有価証券報告書-第40期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		羅 怡 文	昭和38年 4月29日生	平成4年	東京池袋に中文書店を開店、中国語新聞『中文導報』を創刊	注4	―
				平成7年	中文産業株式会社創立代表取締役就任
				平成18年	上海新天地株式会社(現日本観光免税株式会社)設立、代表取締役就任
				平成21年8月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役	国内事業本部本部長	矢 野 輝 治	昭和33年 2月7日生	昭和55年4月	株式会社ダイエー入社	注4	―
				平成10年6月	株式会社ダイエーホールディングスコーポレーション財務経理企画部長就任
				平成11年9月	株式会社レコフ入社
				平成12年12月	インテグレーション・マネジメント株式会社取締役副社長就任
				平成24年4月	当社入社管理本部本部長就任
				平成25年3月	神田無線電機株式会社代表取締役社長就任(現任)
				平成25年4月	当社常務執行役員就任
				平成26年3月	当社取締役就任(現任)
				平成26年11月	当社国内事業本部本部長就任(現任)
取締役		王 哲	昭和42年 6月11日生	平成15年9月	蘇寧雲商集団股份有限公司入社 営業管理センター常務副総監 市場計画管理センター副総監 営業本部購買及び電子ビジネス総監を歴任	注4	─
				平成21年6月	同社営業本部執行副総裁就任
				平成21年8月	当社取締役就任(現任)
				平成26年2月	蘇寧雲商集団股份有限公司商品経営本部 執行副総裁就任
				平成28年1月	同社営業本部副総裁(現任)
取締役		蒋 勇	昭和46年 7月15日生	平成7年	江蘇蘇寧交家電有限公司 入社 蘇寧電器販売管理センター副総監 チェーン発展センター総監を歴任	注4	―
				平成21年6月	同社チェーン発展本部執行総裁就任 兼商品発展本部総監就任 兼リーシング開発センター総監就任
				平成21年8月	当社取締役就任(現任)
				平成28年1月	蘇寧雲商集団股份有限公司営業本部副総裁(現任)
取締役		韓 楓	昭和57年 1月5日生	平成17年1月	蘇寧雲商集団股份有限公司董事会秘書室 秘書	注4	─
				平成17年8月	同社董事会秘書オフィス証券事務代表就任(現任)
				平成22年11月	当社取締役就任(現任)
取締役		須原 伸太郎	昭和45年 9月29日生	平成5年10月	監査法人トーマツ入社	注4	─
				平成8年4月	公認会計士登録
				平成8年5月	須原公認会計士事務所開設
				平成9年4月	株式会社マッキャンエリクソン入社
				平成11年10月	株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長就任
				平成18年2月	税理士法人エスネットワークス代表社員(現任)
				平成20年4月	株式会社エスネットワークス 代表取締役社長(現任)
				平成28年3月	当社取締役就任(現任)
取締役		徐 蓓蓓	昭和56年 11月29日生	平成18年7月	江蘇世紀同仁弁護士事務所入所	注4	―
				平成26年7月	江蘇世紀同仁弁護士事務所パートナー (現任)
				平成28年3月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		芝 正二	昭和26年 1月6日生	昭和50年4月	株式会社ダイエー入社	注5	―
				平成5年6月	同社経理部長就任
				平成10年1月	株式会社ローソン入社
				平成14年1月	同社執行役員 財務経理ステーションディレクター就任
				平成16年4月	株式会社ファンケル入社 同社執行役員、管理本部長就任
				平成21年2月	UCC上島珈琲株式会社(現UCCホールディングス株式会社)入社
				平成22年4月	同社専務取締役就任
				平成25年3月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役		西 澤 民 夫	昭和18年 6月17日生	昭和41年4月	中小企業金融公庫入社	注6	―
				昭和60年4月	山一證券株式会社入社
				昭和62年11月	山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
				平成2年11月	山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
				平成4年6月	山一ファイナンス株式会社 投資コンサルタント部部長
				平成10年2月	日本エスアンドティー株式会社設立 代表取締役就任(現任)
				平成12年3月	中小企業総合事業団(現中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
				平成18年4月	株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任(現任)
				平成18年7月	株式会社エス・デー 取締役就任(現任)
				平成18年11月	M&Aキャピタルパートナーズ株式会社取締役就任(現任)
				平成21年8月	当社監査役就任(現任)
				平成26年2月	独立行政法人科学技術振興機構起業支援室 推進プログラムオフィサー(現任)
監査役		上村 明	昭和48年 7月11日生	平成12年	司法試験合格	注7	―
				平成14年7月	アンダーソン毛利法律事務所入所
				平成16年8月	西川シドリーオースティン法律事務所所属
				平成20年9月	Sidley Austin LLP(ロサンゼルス)所属
				平成21年8月	曾我・瓜生・糸賀法律事務所所属
				平成22年1月	同所パートナー弁護士
				平成25年3月	上村総合法律事務所設立 所長(現任)
				平成26年3月	当社監査役就任(現任)
				平成26年12月	KPトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社設立 代表取締役(現任)
監査役		華 志松	昭和56年 5月2日生	平成16年	蘇寧雲商集団股份有限公司入社	注7	―
				平成23年10月	楽購仕(南京)商品採購有限公司監査役就任(現任)
				平成23年11月	楽購仕(南京)商貿有限公司監査役就任(現任)
				平成24年4月	蘇寧雲商集団股份有限公司財務本部財務管理センター会計センター副総監就任
				平成25年4月	同社財務管理本部財務企画総監弁総監就任
				平成25年5月	楽購思(上海)商貿有限公司監査役就任(現任)
				平成26年2月 平成26年3月	蘇寧雲商集団股份有限公司財務管理本部財務企画センター総監就任(現任) 当社監査役就任(現任)
計							―

(注) 1 取締役須原伸太郎、徐蓓蓓の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役西澤民夫、上村明の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、社会・経済情勢の変化に機動的に対応し、より迅速な意思決定と業務執行を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
4 取締役の任期は、平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
5 監査役の任期は、平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
6 監査役の任期は、平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
7 監査役の任期は、平成26年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。