画統括部長・営業企画 部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役営業本部担当 | ||||||
| 平成27年9月 平成28年5月 | 当社代表取締役専務 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行 役員 管理本部、内部監査部 各担当 | 佐 藤 正 吉 | (昭和24年7月30日生) | 昭和47年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成13年1月 | 同社 札幌支店長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行 札幌中央支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 第一地所㈱ 代表取締役専務 | ||||||
| 平成16年12月 | 中央不動産㈱ 専務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行 役員 国内事業本部担当 | 陰 山 昌 利 | (昭和38年4月16日生) | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成20年3月 | 当社九州営業部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社執行役員東日本営業本部長兼神奈川・千葉営業統括支店長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社上席執行役員AD・FN東日本営業統括部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社上席執行役員国内事業本部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 上席執行 役員 海外事業本部担当 | 古 川 政 明 | (昭和36年1月21日生) | 昭和57年3月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成8年2月 | 当社東北営業部長 | ||||||
| 平成10年2月 | 当社九州営業部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社執行役員西日本営業本部長兼京神・北陸営業統括支店長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社上席執行役員AD・FN西日本営業統括部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社上席執行役員海外事業本部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 水 尾 順 一 | (昭和22年8月12日生) | 昭和45年4月 | 株式会社資生堂入社 | (注)3 | ― | |
| 平成10年4月 | 専修大学兼任講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 駿河台大学大学助教授 | ||||||
| 平成12年4月 | 同大学経済学部(現経済経営学部)教授(現任) | ||||||
| 平成13年4月 | 同大学大学院経済学研究科(現 総合政策研究所)教授(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | 博士(経営学:専修大学)取得 | ||||||
| 平成25年4月 | 東洋大学経営学部非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 東京工業大学大学院理工学研究科兼任講師(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 高 野 一 彦 | (昭和37年10月25日生) | 昭和61年4月 | 東急観光㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成4年11月 | ㈱福武書店(現㈱ベネッセコーポレーション)入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 内部統制推進部全社統制マネージャー | ||||||
| 平成19年12月 | 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科非常権講師 | ||||||
| 平成20年10月 | 同大学大学院客員教授 | ||||||
| 平成21年4月 | 同大学大学院教授 | ||||||
| 平成22年4月 | 関西大学社会安全学部・大学院社会安全研究科准教授 | ||||||
| 平成24年4月 | 同大学社会安全学部・大学院社会安全研究科教授(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 同大学社会安全学部・大学院社会安全研究科副学部長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 關 桂 三 | (昭和29年4月14日生) | 昭和53年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成11年7月 | 同社 資産運用管理企画室次長 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行アセットマネジメント部次長 | ||||||
| 平成16年4月 | みずほ信託銀行㈱業務監査部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 中央不動産㈱執行役員開発事業第三部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社 常務執行役員業務企画部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 宮 川 和 大 | (昭和40年2月18日生) | 平成6年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | ― | |
| 平成7年9月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成8年2月 | 宮川総合会計事務所(現ベックワンパートナーズ総合事務所)パートナー(現任) | ||||||
| 平成12年1月 | ㈱ベックワンパートナーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成13年3月 | ㈱ベックワンキャピタル代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 鈴 木 良 和 | (昭和48年4月26日生) | 平成13年10月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― | |
| 平成13年10月 | 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)入所 | ||||||
| 平成17年2月 | シティユーワ法律事務所入所 | ||||||
| 平成21年1月 | シティユーワ法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | ㈱ゼロ(旧 日産陸送㈱)監査役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 4,505 | ||||||
(注) 1 取締役水尾順一、及び高野一彦は、「社外取締役」であります。
2 監査役宮川和大、及び鈴木良和は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役關桂三、及び宮川和大の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役鈴木良和の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 関 善 之 | (昭和49年11月19日生) | 平成16年4月 | 公認会計士登録 | (注) | ― |
| 平成18年2月 | ㈱リサ・パートナーズ入社 | ||||
| 平成19年12月 | ㈱トラスト・サポート総合会計(現㈱ラークス会計)設立 代表取締役就任(現任) | ||||
| 平成21年2月 | 税理士登録 | ||||
| 平成22年2月 | ラークス公認会計士共同事務所設立代表公認会計士就任(現任) | ||||
| 平成24年5月 | 当社 補欠監査役(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。