有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1 取締役 若杉秀康及び板倉康久は、社外取締役であります。
2 監査役 小野晃司及び高山義雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年12月から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長 飯田健太は、代表取締役社長 飯田永太の長男であります。
7 取締役関東セントラルキッチン所長 山内薫は、代表取締役社長 飯田永太の妹であります。
8 当社では、業務執行に関わる権限を分離し、意思決定権限・責任を明確にするとともに迅速な事業経営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、6名で構成されています。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 飯 田 永 太 | 昭和28年9月24日生 | 昭和51年4月 | 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱)入社 | (注)3 | 3,787 |
| 昭和53年10月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和54年2月 | 取締役 | ||||||
| 昭和58年11月 | ㈱永幸取締役 | ||||||
| 昭和60年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 昭和62年10月 | 取締役副社長 | ||||||
| 昭和63年6月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 昭和63年8月 | テンワールドトレーディング㈱取締役 | ||||||
| 平成2年12月 | ㈱桃桃代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年9月 | テンワールドトレーディング㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| ㈱永幸代表取締役社長(現任) | |||||||
| 常務取締役 | 仕入部長 兼海外出店準備室長 | 飯 田 健 太 | 昭和59年4月9日生 | 平成19年4月 | サッポロビール㈱入社 | (注)3 | 341 |
| 平成24年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年10月 | 西新宿七丁目店長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員関東城西事業部長 | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱永幸取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役関東城西事業部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 取締役仕入部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役仕入部長兼海外出店準備室長 | ||||||
| 平成27年5月 | テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 関東 セントラルキッチン 所長 | 山 内 薫 | 昭和30年8月23日生 | 昭和54年7月 | ㈱芙蓉情報センター入社 | (注)3 | 1,262 |
| 平成7年11月 | ㈱永幸取締役(現任) | ||||||
| 平成8年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年7月 | 業務部業務課長 | ||||||
| 平成16年4月 | 業務部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役業務部長 | ||||||
| 平成17年9月 | テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 取締役店舗開発部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役仕入部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 取締役関東セントラルキッチン担当部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役関東セントラルキッチン所長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 関東北東 事業部長 兼和しゃぶ 花かご庵 立上担当 | 片 岡 剛 | 昭和43年1月16日生 | 平成4年7月 | 大和ハウス工業㈱入社 | (注)3 | 8 |
| 平成7年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年4月 | 仙川店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 関東和食事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 和食営業企画部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役和食営業企画部長 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱桃桃取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 取締役東北事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役関東北部事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役関東北東事業部長兼和しゃぶ花かご庵立上担当(現任) | ||||||
| 取締役 | テング酒場 営業企画部長 兼ステーキ 大作戦立上 担当 兼蔵BAR BECO2 立上担当 | 下 村 一 郎 | 昭和41年9月26日生 | 平成2年4月 | ㈱アクトフロムエー入社 | (注)3 | 6 |
| 平成5年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成7年7月 | 北千住店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 関東旬鮮城東総武地区部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員テング酒場営業企画部長兼関東旬鮮第一営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員テング酒場営業企画部長兼中部事業部長 | ||||||
| 平成24年5月 | テンワールドトレーディング㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役テング酒場営業企画部長兼中部事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役テング酒場営業企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役テング酒場営業企画部長兼ステーキ大作戦立上担当兼蔵BAR BECO2立上担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 人事部長 | 芳 澤 聡 | 昭和49年2月12日生 | 平成8年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成13年6月 | 千葉駅前店長 | ||||||
| 平成21年4月 | 関東中央事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 関東城南事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員関東城南事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員人事・労務担当部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役人事部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 | 大 山 勝 人 | 昭和34年12月22日生 | 昭和57年4月 | ㈱十字屋入社 | (注)3 | 8 |
| 平成18年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 総務部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 総務部長兼内部統制推進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 執行役員総務部長兼内部統制推進部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役総務部長兼内部統制推進部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 若 杉 秀 康 | 昭和18年10月18日生 | 昭和38年4月 | 警視庁入庁 | (注)3 | ― |
| 平成11年3月 | 高尾警察署署長 | ||||||
| 平成13年9月 | 警視庁公安部公安第一課課長(警視正) | ||||||
| 平成15年3月 | 警視庁退官 | ||||||
| 平成15年4月 | 三和コンピューター㈱顧問 | ||||||
| 平成17年3月 | 日本電気㈱マネジャー | ||||||
| 平成24年11月 | 若杉行政書士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 板 倉 康 久 | 昭和23年10月18日生 | 昭和47年3月 | ㈱松村組入社 | (注)3 | ― |
| 昭和63年4月 | 建設省建築研究所 出向 | ||||||
| 平成3年4月 | ㈱松村組技術研究所 構造課長 | ||||||
| 平成9年10月 | 同社東京本店建築部課長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同社東京本店品質環境安全部長 | ||||||
| 平成17年9月 | ㈱ヤマウラ建築技術部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 板倉建築設計事務所代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 玉 置 守 | 昭和16年7月20日生 | 昭和40年3月 | ㈱アイデン入社 | (注)4 | 27 |
| 昭和59年8月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和60年5月 | 経理部長 | ||||||
| 昭和60年6月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 昭和63年8月 | テンワールドトレーディング㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成5年3月 | 取締役総務部長、経理部長、人事部・情報システム部担当 | ||||||
| 平成6年3月 | 取締役総務部長 | ||||||
| 平成11年6月 | ㈱桃桃監査役 | ||||||
| 平成13年4月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 取締役総務部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 取締役経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 野 晃 司 | 昭和12年7月18日生 | 昭和37年1月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 | (注)4 | ― |
| 昭和40年10月 | 小野晃司公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
| 昭和46年5月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和62年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 高 山 義 雄 | 昭和28年5月13日 | 昭和51年4月 | プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 | (注)5 | ― |
| 平成14年4月 | 税理士法人中央青山(後にPwC税理士法人) 代表社員 | ||||||
| 平成25年7月 | 青空税理士法人 代表社員(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 公益社団法人日本テニス事業協会監事(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 5,450 | ||||||
(注) 1 取締役 若杉秀康及び板倉康久は、社外取締役であります。
2 監査役 小野晃司及び高山義雄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年12月から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常務取締役仕入部長兼海外出店準備室長 飯田健太は、代表取締役社長 飯田永太の長男であります。
7 取締役関東セントラルキッチン所長 山内薫は、代表取締役社長 飯田永太の妹であります。
8 当社では、業務執行に関わる権限を分離し、意思決定権限・責任を明確にするとともに迅速な事業経営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、6名で構成されています。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 津 倉 眞 | 昭和22年10月16日 | 昭和49年9月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ― |
| 昭和57年2月 | 監査法人保森会計事務所入所 | |||
| 平成14年7月 | 同所代表社員 | |||
| 平成27年12月 | 公認会計士津倉事務所開設(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
